证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-004 中创物流股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 03 月 26 日 （星期三） 至 04 月 01 日 （星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@cmlog.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 29 日发布公 司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 02 日 （星期三） 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-003 中创物流股份有限公司 关于提前归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第三届董 事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行 的前提下，公司使用不超过人民币14,000万元闲置募集资金临时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中 创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公 告编号：2024-013）。 截至2025年3月21日，公司已将用于临时补充流动资金的暂时闲置募集资金 13,900万元全部归还至对应募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况 及时告知保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 中创物流股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-002 中创物流股份有限公司 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到股东代表监 事施柯庆先生递交的辞职报告。施柯庆先生因工作调动原因申请辞去第四届监 事会监事职务。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 中创物流股份有限公司监事会 2025 年 3 月 20 日 《公司章程》的规定，施柯庆先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人 数，因此其辞职申请将在股东大会选举产生新监事后生效。在此期间，施柯庆 先生仍应继续履行监事相关职责。 为保证监事会的正常运作，公司将根据相关规定尽快完成监事的补选工 作。 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-001 中创物流股份有限公司 本次减持计划实施前，中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创 物流"）董事、高级管理人员刘青先生持有公司股份 2,652,000 股，占公司股份 总数的 0.76%；高级管理人员高兵先生持有公司股份 2,184,000 股，占公司股份 总数的 0.63%；高级管理人员楚旭日先生持有公司股份 1,631,000 股，占公司股 份总数的 0.47%；监事张培城先生持有公司股份 1,248,000 股，占公司股份总数 的 0.36%；董事丁仁国先生持有公司股份 1,092,000 股，占公司股份总数的 0.31% 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 9 月 19 日披露了《中创物流股份有限公司部分董监高减持股 份计划公告》（公告编号：2024-040）,本次拟减持股份的董监高计划自该公告 发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行。减持价格按照减持实施时的市场价 格确定，并遵守减持承诺及窗口期相关规定。 截至本公告披露日，本次减持计划实施届满。本次减持计划实施区间内，董 事、高级管理人员刘青先生通过集中 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 中创物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 动类别 | □ 现场参观 | | | | √ 其他 2024 | 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 11 月 28 | 日（周四） 15:00-17:00 | | 地点 | " 中国证券报中证网"网站（ | https://www.cs.com.cn/ ） | | 上市公司接待 | | | | 人员姓名 | 财务总监、董事会秘书：楚旭日 | | | 投资者关系活 | | 投资者提出的主要问题及公司回复情况如下： | ...

截至 2024 年 10 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下： 中创物流股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可【2019】103号）核准，公司向社会公开发行人民币普 通股股票（A股）6,666.67万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为人民 币102,133.38万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了 审验，并于2019年4月23日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251号）。 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-051 为规范公司募集资金管理和使用，按照《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律法规、规 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于中创物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中创物流股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受中创物流股份有限公 司（以下简称公司或中创物流）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件以及现行有效的《中创物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2024年12月9日召开的2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事 项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 11 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cn ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-050 中创物流股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 194 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 251,666,670 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.5961 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李松青先生主持。会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 25 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

中创物流股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范中创物流股份有限公司（下称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司财务安全和投资 者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（下称"民法典"）《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《中创物流股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司（包括全资子公司）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或 个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司对外担保应遵守下列基本原则： （一） 遵守《公司法》《民法典》等法律、法规、规范性文件，并符合《公 司章程》有关对外担保的规定； （二） 遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 ...

中创物流股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为完善中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管理， 促进子公司规范运作和健康发展，维护股东的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《中 创物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规章， 特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、经营结构调整及业 务发展需要而依法设立的由公司投资的具有独立法人资格主体的控股子公司。 第六条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公司 同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并 接受公司的监督。 第七条 公司委派到子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执 行负责。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司 做好管理、指导、监督等工作。 第二章 规范管理 第八条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全的法 人治理结构和运作制度。子公司基本管理制 ...