2024 年第一次临时股东大会会议资料 中创物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中国·青岛 2024 年 12 月 9 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中创物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会顺利进行，中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《公司股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须 知。 一、参会股东及股东代理人（以下简称"股东"）须携带身份证明文件及相 关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。股东持有效证件完成会议登记后领 取会议资料。 二、参会股东应当按照会议通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出 席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，所持有表决权的股权额不计 入现场表决数。 三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东 需要在股东大会发言的，应于会议开始前至少十五分钟在登记处登记，出示有 效的持股证明，填写"发言登记表"，由公司统一安排按登记顺序发言。每位股 东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时 ...

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 公司拟变更"沿海运输集散两用船舶购置项目"的主体内容，由建造 2 艘 10,000 吨级沿海运输集散两用船舶变更为购买 3 艘二手（7,000-10,000 吨级） 沿海运输集散两用船，实施主体由公司的全资子公司青岛远大均胜海运有限公 司变更为全资子公司天津中创海运有限公司，募投项目的名称维持不变。天津 中创海运有限公司将开立募集资金专户。 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-046 中创物流股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《公司监事会 议事规则》的相关规定，公司第四届监事会第五次会议于 2024 年 11 月 22 日以 现场结合通讯会议方式召开。公司已于会前以电子邮件方式向全体监事发出关于 召开第四届监事会第五次会议的通知和会议资料。本次会议应参会监事 3 人，实 际参会监事 3 人。会 ...

第一章 总则 第一条 为了规范中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人 档案，保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人。董事 会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘 书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司证券部是内幕信息登记备案的日常办事机构。 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉相关法律法规，严守保密义务，并应严 格遵循本制度的相关规定进行登记，配合做好内幕信息知情人登记报备工作。 第四条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-045 中创物流股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司 2024 年 11 月 23 日刊登于上海证券报、中国证券报、证 券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股 份有限公司关于变更部分募投项目的公告》及保荐机构出具的专项核查意见。 （二）审议通过《关于修订公司章程及部分制度的议案》 为保障公司部分业务顺利开展，公司拟将可以对外担保范围增加参股公 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《公司董事会 议事规则》的相关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 22 日以 通讯方式召开。公司已于会前以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届 董事会第六次会议的通知和会议资料。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人，会议由董事长李松青先生主持，公司高级管理 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-047 中创物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 10 点 30 分 召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 25 层会议室 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所 ...

董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 中创物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、部门规章、规 范性文件（以下统称法律法规），以及《上海证券交易所股票上市规则》《中创 物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并结合本公司 具体情况，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事、高级管理人员所持本 公司股份的数据和信息，统一为以上人员办理个人信息的网上申报，每季度检查 其买卖本公司股票的披露情况。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；上述主体从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、虚假 交易、操控价 ...

中创物流股份有限公司 第一条 为维护中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）股东及债权人 的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中创物流股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本议事规则（以下简称"本规 则"）。 第二章 一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三） 审议批准董事会报告； （四） 审议批准监事会报告； 股东大会议事规则 第一章 总则 （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议； （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十） 修改《公司章程》； （十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二） 审议批准本规 ...

中创物流股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603967 证券简称：中创物流 中创物流股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李松青、主管会计工作负责人楚旭日及会计机构负责人（会计主管人员）王琛保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------- ...

公司将根据交易进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中创物流股份有限公司（以下简称"中创物流"或"公司"）已披露公告《关 于拟与 MEDLOG S.A.签订投资协议暨搭建以冷链为主的综合物流平台公司引进 战略投资者的公告》（公告编号：2024-041），拟与地中海航运公司的全资子公 司 MEDLOG S.A.签订投资协议，在公司将持有的中创物流（天津）有限公司 100%股权、上海智冷供应链有限公司 90%股权、宁波梅山保税港区远达供应链 管理有限公司 50%股权转让至中创物流的全资子公司海创智合供应链（上海） 有限公司（简称"平台公司"），并满足投资协议规定的一系列先决条件后， MEDLOG S.A.将向平台公司增资，增资后，MEDLOG S.A.、中创物流将各自 持有平台公司 50%的股权。 北京时间 2024 年 10 月 17 日，公司与 MEDLOG S.A.在日内瓦正式签署投 资协议，协议自签署之日起生效。后续，交易双方将按照投资协议内容 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-041 中创物流股份有限公司 关于拟与 MEDLOG S.A.签订投资协议 暨搭建以冷链为主的综合物流平台公司引进战略投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、MEDLOG S.A.将在中创物流完成投资协议约定的相关业务、人员转 移、内部股权转让等先决条件后向平台公司增资。先决条件包括中创智 慧冷链有限公司（以下简称"中创智冷"）将冷链相关业务、资产、员 工等转移至中创天津，剥离中创天津持有的中创长兴（天津）国际物流 有限公司（以下简称"中创长兴"）51%股权，公司将持有的中创天津 100%股权、上海智冷 90%股权、宁波梅山远达 50%股权转让至平台公 司，投资协议签署日至协议规定的履行期内未发生重大不利事项等。交 1 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）拟与地中 海航运公司的全资子公司 MEDLOG S.A.签订投资协议，在公司将持有 的中创物流（天津）有限公司（以下简称"中创天津"）100%股权、上 海智 ...