证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-055 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届董事会第五次会议通知和材料于 2024 年 7 月 18 日以专人送出和通讯方式发 出，并于 2024 年 7 月 23 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中以通讯表决方式 出席会议的董事 6 名。会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易符合相关法律法规的议案》 公司拟以发行股份的方式购买苏州郎克斯精密五金有限公司（以下 ...

的议案》等与本次交易方案调整相关的议案。公司拟以发行股份方式购买苏州郎 克斯 87%股权、江苏朗迅 90%股权、苏州晔煜 23.0769%份额，并募集配套资金， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-060 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 15 日，哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司" 或"哈森股份"）召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审 议通过了《关于<哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以发行 股份及支付现金的方式购买苏州郎克斯精密五金有限公司（以下简称"苏州郎克 斯"）45%的股权、江苏朗迅工业智能装 ...

| 停牌前第21个交易 | | | | 停牌前 | 1 | | 个交易日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 日（2024 | 月 | 年 6 | 18 | （2024 | 年 | 7 | 月 | 16 | 涨跌幅 | | 日） | | | | 日） | | | | | | | 公司股票收盘价（元/股） | | 8.53 | | | 9.35 | | | | 9.61% | | 上证指数（000001.SH） | | 3,030.25 | | | 2,976.30 | | | | -1.78% | | 证监会皮革制鞋行业指 | | 994.11 | | | 908.46 | | | | -8.62% | | 数（883116.WI） | | | | | | | | | | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | | | | | | | 11.39% | | 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 | | | | | | | | | 18.23% | （883116.WI）的累计涨跌幅情况如下： 公司股价在本 ...

综上，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何重大资产重组的情形。 哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 特此说明。 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形 的说明 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份 购买苏州郎克斯精密五金有限公司合计 87.00%的股权、江苏朗迅工业智能装备 有限公司合计 90.00%的股权和苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）23.0769% 的份额并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，上市公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参 与任何上市公司重大资产重组情形作出如下说明： 截至本说明出具日，本次交易相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交 易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在最近 36 个月内因与重大资产重组相 关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追 究刑事责任的 ...

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 珍兴国际股份有限公司 | 136,297,735 | 62.13 | | 2 | 香港欣荣投资有限公司 | 3,326,805 | 1.52 | | 3 | 昆山珍实投资咨询有限公司 | 3,001,069 | 1.37 | | 4 | 俞仙莲 | 3,000,000 | 1.37 | | 5 | AMAZING NINGBO LIMITED | 1,756,996 | 0.80 | | 6 | 陈玲玲 | 1,382,267 | 0.63 | | 7 | 杨干 | 832,000 | 0.38 | | 8 | 方振华 | 640,300 | 0.29 | | 9 | 曹健 | 560,000 | 0.26 | | 10 | 蔡洪旭 | 533,600 | 0.24 | 截至 2024 年 7 月 16 日，公司前十大流通股股东的持股情况如下表所示： 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-059 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于重大资产重组事项停牌前一 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 制人及其关联人继续保持独立，符合中国证券监督管理委员会关于公司独立性的 相关规定； 7、本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关 规定 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份购买苏州郎克斯精密五金有限公司 87%股权、江苏朗迅工业智能装备 有限公司 90%股权及苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）23.0769%份额并 募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规 定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《哈森商贸（中国）股份有限公司董事会关于本次交易前十二 个月内购买、出售资产的说明》之盖章页） 哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"哈森股份"或"公司"）拟通 过发行股份购买苏州郎克斯精密五金有限公司 87%股权、江苏朗迅工业智能装备 有限公司 90%股权及苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）23.0769%份额并 募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 经核 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-063 | 章节 | | 标题 | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | --- | | 交易概述 | | 二、本次交易方案概况 | 更新了本次重组方案和股份锁定期。 | | | | 四、标的资产预估值和作价情 | 因本次重组方案中收购股权比例增加， | | | | 况 | 相应调整标的资产作价。 | | | | 五、本次交易实施需履行的批 | 更新了本次重组已履行的决策和审批 | | | | 准程序 | 程序。 | | | | 本次交易相关方作出的重要承 | 更新了本次交易相关方做出的重要承 | | | | 诺 | 诺。 | | | | 一、公司基本信息 三、上市公司控股股东及实际 | 更新了上市公司注册资本。 更新了上市公司控股股东及实际控制 | | 第二节 | 上 市 | | | | 公司基本情况 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 上市地点：上海证券交易所 哈森商贸（中国）股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 （摘要）（二次修订稿） | 交易类型 | 交易对方名称/姓名 | | | --- | --- | --- | | 发行股份购买 | 购买苏州郎克斯精密五金有限公司 87% 股权涉及的交易对方 | 周泽臣、黄永强、王永富 河南省朗迅投资合伙企业（有 | | | 购买江苏朗迅工业智能装备有限公司 | 限合伙）、王朝、苏州洛金企 | | 资产 | 90%股权涉及的交易对方 | 业管理合伙企业（有限合伙）、 | | | | 邓勇、王华高 | | | 购买苏州晔煜企业管理合伙企业（有限 合伙）23.0769%份额涉及的交易对方 | 丁健等 13 名自然人 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | | 二零二四年七月 哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（二次修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-062 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日 至 2024 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...