（草案） 第一章 总 则 深圳云天励飞技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步明确深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，确保公司董 事会及董事忠实、高效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法 律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则以及《深圳云天励飞技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情 况，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，对股东 会负责，行使法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则、 《公司章程》及股东会授予的职权。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 按照本规则第五条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过 董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章） ...

大连达利凯普科技股份公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，保证董事和董事会依法行使职权，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规的有关规定， 并结合《大连达利凯普科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 规则。 第二章 组成和职权 第二条 董事会按照《公司章程》规定行使相应职权。 第三条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第四条 公司董事会由九名董事组成，独立董事三名。其中董事长一名，董 事长由全体董事的过半数选举产生。公司董事会中设职工代表董事一名。董事会 中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生，无需提交股东会审议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第八条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见， ...

英科医疗科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《英科医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则，作 为董事会运作的行为准则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的 材料应当一并提交。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法 （2023 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关 法律法规、规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三章 董事会会议的召集、提案及通知 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议，由董事长召集并于会议召开 10 日 前以书面通知全体董事。 有下列情形之一的，董事长应在 10 日内召集和主持临时董事会会议： 第七条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在 ...

General Principles - The rules aim to standardize the board meeting procedures and decision-making processes of Suhao Hongye Co., Ltd. to enhance the effectiveness and scientific decision-making of the board [1] - The board is required to collectively exercise its legal powers and cannot delegate these powers to others [1][2] Board Meeting Convening and Proposals - Board meetings are categorized into regular and temporary meetings, with at least one regular meeting held in each half of the year [2] - The chairman of the board is responsible for convening and presiding over meetings, and if the chairman is unable to perform their duties, a director can be elected to do so [2][3] - Proposals for temporary meetings can be made by shareholders holding more than 10% of voting rights, one-third of the directors, or other specified parties [3] Meeting Agenda and Proposals - Proposals must comply with laws, regulations, and the company's articles of association, and must be submitted in writing [5] - Proposals are divided into report items and resolution items, with report items not requiring a vote [5][6] - Proposals must be submitted to the board affairs department for organization and review before being presented to the board [6] Meeting Procedures and Voting - Meetings require the presence of more than half of the directors to be valid, and notifications must be sent out in advance [6][8] - Directors are expected to attend in person, and if unable, they must submit a written proxy [9] - Voting is conducted by a show of hands or written ballot, with each director having one vote [10][11] Meeting Records and Confidentiality - Accurate and complete meeting records must be maintained, reflecting opinions and voting results [12][13] - The board secretary is responsible for handling the announcement of resolutions in accordance with stock exchange regulations [14] Implementation and Archiving - The chairman is tasked with ensuring the implementation of board resolutions and monitoring their execution [14] - Meeting archives must be preserved for at least ten years, including all relevant documents and records [14]