证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-051 襄阳长源东谷实业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 会议由公司董事会召集，董事长李佐元先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。 会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于增设副董事长职务并修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ ■ 说明：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为324,130,800股，其中回购专用证券账户中有股份 476,000股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为323,654,800股。 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： ■ （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 一、会议召开和出席情况 （一）股东 ...

证券日报网讯 12月15日晚间，长源东谷发布公告称，公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于增 设副董事长职务并修订的议案》《关于修订的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-051 （二）股东会召开的地点：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 说明：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 324,130,800 股，其中回购专用证券 账户中有股份 476,000 股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股 份总数为 323,654,800 股。 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长李佐元先生主持，采取现场投票及网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相 关法律法规的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书刘 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受襄阳长源东谷实业股份 有限公司（以下简称"长源东谷"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律法规、规范性文件及现行有效的《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东会规则》的要求对长源东谷本次股东会的合法、合规、 真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述 及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供长源东谷为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于 其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为长源东谷本次股东会的必备文 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3884.93 points, with a slight decline of -0.11% [1] - The total trading volume of A-shares reached 1,198.5 billion yuan [1] Stocks with Death Cross - A total of 88 A-shares experienced a death cross, where the 5-day moving average fell below the 10-day moving average [1] - Notable stocks with significant distance between the 5-day and 10-day moving averages include: - Chuling Information (300250) with a distance of -1.55% [1] - Rongji Software (002474) with a distance of -1.40% [1] - Changyuan Donggu (603950) with a distance of -1.25% [1] Individual Stock Performance - Chuling Information (300250) saw a decline of -6.37% with a trading turnover rate of 11.94% [1] - Rongji Software (002474) decreased by -1.83% with a turnover rate of 10.53% [1] - Changyuan Donggu (603950) fell by -1.09% with a turnover rate of 0.41% [1] - Other notable declines include: - Shenhua A (000020) down -2.80% [1] - Sunshine Power (300274) down -3.41% [1] - Aide Biological (300685) down -3.43% [1] Additional Stock Data - Stocks with minor declines include: - Yitian Intelligent (300911) down -0.86% [2] - Hanrui (300618) down -1.70% [2] - Yinghe Technology (300457) down -3.03% [2] - Stocks with slight increases include: - Jinfatech (600143) up 0.67% [2] - Degoo (300950) up 0.13% [2]

Group 1 - The Shanghai Composite Index is at 3885.56 points with a change of -0.10% and total A-share trading volume is 896.24 billion yuan [2] - A total of 76 A-shares have seen their 5-day moving average cross below the 10-day moving average, indicating potential bearish trends [2] - Notable stocks with significant distance between their 5-day and 10-day moving averages include Rongji Software (-1.32%), Changyuan Donggu (-1.16%), and Shenhuafa A (-1.10%) [2] Group 2 - Rongji Software's latest price is 10.29 yuan, with a deviation of -6.17% from its 10-day moving average [2] - Changyuan Donggu's latest price is 29.28 yuan, showing a deviation of -3.38% from its 10-day moving average [2] - Shenhuafa A's latest price is 14.93 yuan, with a deviation of -7.82% from its 10-day moving average [2]

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 $$\underline{{{-}}}\bullet\underline{{{-}}}\,\mathbb{H}\mathbb{H}+\underline{{{-}}}\,\mathbb{H}$$ 1 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间： 2025 年 12 月 15 日 14:00。 网络投票时间： 网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 15 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始； 二、选举监票人； 会议召开地点： 襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合。 会议主持人： 董事长李佐元先生 三、宣读议案： 1. 关于增设副董事长 ...

Core Points - The company has decided to add the position of Vice Chairman to optimize its governance structure and improve governance levels [9][10] - The amendments to the company's articles of association require approval through a special resolution at the shareholders' meeting [9][11] Meeting Details - The fifth session of the company's board of directors held its twelfth meeting on November 27, 2025, in compliance with relevant laws and regulations [4][6] - All nine directors attended the meeting, with six participating via remote voting [6][7] Resolutions Passed - The board approved the proposal to add the Vice Chairman position and amend the articles of association, with a unanimous vote of 9 in favor [10][12] - The board also approved the proposal to revise the "Board Meeting Rules" in line with the addition of the Vice Chairman position [12][13] Upcoming Shareholders' Meeting - The third extraordinary shareholders' meeting of 2025 is scheduled for December 15, 2025, with both on-site and online voting options available [19][20] - The meeting will take place at the company's headquarters, and shareholders must register by December 5, 2025 [28][29]

Group 1 - The company Changyuan Donggu announced the convening of its fifth board meeting on November 27, 2025, to discuss the proposal for adding a vice chairman position and amending the company’s articles of association [1] - For the year 2024, the revenue composition of Changyuan Donggu is reported to be 97.31% from the automotive manufacturing sector and 2.69% from other businesses [1] - As of the report, the market capitalization of Changyuan Donggu stands at 10 billion yuan [1]

襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"证券法"）、《上海证券 交易所股票上市规则》、《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权。 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。各专 门委员会的提案应提交董事会审查决定。 第二章 董事会的召集 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 各专门委员会的工作制度由董事会另行制定。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券 事务部负责人，保管董事会印章。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三 ...