大千生态环境集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下 简称"高管人 员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、《公司章 程》及本工作细则的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》及本工作细则的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反 有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第四条 本工作细则所涉及被考核的董事是指在本公司领取薪酬的董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工 程师及由总经理提请董事会认定的其他 ...

大千生态环境集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强 对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规及《公司章程》的 规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行 政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构、证券交易所之间的指定联络 人。 第四条 公司设董事会办公室，由董事会秘书分管，主要负责公司信息披露、 公司治理、股票及其衍生品种变动管理、投资者关系管理等工作。 第二章 任职条件 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下任职条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、行政法规，能 够忠诚地履行职责； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）具有较强的处事和沟通能力； （五）取得上海证券交 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-044 大千生态环境集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 13 日，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》相关条款作出如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | | 人员是指执行总经理、副总经理、董事会 | 人员是指副总经理、董事会秘书、财务总 | | 秘书、财务总监和总工程 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥27,814,445.82, representing a decrease of 6.63% compared to the same period last year, and a year-to-date decline of 50.97% to ¥92,529,375.86[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥805,862.60, an increase of 105.07% year-on-year, while the year-to-date net profit rose by 74.43% to ¥16,342,231.93[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0059, reflecting a 105.04% increase compared to the same period last year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥92,529,375.86, a decrease of 51.0% compared to ¥188,709,080.68 in the same period of 2022[20] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2023 was ¥16,342,231.93, an increase of 74.5% from ¥9,369,103.85 in the same period of 2022[22] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were ¥0.1204, compared to ¥0.0690 in the same period of 2022, reflecting a 74.5% increase[22] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was ¥23,603,613.71, up 61.5% from ¥14,622,040.46 in the same period of 2022[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,084,325,993.02, a decrease of 8.27% from the previous year-end[6] - As of September 30, 2023, the total current assets amounted to RMB 1,426,296,842.79, a decrease from RMB 1,739,355,505.02 as of December 31, 2022, reflecting a decline of approximately 18%[14] - The total assets as of September 30, 2023, were RMB 3,084,325,993.02, down from RMB 3,362,443,292.56, reflecting a decrease of approximately 8%[16] - Total liabilities decreased to RMB 1,238,325,710.08 from RMB 1,540,202,523.33, a reduction of about 20%[17] - The company reported a decrease in total current liabilities to RMB 720,409,054.26 from RMB 964,088,162.87, a reduction of approximately 25%[17] - The total equity as of September 30, 2023, was RMB 1,845,990,282.94, slightly up from RMB 1,822,240,769.23, indicating a marginal increase of about 1.3%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥1,118,373.67, indicating a significant improvement of 99.15% compared to the previous year[6] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -¥1,118,373.67, an improvement from -¥131,509,042.62 in the same period of 2022[24] - The net cash flow from investing activities was $26,186,673.44, compared to $99,140,147.33 in the previous period, indicating a decrease of approximately 73.6%[25] - Cash inflow from financing activities totaled $120,000,000.00, down from $275,000,000.00, representing a decline of about 56.5%[25] - The net cash flow from financing activities was -$187,001,103.21, worsening from -$102,057,976.30 in the previous period[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was $297,919,288.13, down from $441,100,740.60, reflecting a decrease of approximately 32.5%[25] Expenses and Investments - The decrease in operating revenue was primarily due to a reduction in engineering construction volume during the reporting period[10] - The company reported a significant reduction in period expenses, contributing to the increase in net profit[10] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥90,253,214.14, down 49.9% from ¥179,940,059.17 in the previous year[20] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥3,467,345.53, a decrease of 65.8% from ¥10,142,984.19 in the same period of 2022[20] - The company reported a financial asset impairment loss of ¥15,797,755.98 for the first three quarters of 2023, compared to ¥4,579,641.71 in the same period of 2022[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,549[12]

（一）新中标及签订项目合同的数量及合计金额 2023 年 7-9 月，公司及子公司新中标项目 6 项，金额为人民币 1,904,554.58 元。新中标项目中，生态建设项目 2 项，设计服务项目 4 项。 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-042 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第八号——建筑》的相关 规定，现将 2023 年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 2023 年 10 月 25 日 2023 年 7-9 月，公司及子公司新签订项目合同 6 项，合计金额为人民币 1,904,554.58 元。新签项目合同中，生态建设项目 2 项，设计服务项目 4 项。 （二）本年累计中标及签订项目合同的数量及合计金额 截至 2023 年第三季度末，公司及子公司累计中标项目 16 项，合 ...

大千生态环境集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月完成 非公开发行股票（以下简称"本次发行"）工作，德邦证券股份有限公司（以下 简称"德邦证券"）担任公司本次发行的保荐机构，持续督导期至 2021 年 12 月 31 日止。但由于本次发行募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，德邦证券 需对尚未使用完毕的募集资金的后续使用和管理继续履行督导义务。保荐代表人 吴旺顺先生、张红云先生负责公司的持续督导工作。 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-041 公司于 2023 年 10 月 24 日收到保荐机构德邦证券《关于更换大千生态环境 集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，因张红云先生个人工作变动原因， 不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，德邦 证券委派保荐代表人邓建勇先生（简历见附件）接替张红云先生担任公司的持续 督导保荐代表人，履行持续督导期 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-039 大千生态环境集团股份有限公司 独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司独立董事关于公 司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 经审议，公司董事会选举栾奕女士为第五届董事会副董事长，任期三年，自 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议通知于 2023 年 10 月 5 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员，会议于 2023 年 10 月 10 日 15:30 在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。会议由董事许峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 4 名。公司监事及部分高级管理人员 ...

二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 大千生态环境集团股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定，及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，作为大千生 态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司提交第五届 董事会第一次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表如下意见： 一、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的独立意见 经查阅提名的董事长、副董事长的个人履历等相关资料，我们认为许峰先生 具备担任第五届董事会董事长的履职能力，栾奕女士具备担任第五届董事会副董 事长的履职能力，其任职资格、提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》 的规定，合法有效。同意选举许峰先生为公司董事长，选举栾奕女士为公司副董 事长。 公司第五届董事会拟聘任王正安先生为公司总裁兼财务总监，聘任杨新魁先 生为公司副总裁兼总工程师，聘任窦阳先生、范国华女士为公司副总裁，聘任蒋 琨女士为公司董事会秘书。 经查阅上述高级管理人员的个人履历等相关资料，我们认为：上述人员任职 资格符合《公司法》和《公司章 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-040 大千生态环境集团股份有限公司 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会选举范红跃先生为第五届监事会主席，任期三年，自本 次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。范红跃先生简历详见附 件。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议通知于 2023 年 10 月 5 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 10 月 10 日 15:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应 出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通讯方式出席监事 3 名。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 附件：监事会主席简历 范红跃先 ...

特此公告。 大千生态环境集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 附：吴旺顺先生简历 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月完成 非公开发行股票（以下简称"本次发行"）工作，德邦证券股份有限公司（以下 简称"德邦证券"）担任公司本次发行的保荐机构，持续督导期至 2021 年 12 月 31 日止。但由于本次发行募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，德邦证券 需对尚未使用完毕的募集资金的后续使用和管理继续履行督导义务。保荐代表人 吕程先生、张红云先生负责公司的持续督导工作。 公司于 2023 年 10 月 9 日收到保荐机构德邦证券《关于更换大千生态环境集 团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，因吕程先生个人工作变动原因，不 再继续担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，德邦证 券委派保荐代表人吴旺顺先生（简历见附件）接替吕程先生担任公司的持续督导 保荐代表人，履行持续督导期的保荐工作 ...