大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 经届满，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，经 2023 年 9 月 4 日召 开的公司职工代表大会审议通过，选举蒋春海、勾建山担任公司第五届监事会职 工监事，与经 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名股东代表监事共同组 成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 上述职工监事的简历如下： 蒋春海先生，1981 年出生，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师，二级 建造师。2005 年 4 月至今在本公司任职，曾任公司技术员、市场部副经理、市场 部经理，现任公司市场中心总经理、职工监事，兼任黄山市大景千成生态景观有 限公司董事长兼总经理、徐州市五山公园建设发展有限公司董事长兼总经理、黄 山市千城园林有限公司董事长兼总经理、江西千和旅游发展有限公司监事、大千 城乡建设发展有限公司董事、贵州绿博园建设运营有限责任公司监事、南京大千 乡见旅游发展有限公司监事。 勾建山先生，1971 年出生，大专学历，一级建造师、注册造价工程师。曾任 中建八局机械化施工公司项目经理，江苏交通工程投资咨询有限公司项目经理、 部门经理助理， ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-036 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

独立董事候选人声明与承诺 本人贺伊琦，已充分了解并同意由提名人大千生态环境集团股份有限公司董 事会提名为大千生态环境集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大千生态 环境集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未取得独立董事资格证书，承诺将在 本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训，取得独立董 事资格证书并根据相关规定按时参加后续的独立董事培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ...

大千生态环境集团股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会换届选举的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定，及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，作为大千生态环 境集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司提交第四届董事 会第十九次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，就公司第四届董事会换届 选举事项，发表如下意见： 公司本次董事会换届的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的 规定，合法有效。 经过对本次董事会所提名的候选人的个人履历、工作经历及工作表现的审 核，我们认为：非独立董事候选人和独立董事候选人具备履行董事、独立董事职 责的任职条件及工作经验，其任职资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》关于董事、独立董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚 和惩戒。独立董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董 事的资格。我们一致同意将《关于公司第四届董事会换届选举非独立董事的议案》 和《关于公司第四届董事会换届选举独立董事的议案 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-034 大千生态环境集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议通知于 2023 年 8 月 30 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 9 月 4 日下午 16:00 点在公司会议室现场召开。会议应出席监事 5 名，实 际出席监事 5 名，均为现场出席。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司第四届监事会换届选举非职工监事的议案》 表决结果： 候选人范红跃，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 候选人吴体忠，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 候选人吴重轩，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决通过，本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 大千生态环境集团股份有限 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-033 大千生态环境集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议通知于 2023 年 8 月 30 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员，会议于 2023 年 9 月 4 日下午 15 点在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。会议由董事长栾剑洪先生主持，应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，其中以通讯方式出席董事 1 名。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司第四届董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，现提名许峰、 ...

提名人大千生态环境集团股份有限公司董事会，现提名王红为大千生态环境 集团股份有限公司董事会第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任大千生态环境集团股份有限公司董事会第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与大千生态环境集团股份有限公司董事会之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人大千生态环境集团股份有限公司董事会，现提名贺伊琦为大千生态环 境集团股份有限公司董事会第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任大千生态环境集团股份有限公司董事会第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与大千生态环境集团股份有限公司董事会之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未取得独立董事资格证书，承诺 将在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训，取得独 立董事资格证书并根据相关规定按时参加后续的独立董事培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人大千生态环境集团股份有限公司董事会，现提名黄成为大千生态环境 集团股份有限公司董事会第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任大千生态环境集团股份有限公司董事会第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与大千生态环境集团股份有限公司董事会之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未取得独立董事资格证书，承诺 将在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训，取得独 立董事资格证书并根据相关规定按时参加后续的独立董事培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王红，已充分了解并同意由提名人大千生态环境集团股份有限公司董事 会提名为大千生态环境集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大千生态环 境集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...