北京市竞天公诚律师事务所 关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 競 天 公 誠 律 師 事 務 所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809-1000 传真:(86-10) 5809-1100 关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致:襄阳长源东谷实业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")接受襄阳长源东谷实业股份 有限公司（以下简称"长源东谷"或"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》〈以下简称"《股东大会规则》"）和《襄阳长源东谷 实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律 意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的合法、合规、真实、 有效进行了充分的核查验证,保 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-023 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 170,145,855 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.4929 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长李佐元先生主持，采取现场投票及网络投票相结 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间： 2024 年 4 月 24 日 14:00。 网络投票时间： 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 24 日。 会议召开地点： 襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合。 会议主持人： 董事长李佐元先生 8. 审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》 9. 审议《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供 融资担保的议案》 一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始； 二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）； 三、审议会议议案： 1. 审议《关于公司 2023 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-022 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会任期将于 2024 年 4 月 12 日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会 监事候选人的选举工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司董 事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相 应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会成员、监事会 成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章 程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监 事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届 工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事会 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年 4 月 12 日 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached ¥147,233.19 million, an increase of 31.92% compared to ¥111,604.34 million in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was ¥21,863.26 million, representing a significant increase of 118.51% from ¥10,005.79 million in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,813.50 million, up 136.26% from ¥8,386.43 million in 2022[22]. - Basic earnings per share increased by 116.13% to CNY 0.67 in 2023 compared to CNY 0.31 in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders rose to CNY 65,641,105.43 in Q1 2023, with a total annual net profit of CNY 219,632,635.82[25]. - The weighted average return on equity increased to 9.25% in 2023, up from 4.47% in 2022, reflecting a significant improvement in profitability[23]. - The company achieved a revenue of 1,472.33 million RMB in 2023, representing a year-on-year growth of 31.92%[45]. - Net profit for the year reached 218.44 million RMB, with a year-on-year increase of 116.90%, and profit attributable to shareholders was 218.63 million RMB, up 118.51%[45]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥27,050.09 million, a decrease of 6.25% compared to ¥28,853.96 million in 2022[22]. - The company invested heavily in new projects, resulting in a net cash outflow from investing activities of 682.77 million RMB, a 211.12% increase year-on-year[46]. - Cash and cash equivalents decreased by 55.50% to ¥26,302.08 million, primarily due to investments in new projects and facilities[61]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of 2023 were ¥429,103.93 million, an increase of 11.75% from ¥383,985.38 million at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥247,135.06 million, reflecting a growth of 9.65% from ¥225,375.62 million in 2022[22]. - Total liabilities rose to RMB 1,791,346,312.25 from RMB 1,559,603,661.83, which is an increase of about 14.8%[193]. - Long-term borrowings surged to 47,800.00 million, a significant increase of 497.50% from 8,000.00 million[65]. Production and Operations - The company achieved mass production of new energy products, contributing to revenue growth alongside traditional industry recovery[23]. - The company specializes in the R&D, production, and sales of automotive engine components, primarily serving major manufacturers like Foton Cummins and BYD[37]. - The company employs an "order-driven" production model, ensuring that production aligns with actual customer demand and specifications[38]. - The company has developed a flexible production technology for engine components, significantly improving production efficiency and reducing costs[41]. Research and Development - Research and development investments have been increased to maintain product leadership and improve cost efficiency[34]. - The company has 191 R&D personnel, making up 10% of the total workforce[59]. - Total R&D expenses were ¥75,418,892.59, constituting 5.12% of operating revenue[57]. Market and Industry Trends - In 2023, China's commercial vehicle market saw a significant recovery, with total sales reaching 4.03 million units, a year-on-year increase of 22%[36]. - The heavy-duty truck market specifically sold 1.0182 million units, marking a 33% year-on-year growth, which is notably higher than the overall commercial vehicle growth rate[36]. - The automotive parts industry in China has formed six major concentrated regions, accounting for approximately 80% of the national output value of auto parts[74]. Governance and Management - The audit report issued by Zhongshen Zhonghuan CPA firm was a standard unqualified opinion[4]. - The company has appointed independent directors to ensure governance and oversight, with each independent director receiving a compensation of 60,000 RMB[90]. - The management team has a strong track record, with key executives having over 20 years of experience in their respective fields[91]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the cyclical fluctuations of the automotive industry, which significantly impact its revenue from engine component manufacturing[82]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly in iron ore, which affects its gross margin despite having a price linkage mechanism with major clients[83]. Shareholder and Dividend Policies - The company plans to distribute cash dividends of at least 15% of the distributable profits for the year, with a cumulative distribution over the last three years not less than 30% of the average annual distributable profits[115]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan for the reporting period despite having positive distributable profits, citing ongoing strategic transformation and investment in new energy projects[120]. - The board of directors will consider various factors, including industry characteristics and funding needs, when proposing dividend policies[119]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 6.1792 million yuan in environmental protection during the reporting period[128]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the use of clean energy for power generation[130]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[129].

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-021 相关风险提示： 1、投资协议中的项目投资金额、产值、税收等数值均为计划数或预估数， 项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正 式投产能否按照协议约定的期限完成存在不确定性，同时，未来市场情况的变化 也将对产值、税收的实现造成不确定性影响。 2、本次项目投资是基于公司业务发展的需要，虽然公司已经对该项目进行 了可行性研究分析，但项目建设完成后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营 管理等因素的影响，未来新增产能和经济效益存在不确定性的风险。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于公司拟与老河口市人民政府 签订《投资合作协议》的公告 3、本协议中有关产值、税收贡献等条款并不代表公司对未来业绩的预测， 亦不构成对投资者的业绩承诺。 公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"）拟与老河 口市人民政府（以下简称"甲方"） ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，襄阳长源东谷实 业股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"中审众环"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务 所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案 名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。 （三）公司于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议室 召开本次会议。 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-011 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、 李从容等 5 名董事以通讯表决方式出席会议。 （五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高 级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 本议案经公司审计 ...

关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 众环专字[2024]1700008号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：襄阳长源东谷实业股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0710-3062990 关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 为了更好地理解长源东谷 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 审核报告第1页 共2页 本审核报告仅供襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使 用,不得用作任何其他目的。 众环专字[2024]1700008 号 襄阳长源东谷实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"长源东 谷")2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 审计报告 众环审字[2024]1700021 号 审计报告 众环审字[2024]1700021 号 襄阳长源东谷实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"长源东谷"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了长源东谷 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公 司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长源东谷，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重 ...