信雅达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所董事 会议事规则指引》、 《信雅达科技股份有限公司章程》(下称" 《公司章程》"）等有 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（ ...

合肥汇通控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》等规定和《合肥汇通控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 董事会每年至少召开两次定期会议。 第七条 在发出召开董事会定期会议通知前，董事会办公室应当视需要征求 各董事和经理的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 有下列情形之一的，董事会应召集和主持董事会临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第八条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中应包括 2 名独立董事，1 名职 工董事。 第四条 证券投资部 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券投资部负责人，保管董事会印章。 第五条 定期会议与临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第七条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第八条 临时会议的提议 ...

苏州光格科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州光格科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为促进苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运作， 健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人 民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）及其他有关法律、法规和《苏州光格 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、公司章程 及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董 事会办公室负责人，董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日 常事务。 第二章 董事会的召集及通知 第四条 董事会每年应当至少召开两次会议。由董事长召集，于会议召开十 日前以书面通知全体董事。 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位 或者两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长履行职务）；副 董事长不能履行职务或者不履行职务或者公司未设副董事长的，由过半数董事共 同推举一名董事负责召集。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： ...

广州环投永兴集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为保障广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规以及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的执行机构和经营决策机构，依据 《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，董事会成员中 包括 3 名独立董事。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。董事会设董事长一名，以全体 董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 第三条 公司董事会的组成由公司章程作出规定。 第四条 董事会在《公司法》和公司章程规定的范围内依法行使职权。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民 共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》及《上海毕得医药科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司 ...

（草案） 第一章 总 则 深圳云天励飞技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步明确深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，确保公司董 事会及董事忠实、高效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法 律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则以及《深圳云天励飞技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情 况，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，对股东 会负责，行使法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则、 《公司章程》及股东会授予的职权。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 按照本规则第五条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过 董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章） ...

大连达利凯普科技股份公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，保证董事和董事会依法行使职权，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规的有关规定， 并结合《大连达利凯普科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 规则。 第二章 组成和职权 第二条 董事会按照《公司章程》规定行使相应职权。 第三条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第四条 公司董事会由九名董事组成，独立董事三名。其中董事长一名，董 事长由全体董事的过半数选举产生。公司董事会中设职工代表董事一名。董事会 中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生，无需提交股东会审议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第八条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见， ...

英科医疗科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《英科医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则，作 为董事会运作的行为准则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的 材料应当一并提交。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一 ...

General Overview - The company aims to standardize the decision-making processes of its board of directors to enhance operational efficiency and accountability [1][2] - The board consists of 11 directors, including 4 independent directors and 1 employee representative [1][2] Board Composition and Committees - The board has established four specialized committees: Strategic Committee, Nomination Committee, Audit Committee, and Compensation and Assessment Committee, all accountable to the board [2][3] - The Audit Committee is composed of directors who are not senior management and is led by an independent director with accounting expertise [2][3] Board Meetings - The board is required to hold at least two regular meetings annually, with the chairman responsible for convening these meetings [3][5] - Special meetings can be called within 10 days under certain circumstances, ensuring timely communication among directors [5][6] Proposal and Notification Process - Proposals for meetings must be submitted in writing, detailing the agenda and relevant materials [3][4] - Notifications for regular meetings must be sent at least 10 days in advance, while special meetings can have shorter notice periods [5][6] Attendance and Voting - Directors are expected to attend meetings in person or via communication methods, with specific rules governing proxy attendance [8][9] - A quorum requires the presence of more than half of the directors, and decisions are made through a majority vote [9][12] Meeting Records and Documentation - The board secretary is responsible for maintaining detailed records of meetings, including attendance, discussions, and voting outcomes [32][33] - All meeting documentation must be preserved for a minimum of 10 years [34][36] Compliance and Amendments - The rules governing the board's operations must comply with national laws and the company's articles of association, with amendments requiring shareholder approval [39][40]