一、监事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十九次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材 料。 （三）公司于 2024 年 3 月 28 日以现场召开的方式在公司 1 号会议室召开本 次会议。 （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席王玲玲主持。公司董事会秘书列席了本次会议。 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-012 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会对公司 2023 年年度报告及其摘要进行了审核，并出具如下审核意见： （1）公司 2023 年年度 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，襄阳长源东谷实 业股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"中审众环"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务 所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案 名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人_贾华芳_，已充分了解并同意由提名人_李佐元_提名为襄 阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任襄阳长源东谷实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-020 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 04 月 18 日 下午 15:00-16:30 召开 2023 年度业绩暨现金分红说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 04 月 18 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会 议 召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《襄阳长源东谷 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审 计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及 其披露；审查公司的内控制度。 第二章 审计委员会 第四条 审计委员会由 3 名公司董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实 有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 首届审计委员会委员由董事长提名，其他则由提名委员会提名，由 董事会选举任命和解聘。委员会设召集人一名，须为会计专业人士，由董事长提 名一名 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]564 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股股票（A 股）5,788.05 万股，每股发行价格为 15.81 元，募集资金总额 为人民币 915,090,705.00 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 883,527,029.52 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到 位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 20 日出具了"众环验字[2020]170004 号" 验资报告。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保 荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。 2023 年（以下简称"本报告期"）公司募集资金实际使用情况如下：期初余 额 6,902.25 万元，支付银行手续费 0.02 万元，收到银行存款利息收入 51.94 万元，公司募集资金余额应为 6,954.17 万元。经公司第 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-017 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》及《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准进行审议并向董事会提出 建议。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会选举任命和解聘。 第五条 提名委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事担任并由董 事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具 备《公司章程》所规定的独 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》及《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，未在公司领取薪 酬的董事不在本工作制度的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 首届薪酬与考核委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提 名，由董事会选举任命和解聘。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事， 作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2023 年度的工作中，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董 事的职务，现将本人在 2023 年度的履职情况报告如下：： 一、独立董事的基本情况 施军先生,1977 年出生，民建会员，襄阳职业技术学院副教授,中南 财经政法大学经济学硕士、中国注册会计师非执业会员、教育部访问学者， 湖北省、襄阳市两级会计领军人才、襄阳市 PPP（政府和社会资本合作） 研究所所长、省级教育名师、湖北省首批职业教育会计专业技能名师工作 室主持人、襄阳市政协委员、常委，湖北省上市公司协会投资并购专委会 副主任委员。现兼任恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事、襄阳 汽车轴承股份有限公司独立董事、公司独立董事。 本人及其本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、 没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是本公司前十名股 东、不在直接或间 ...