哈森商贸（中国）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范哈森商贸（中国）股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 书工作的管理与监督，保证董事会秘书的工作效率，切实履行董事会秘书的职权， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《哈森 商贸（中国）股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以委任证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行 职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露等事务所负有的责任。 第三条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等有关规定，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人 谋取利益。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，为董事会秘书开展 ...

内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作, 明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》、《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他相关法律法规的规定，结合公司实际，特制定 本制度。 哈森商贸（中国）股份有限公司 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制制度的建立与健全，有效地控 制成本，改善经营管理，规避经营风险，提高经济效益,维护公司和投资者利益， 增加公司价值，促进公司发展。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理水平，提高公司信息 披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》（以下简称"《信息披露指引》"）等相关法律、法规、规范性文 件和《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 公司证券事务办公室为本公司信息披露的常设机构，即信息披露事 务管理部门。信息披露事务管理制度由信息披露事务管理部门制定和修改，并应 当经公司董事会审议通过并披露。 公司控股股东、实际控制人等有关信息披露义务人应当规范与公司有关的信 息发布行为。 第三条 本制度所称"信息"，是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕交易，维护信息披露的公平原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》（以下简称"《监管指引》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露指引》"）等有关法律、法规和规 范性文件及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照中国 证监会以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人登记 档案，并保证公司内幕信息知情人登记档案真实、准确、完整。 公司董事长为公司内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号： 2025-054 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 单位：元 | 项目 | 2025 | 年第三季度计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 一、坏账准备 | | 1,523,269.64 | | 其中：应收账款坏账准备 | | 356,560.40 | | 其他应收款坏账准备 | | 1,166,709.24 | | 二、资产减值准备 | 7,948,388.63 | | --- | --- | | 其中：存货跌价准备 | 7,948,388.63 | | 合计 | 9,471,658.27 | 注：表格中数据未考虑减值准备的转回或转销等情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》和公司会计政 策的相关 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中兴华已 经连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关要求，为进一步确保上市公司审计工作的 独立性与客观性，在综合考虑公司业务发展情况和整体审计工作需求后，公司拟 聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计服务机构。公 司已就变更会计师事务所事项与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会 计师事务所对变更事宜无异议。 本事项尚需提交至公司股东大会审议。 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-056 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-057 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召 开公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国 公司法》及公司章程的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况 如下： 一、情况概述 根据公司《2025 年第三季度报告》，截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并财 务报表未分配利润为-7,867.34 万元，公司实收股本为 21,936 万元，公司未弥 补亏损金额达到实收股本总额三分之一。 公司 2024 年度、2025 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润分别为 -9,640.74 万元、-1,847.44 万元。亏损的主要原因如下： 1、2024 年度受市场环境以及竞争加剧等因素影响，公司鞋类业 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-055 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部 分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于取消监事 会及废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于制定、 修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》相关情况 1、取消监事会及废止《监事会议事规则》的情况 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规 定监事会职权由 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-059 哈森商贸（中国）股份有限公司 2025 年第三季度服装行业主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十号--服装》的相关规定，现 将 2025 年第三季度公司鞋包业务主要经营数据（未经审计）公告如下： | | | | | 单位：家 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本期新开 | 本期关闭 | 本期净减少 | 期末店铺数量 | | 直营店铺合计 | 20 | 55 | 35 | 701 | | 其中：哈森 | 7 | 20 | 13 | 313 | | 卡迪娜 | 0 | 13 | 13 | 70 | | 诺贝达 | 0 | 3 | 3 | 89 | | 派高雁 | 3 | 7 | 4 | 134 | | 其他 | 10 | 12 | 2 | 95 | | 经销商店铺合计 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-058 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账 ...