襄阳长源东谷实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易（异常）波动的具体情况 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-028 公司股票连续 3 个交易日（2024 年 5 月 15 日、5 月 16 日、5 月 17 日）收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况。 经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"或"长源东谷"）股 票价格于 2024 年 5 月 15 日、5 月 16 日、5 月 17 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据上海证券交易所的相关规定， 属于股票交易异常波动情形。 经公司董 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-027 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者 网上集体接待日的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖北监管局联合湖北省上市公 司协会、深圳市全景网络有限公司举办的“提质增效重回报”主题 2024 年湖北 辖区上市公司投资者网上集体接待日活动（以下简称“本次活动”），相关事项 公告如下： 一、活动召开的时间、地点和方式 召开时间：2024 年5月16日（星期四）14:30-16:00 召开地点：“全景路演”（https://rs.p5w.net）网络平台 召开方式：网络文字互动方式 二、出席活动人员 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 415,834,708 | | | 3.09 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 46,851,469.23 | | | -28.62 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 40,343,513.09 | | ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-025 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同 意，于同日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第一次会议（以下简称"本 次会议"）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （二）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐 元、李从容等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。 （三）本次会议经半数以上董事推荐，由公司董事李佐元先生主持。公司董 事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会提名委员会审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会提名 委员会工作制度》等有关规定，襄阳长源东谷实业股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的 第五届董事会高级管理人员候选人履历等相关材料进行审查，发表意 见如下： 一、经审阅公司第五届董事会高级管理人员候选人李从容女士、冯胜 忠先生、黄诚先生、陈绪周先生、李双庆先生、王红云女士、刘网成先生 的履历材料，未发现其有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，以 及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，亦不存在 2024 年 4 月 24 日 二、上述候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 符合担任上市公司高级管理人员的条件。 综上所述，我们一致同意提名上述人员为公司高级管理人员，并提交 公司董事会 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-023 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 170,145,855 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.4929 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长李佐元先生主持，采取现场投票及网络投票相结 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《 ...

（三）本次会议经半数以上监事推荐，由公司监事张友群先生主持。公司董 事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-024 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同 意，于同日以现场表决方式召开第五届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （二）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 特此公告。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 监事会 附：张友群先生简历 张友群先生，1968 年出生，中国国籍，无境外 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 競 天 公 誠 律 師 事 務 所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809-1000 传真:(86-10) 5809-1100 关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致:襄阳长源东谷实业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")接受襄阳长源东谷实业股份 有限公司（以下简称"长源东谷"或"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》〈以下简称"《股东大会规则》"）和《襄阳长源东谷 实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律 意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的合法、合规、真实、 有效进行了充分的核查验证,保 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间： 2024 年 4 月 24 日 14:00。 网络投票时间： 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 24 日。 会议召开地点： 襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合。 会议主持人： 董事长李佐元先生 8. 审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》 9. 审议《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供 融资担保的议案》 一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始； 二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）； 三、审议会议议案： 1. 审议《关于公司 2023 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-022 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会任期将于 2024 年 4 月 12 日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会 监事候选人的选举工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司董 事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相 应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会成员、监事会 成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章 程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监 事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届 工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事会 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年 4 月 12 日 ...