证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-025 为了更加真实、准确和公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财 务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公 司对相关资产进行检查和减值测试，2023 年度公司合计计提各项减值准备 4,033.52 万元。具体情况如下： 大千生态环境集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 3,389.93 | | 其中：应收票据坏账损失 | 269.45 | | 应收账款坏账损失 | 3,489.58 | | 其他应收款坏账损失 | -369.10 | | 二、资产减值损失 | 643.59 | | 其中：生物资产减值准备 | 717.44 | | 合同资产减值准备 | -73.85 | | 合计 | 4,033.52 | 一、计提资产减值准备的情况 大千生态环境集团股份有限 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-031 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第八号——建筑》的相关 规定，现将 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： （一）新中标及签订项目合同的数量及合计金额 2024 年 1-3 月，公司及子公司新中标项目 5 项，合计金额为人民币 2,128,994.36 元。新中标项目中，生态建设项目 2 项，设计服务项目 3 项。 （二）本年累计中标及签订项目合同的数量及合计金额 截至 2024 年第一季度末，公司及子公司累计中标项目 5 项，合计金额为人 民币 2,128,994.36 元。公司及子公司累计签订合同 5 项，合计金额为人民币 2,128,994.36 元，均在执行过程中，不存在已签订尚未执行的重大项目。 特此公告。 大千生态环境 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-022 大千生态环境集团股份有限公司 监事会发表审核意见如下： （1）《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法 规及《公司章程》的规定； （2）《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的内容与格式符合中国证监会和 上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日 13:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由 监事会主席范红跃先 ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-023 大千生态环境集团股份有限公司 重要内容提示： 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现的净 利润为负，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司的净利润-83,389,011.68 元，本年度业绩亏损。经董事会审议，公司 2023 年 度不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），也不实施资本公积金转增股 本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《公司章程》第一百五十八条之"（三）现金分红条件"，公司实施现 金分红应满足以下条件："公司未分配利润为正、该 ...

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 宋燕霞（离任） 作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度 的工作中，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，推进公司规范治理， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职 情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 宋燕霞，1954 年出生，工商管理硕士。曾在比利时鲁汶大学、香港科技大 学任职，曾任香港中银国际证券有限公司副总裁、香港工商东亚证券有限公司董 事、瑞士银行（中国）有限公司董事、行长。2017 年 6 月至 2023 年 9 月担任本 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任期内，公司共召开董事会 4 次、股东大会 2 ...

经核查公司在任独立董事王红、黄成、贺伊琦的任职经历、持股情况、兼职 情况等有关信息，以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。公司董事会认为，公司在任独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关独立董事独立性的相关要求。 大千生态环境集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 大千生态环境集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，大千生态环境 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

内部控制审计报告 天衡专字(2024)00325 号 大千生态环境集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字 (2024) 00325 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大千生态环境集团股份有限公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵 ...

关于大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明 天衡专字(2024)00326 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aca.or.gov.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.kgov.cn） 进行查询 关于大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 天衡专字(2024)00326 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 大千生态环境集团股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"大千生态")截止 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了《审计报告》 (天衡审字(2024)00088 号)。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的要求及上海证券交易所相关格式指引的规定,大千生态编 ...

Financial Performance - In 2023, the company reported a net loss attributable to the parent company of ¥83,389,011.68, indicating a challenging financial year[5]. - The company will not distribute profits for 2023, including cash dividends and stock dividends, due to the current industry conditions and operational status[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥127,755,238.31, a decrease of 49.30% compared to ¥251,974,832.72 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥83,389,011.68, representing a decline of 875.86% from ¥10,747,919.40 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.6144, a decrease of 875.76% compared to ¥0.0792 in 2022[25]. - The weighted average return on equity for 2023 was -5.29%, a decrease of 5.96 percentage points from 0.67% in 2022[25]. - The company reported a significant increase in government subsidies, totaling ¥995,243.00 in 2023, compared to ¥1,818,874.99 in 2022[30]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥2,951,592,193.01, down 12.22% from ¥3,362,443,292.56 at the end of 2022[23]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,533,666,721.29, a decrease of 5.31% from ¥1,619,725,697.59 at the end of 2022[23]. - The total accounts receivable increased by 32.40% to ¥608,162,001.37, primarily due to the completion of audit settlement projects[65]. Operational Highlights - The company is focusing on three key areas: urban renewal, rural revitalization, and ecological restoration, while optimizing its full-process industry chain[34]. - The company is implementing strict risk control measures, prioritizing project settlement and payment collection to mitigate operational risks[34]. - The company aims to enhance organizational efficiency through streamlined management and improved communication across departments[34]. - The company achieved operating revenue of ¥127,755,238.31, a decrease of 49.30% compared to the previous year[46]. - The company is actively responding to the national rural revitalization strategy, leveraging its multi-faceted advantages in planning, construction, and operation[39]. - The company is committed to creating value for stakeholders while navigating the challenges posed by the cyclical adjustments in the industry[37]. Governance and Compliance - The company’s board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no false statements or omissions[8]. - The company emphasizes compliance with governance regulations, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority investors[94]. - The board of directors operates independently, with a structured committee system to ensure effective decision-making and oversight[95]. - The company has not reported any significant changes in its financial audit firm during the reporting period[145]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years, indicating compliance with regulations[111]. - The company has a commitment to comply with regulations and protect the rights of all shareholders equally[142]. Human Resources and Leadership - The company has a total of 140 employees, with 106 in the parent company and 34 in major subsidiaries, including 9 finance personnel and 29 management personnel[123]. - The company has established a comprehensive human resources management system and a competitive compensation policy linked to performance assessments, aiming to retain talent and support sustainable development[124]. - The company reported a total revenue of 24,063,977 shares held by executives, with a total pre-tax remuneration of 539.36 million yuan for the reporting period[100]. - The company has undergone a significant leadership change, with multiple new appointments including Wang Zheng'an as President and Luanyi as Vice President[110]. - The company is actively managing its human resources, with several key personnel changes reflecting a strategic approach to leadership and governance[105]. Project Management and Development - The company completed 3 projects during the reporting period, with a total value of ¥10,225.89 million[73]. - The company has ongoing major projects, including the Kirin Pond Park project with a completion rate of 60.08% and a total project amount of 48.60 million RMB[78]. - The company is focusing on ecological restoration and environmental governance as part of its strategic direction, adapting to the changing market landscape[83]. - The company plans to use surplus funds from terminated projects to supplement working capital needs[157]. - The company has faced challenges in labor mobility and material transportation affecting project timelines[158]. Financial Audit and Reporting - The company’s financial report has received a standard unqualified audit opinion from Tianheng Accounting Firm[4]. - The audit opinion confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[182]. - The internal control audit report for the year 2023 received a standard unqualified opinion, indicating no significant issues were found[133]. - The company has not made any changes to its accounting policies or estimates during the reporting period[144]. Market and Competitive Landscape - The company faces risks from macroeconomic policies, including demand contraction and tightened financial policies, which may impact order acquisition[90]. - Increased market competition in the landscaping industry may affect the company's market share if core competitiveness is not continuously improved[90]. - Traditional engineering business models pose risks due to long construction cycles and high capital requirements, potentially leading to cash flow tightness[91]. - The company is exploring international competition by adopting advanced landscaping design concepts and technologies from abroad[85].

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-021 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员，会议于 2024 年 4 月 26 日 10:30 在公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开。会议由董事长许峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 5 名。公司监事及部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 本议案需提交公司股东 ...