综上，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何重大资产重组的情形。 特此说明。 哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形 的说明 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"上市公司"）正在筹划发行股 份购买苏州辰瓴光学有限公司100.00%股权、苏州郎克斯精密五金有限公司45.00% 股权并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，上市公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参 与任何上市公司重大资产重组情形作出如下说明： 截至本说明出具日，本次交易相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交 易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在最近 36 个月内因与重大资产重组相 关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追 究刑事责任的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《哈森商贸（中国）股份有限公司董事会关于本 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 关于重大资产重组一般风险提示暨公司股票复牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-103 2024 年 12 月 25 日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第 十次会议，审议通过了《关于<哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关议案，具体 内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日披露的《哈森商贸（中国）股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 4 号——停复牌》等有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2024 年 12 月 26 日（星期四）开市起复牌。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 法律、法规及规范性文件的有关规定，在公司首次披 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议 哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第五次会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议通 知和材料分别于 2024 年 12 月 20 日、12 月 22 日以通讯方式通知全体独立董事， 全体独立董事共同推举公司独立董事郭春然女士担任本次会议的召集人并主持 本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等规定。 一、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律法规的议案》 我们认为，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合 相关法律法规的规定。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-102 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五 届监事会第十次会议通知和材料分别于 2024 年 12 月 20 日、12 月 22 日以通讯 方式发出，并于 2024 年 12 月 25 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中以通讯表决方式出席 会议的监事 1 名。 本次会议由监事会主席冯利军先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律法规的议案》 泽臣（35%）、黄永强（5%）、王永富（5%）共 3 名自然人股东持有。 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-101 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五 届董事会第十二次会议通知和材料分别于 2024 年 12 月 20 日、12 月 22 日以专 人送出和通讯方式发出，并于 2024 年 12 月 25 日在公司六楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实到 8 名，董事长陈玉珍先生因工作原因委托董 事陈芳德先生出席并代为表决，其中以通讯表决方式出席会议的董事 6 名。经半 数以上董事共同推举，会议由董事陈芳德先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司重大资产重 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明 （本页无正文，为《哈森商贸（中国）股份有限公司董事会关于本次交易前十二 个月内购买、出售资产的说明》之盖章页） 哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"哈森股份"或"公司"）正在 筹划发行股份购买苏州辰瓴光学有限公司 100%股权、苏州郎克斯精密五金有限 公司（以下简称"苏州郎克斯"）45%股权并募集配套资金事项（以下简称"本次 交易"）。 经核查，在本次交易前十二个月内，除上述交易外，公司未发生其他与本次 交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在其他需要纳入累计计算范围的情 形。 特此说明。 （以下无正文） 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者 ...

| 交易类型 | 交易对方名称/姓名 | | | --- | --- | --- | | 发行股份购买 | 购买苏州辰瓴光学有限公司 100%股权涉及的交易对方 | 夏玉龙、上海辰磐管理咨询有限公司 | | 资产 | 购买苏州郎克斯精密五金有限 | 周泽臣、黄永强、王永富 | | | 公司 45%股权涉及的交易对方 | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定投资者 | 二零二四年十二月 哈森商贸（中国）股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 上市地点：上海证券交易所 哈森商贸（中国）股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 ...

独立董事:郭春然、何萍、邱振伟 哈森商贸(中国) 股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事 专门会议 2024年第四次会议于 2024年12月23日以通讯方式召开。本次会议通 知和材料于 2024年 12月22日以通讯方式通知全体独立董事,全体独立董事共 同推举公司独立董事郭春然女士担任本次会议的召集人并主持本次会议,会议应 出席独立董事3人,实际出席独立董事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定。 一、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度,在认真阅读公司提供的资料并详细了 解有关情况后,经出席会议的独立董事审议和表决,本次会议形成以下决议: (一) 审议通过了《关于控股子公司受让股权暨关联交易的议案》 我们认为本次交易事项是公司经营活动所需,不会对公司财务状况、经营成 果产生不利影响,本次关联交易遵循了公平、公正原则,交易价格公允,没有损 害公司及公司股东的利益。我们同意《关于控股子公司受让股权暨关联交易的议 案》,并同 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-097 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于控股子公司受让股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"） 控股子公司哈森鑫质科技（昆山）有限公司（以下简称"昆山鑫质"）拟以 0 元 受让江苏金步里精密制造有限公司（以下简称"江苏金步里"）77%股权、盐城鑫 诚锋精密制造有限公司（以下简称"盐城鑫诚锋"）85%股权、江苏群鑫精密制造 有限公司（以下简称"江苏群鑫"）65%股权。上述股权受让完成后，江苏金步里、 盐城鑫诚锋、江苏群鑫将纳入公司合并范围。 本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》所规定的重大资产重组情形。本次交易已经公司第五届董事会独立董事专门 会议 2024 年第四次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会 议审议通过，无需提交股东大会审议。 相关风险提示：截至本公告披露之日，上述事项尚未签署相关协议，工 商变更 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-100 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于控股子公司受让股权暨关联交易的议案》 昆山鑫质拟以 0 元价格受让江苏金步里精密制造有限公司 77%股权、盐城鑫 诚锋精密制造有限公司 85%股权、江苏群鑫精密制造有限公司 65%股权。 具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于控股子公司受让股权暨关联 交易的公告》（公告编号：2024-097）。 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。经全体监事同 意，本次会议的通知和材料于 2024 年 12 月 22 日以通讯方式紧急发出，会议应 出席监事 3 名， ...