哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年五月二十日 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 1 一、股东大会会议议程 二、股东大会会议须知 三、股东大会会议议案 1、《公司 2024 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2024 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2024 年度财务决算报告》； 4、《公司 2024 年度利润分配预案》； 5、《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 6、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》； 7、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》； 8、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》； 9、《关于修订公司部分管理制度的议案》。 四、听取《独立董事 2024 年度述职报告》 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30 （一）现场会议 1、召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:3 ...

Core Insights - The company, Harsen Trading (China) Co., Ltd., reported a mixed financial performance for the year 2024, with a slight increase in revenue but a significant expansion in losses [1][2]. Financial Performance Summary - Revenue for 2024 reached 821,012,245.70 yuan, a 1.12% increase from 811,887,920.62 yuan in 2023, indicating slow business expansion [2]. - The net profit attributable to shareholders was -96,407,444.40 yuan, compared to -5,330,845.08 yuan in 2023, reflecting a substantial increase in losses [2]. - The basic earnings per share dropped to -0.436 yuan from -0.024 yuan in 2023, indicating deteriorating profitability [2]. Expense Analysis - Sales expenses decreased by 3.13% to 379,129,878.29 yuan from 391,364,471.46 yuan in 2023, but the overall scale remains large [3]. - Management expenses surged by 42.58% to 56,297,826.27 yuan, primarily due to intermediary fees related to cash acquisitions [3]. - Research and development expenses increased significantly by 425.06% to 4,196,974.22 yuan, reflecting a focus on new products and business areas [3]. Cash Flow Situation - The net cash flow from operating activities was -23,543,359.17 yuan, a decline of 131.36% from 75,085,960.79 yuan in 2023, indicating cash flow challenges [4]. - The net cash flow from investing activities was -226,834,970.15 yuan, primarily due to cash acquisitions, which raises concerns about liquidity [4]. - The net cash flow from financing activities was 137,044,051.74 yuan, reflecting increased borrowing to support business operations [4]. Potential Risks - The company faces risks related to business transformation, particularly in the competitive landscape of precision metal components and related equipment [5]. - There are performance commitment risks associated with acquisitions, which could lead to goodwill impairment if profit targets are not met [5]. - The company also faces risks from accounts receivable, with a significant portion of its assets tied up in receivables from clients in the consumer electronics sector [5]. Executive Compensation - The chairman received a pre-tax remuneration of 1.2 million yuan, while the general manager received 696,000 yuan, indicating a need to reassess the link between executive compensation and company performance [7].

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-020 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于现金收购资产过渡期业绩补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"哈森股份"或"公司"） 于2024年度以支付现金方式收购河南省朗迅投资合伙企业（有限合伙）（已更名 为"宿迁朗迅投资合伙企业（有限合伙）"，以下简称"宿迁朗迅"）持有的江苏 朗迅工业智能装备有限公司（以下简称"江苏朗迅"）55.2%股权（以下简称"标 的股权"）。 公司在此次收购江苏朗迅股权时约定，江苏朗迅在过渡期间出现亏损的，则 由宿迁朗迅按照其所转让的江苏朗迅对应的股权比例以现金方式向公司补足，王 朝先生对此承担连带责任。鉴于江苏朗迅在过渡期出现亏损，该过渡期宿迁朗迅 应承担补偿款共917,084.26元。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于现金收购资产过渡期业绩补偿的议案》，现将具 体情况公告如下： 四、 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会 审计委员会实施细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行董事会赋予 的职责，在审阅公司财务报告、监督外部审计机构工作、指导内部审计、会计师 事务所聘任等方面勤勉尽责，现将审计委员会 2024 年度工作情况向董事会作如 下报告： 一、审计委员会的基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由三名董事郭春然女士、邱振伟先生、陈 玉珍先生组成，其中郭春然女士和邱振伟先生为独立董事、会计专业人士，郭春 然女士为审计委员会召集人。报告期内，公司审计委员会各成员具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规和规章制度的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案发表意见。审计委员会 年度会 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-023 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于现金收购资产 2024 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年度完成现金收 购苏州郎克斯精密五金有限公司（以下简称"苏州郎克斯"）45%股权和江苏朗迅工 业智能装备有限公司（以下简称"江苏朗迅"）55.2%股权事项（苏州郎克斯、江苏 朗迅以下合称"标的公司"），现将标的公司 2024 年度业绩承诺完成情况公告如下： 一、现金收购资产基本情况 公司分别于 2024 年 9 月 12 日、2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第八次会议、 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于现金收购资产的议案》，同意公司以合 计支付 35,832.00 万元现金方式购买：（1）周泽臣先生、苏州晔煜企业管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"苏州晔煜"）、黄永强先生和王永富先生 4 名股东持有的苏 州郎克斯 45%股权；（2）河 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"或"中兴华"）作为 公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对中兴华在 2024 年度的审计过程中的履职情况进 行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会 计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中 兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的 事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰 台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。统一社会信用代码：91110102082881146K。 中兴华会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。 中兴华会计师事务所首席合伙人李尊农。截至2024年12月31日，共有合伙人数量 199人、注册会计师人数1,052人、签署过 ...

哈森商贸（中国）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的 ...

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度经营成果，基于谨慎性原则， 公司对合并范围内各公司截至 2024 年 12 月 31 日有关资产进行了预期信用损失 评估和减值测试，对可能减值的资产计提减值准备。 证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号： 2025-018 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税 资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》。公司根据《企 业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经评估、分析，基于谨慎性原则对存 货、应收款项、长期股权投资等资产计提资产减值准备并终止确认部分递延所得 税资产，现就公司计提的资产减值准备及终止确认部分递延所得税资 ...

（一）会计师事务所的基本情况 中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会 计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中 兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的 事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰 台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。统一社会信用代码：91110102082881146K。 中兴华会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。 中兴华会计师事务所首席合伙人李尊农。截至2024年12月31日，共有合伙人数量 199人、注册会计师人数1,052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数522人。 2024 年度收入总额（未经审计）203,338.19 万元，其中审计业务收入（未 经审计）152,989.42 万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30 万元；2024 年度上市公司年报审计 170 家，上市公司涉及的行业包括制造业、信息传输、软 件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、采矿业等，审计收费总额 22,297.76 万元。 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-014 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2024年12月6日发布 的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），哈森商贸（中国）股份 有限公司（以下简称"公司"）对公司会计政策进行相应变更，此次变更符合相 关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议，对 公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因和日期 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称"解 释第18号"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债， 应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目的内容，自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则 ...