襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 1 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间： 2024 年 9 月 19 日 14:30。 网络投票时间： 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 19 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点： 襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合。 会议主持人： 董事长李佐元先生 一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始； 二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）； 三、审议会议议案： 1. 审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 四、股东及股东代表对议案进行提问、发言； 五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络 投票结 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-030 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材 料。 （三）公司于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议室 召开本次会议。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐 元、李从容等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。 （三）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高 级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 具体内容详见公司同日上海证 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-034 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 | 东 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 | 事 22 | | 第二节 | | | 董事会 25 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监 | 事 31 | | 第二节 | | | 监事会 31 | | 第八章 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-032 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号，以下简称"解释第 17 号")的相关规定，襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"长源东谷" 或"公司"）对原采用的相关会计政策进行相应变更，该变更不会对公司的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 2024 年 3 月，财政部会计司编写并发行《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简称《应用指南 2024》），规定了"与保证类质量保证费用相关的 账目处理发生变更"。根据《应用指南 2024》规定，公司对相关会计政策进行相 应调整。该调整不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概 ...

（二）公司于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材 料。 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-031 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第三次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上 海、证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、 经营成果和现金流量； （三）公司于 2024 年 8 月 30 日以现场表决方式在公司 1 号会议室召开本次 会议。 （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席张友群主持。公司董事会秘书、证券事务代表 列席了本次会议。 二、 ...

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，最终营业范围需以市场监 督管理部门核准登记为准，修订后的《公司章程》已于同日披露于上海证券交易 所网站。 公司董事会提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理工商变更登记、备 案等手续。 本事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-033 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围及修订<公 司章程>的议案》。 根据公司生产经营及发展的需要，公司拟对原经营范围进行调整，同时在经 营范围中增加"金属表面处理及热处理加工；电池零配件生产,电池零配件销售, 新能源汽车电附件销售"内容，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公 | ...

2024 年半年度报告 公司代码：603950 公司简称：长源东谷 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 175 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李佐元、主管会计工作负责人王红云及会计机构负责人（会计主管人员）彭明辉 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中"可 能面对的风险"部分的内容 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-029 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于收到客户定点意向书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、定点意向书概况 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"、"长源东谷"）近日 收到国内某中外合资品牌主机厂（基于保密协议，无法披露其名称，以下简称"该 客户"）的意向书，客户指定公司为其电驱桥项目右桥臂压装组件、左桥臂压装 组件、齿轮箱、减速器盖零件的供应商，要求公司立即启动必要的工作以确保按 期交样及零件质量，样件经客户确认后，客户将视项目情况与公司签署供货合同。 具体型号产品的供应时间、价格以及数量均以双方签订的供应合同或销售订单为 准。截至本公告披露之日，公司与该客户尚未签订正式供货合同。 2、公司实际销售金额与客户产品实际产销量等因素直接相关，整个项目的 实施周期较长，而汽车市场整体情况、全球宏观经济形势等因素均可能对客户的 生产计划和采购需求构成影响，进而给供货量带来不确定性影响；尽管合同双方 具备履约能力，但在合同履约过程 ...

跟大家参加我们举办的长源东谷的进化交流会长源东谷是国内的商用车钢铁钢盖的供应商龙头然后从近两年开始把业务延伸到新能源汽车领域陆续的定点了比亚迪和赛利斯等客户那么近期新能源产品的爬坡还是比较顺利的所以我们也是借这个机会邀请到公司的三位领导跟我们一起做一个现场的交流 三位领导分别是公司的董秘与刘总董事副总冯总董事副总黄总欢迎三位领导那我们就直接开始我这边有那个提前收集到一些机构的问题我就根据每个板块开始逐步的展开讨论首先先跟领导讨论一下这个 比亚迪的这块业务就是因为咱们比亚迪这块产品的爬坡有一年多的时间了然后近期比亚迪也发布了最新的平台的产品市场关注度还是比较高的能不能先请哪位领导就是先讲一讲我们比亚迪这个业务板块的一个基本情况然后列举一下我们今年1到5月份的一个出货量情况好谢谢 好的我把这边简单说一下我们新能源的话我们在1到5月份的话就是BRD这一块我们钢盖我们大概做了就13万钢铁的话我们做有接近6万这是1到5月份一个数据然后我们从6月份开始我们BRD的商量就非常快了因为我们所有供电线都已经建成 然后我们从6月我们钢盖的话我每个月就会做3.5万钢铁是2.5万然后我们到7月份那我们就上更快了我们7月份的话我们钢铁 ...