证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-039 大千生态环境集团股份有限公司 独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公 司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 经审议，公司董事会选举栾奕女士为第五届董事会副董事长，任期三年，自 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议通知于 2023 年 10 月 5 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员，会议于 2023 年 10 月 10 日 15:30 在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。会议由董事许峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 4 名。公司监事及部分高级管理人员 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-040 大千生态环境集团股份有限公司 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会选举范红跃先生为第五届监事会主席，任期三年，自本 次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。范红跃先生简历详见附 件。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议通知于 2023 年 10 月 5 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 10 月 10 日 15:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应 出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通讯方式出席监事 3 名。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 附件：监事会主席简历 范红跃先 ...

特此公告。 大千生态环境集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 附：吴旺顺先生简历 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月完成 非公开发行股票（以下简称"本次发行"）工作，德邦证券股份有限公司（以下 简称"德邦证券"）担任公司本次发行的保荐机构，持续督导期至 2021 年 12 月 31 日止。但由于本次发行募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，德邦证券 需对尚未使用完毕的募集资金的后续使用和管理继续履行督导义务。保荐代表人 吕程先生、张红云先生负责公司的持续督导工作。 公司于 2023 年 10 月 9 日收到保荐机构德邦证券《关于更换大千生态环境集 团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，因吕程先生个人工作变动原因，不 再继续担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，德邦证 券委派保荐代表人吴旺顺先生（简历见附件）接替吕程先生担任公司的持续督导 保荐代表人，履行持续督导期的保荐工作 ...

C&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于大千生态环境集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于大千生态环境集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 邮 编： 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 2023年第一次临时股东大会 致:大千生态环境集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《大千生态环境集团股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》"的相关规定,江苏世纪同仁律师事务所(以 下简称"本所")接受大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")委托, 指派本所律师出席公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称" 本次股东大会"), 对本次股东大会的合法有效性进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了本所律 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-037 大千生态环境集团股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋 公司会议室 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,314,991 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.9143 | | 份总数的比例（%） | | (三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾剑洪先生主持，大会采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决 ...

2023年第一次临时股东大会会议材料 二〇二三年九月二十日 2023年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司第四届董事会换届选举非独立董事的议案 7 | | 议案二：关于公司第四届董事会换届选举独立董事的议案 9 | | 议案三：关于公司第四届监事会换届选举非职工监事的议案 10 | 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 （股票代码：603955） 2023年第一次临时股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股 东大会议事规则》及相关法律、法规和规定，特制定本会议须知。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席人员应以维护股 东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 2、本次会议的出席人员为：截至股权 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄成，已充分了解并同意由提名人大千生态环境集团股份有限公司董事 会提名为大千生态环境集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大千生态环 境集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未取得独立董事资格证书，承诺将在 本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训，取得独立董 事资格证书并根据相关规定按时参加后续的独立董事培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （ ...

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 经届满，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，经 2023 年 9 月 4 日召 开的公司职工代表大会审议通过，选举蒋春海、勾建山担任公司第五届监事会职 工监事，与经 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名股东代表监事共同组 成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 上述职工监事的简历如下： 蒋春海先生，1981 年出生，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师，二级 建造师。2005 年 4 月至今在本公司任职，曾任公司技术员、市场部副经理、市场 部经理，现任公司市场中心总经理、职工监事，兼任黄山市大景千成生态景观有 限公司董事长兼总经理、徐州市五山公园建设发展有限公司董事长兼总经理、黄 山市千城园林有限公司董事长兼总经理、江西千和旅游发展有限公司监事、大千 城乡建设发展有限公司董事、贵州绿博园建设运营有限责任公司监事、南京大千 乡见旅游发展有限公司监事。 勾建山先生，1971 年出生，大专学历，一级建造师、注册造价工程师。曾任 中建八局机械化施工公司项目经理，江苏交通工程投资咨询有限公司项目经理、 部门经理助理， ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-036 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

独立董事候选人声明与承诺 本人贺伊琦，已充分了解并同意由提名人大千生态环境集团股份有限公司董 事会提名为大千生态环境集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大千生态 环境集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未取得独立董事资格证书，承诺将在 本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训，取得独立董 事资格证书并根据相关规定按时参加后续的独立董事培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ...