3月28日，中创物流（603967）发布2024年年报，公司实现营业收入118.40亿元，同比增长60.03%；归 属于上市公司股东的净利润2.53亿元，同比增长5.22%；扣非净利润2.43亿元，同比增长6.80%。尽管营 收大幅增长，但净利润增速明显滞后，显示出公司在成本控制和盈利能力方面存在隐忧。 营收增长显著，净利润增速乏力 中创物流2024年营收突破118亿元，同比增长60.03%，创下近年新高。这一增长主要得益于公司在国内 外的业务拓展，尤其是新能源工程物流和智慧冷链物流的快速发展。然而，净利润仅增长5.22%，远低 于营收增速，反映出公司在高增长的同时，未能有效提升盈利能力。 值得注意的是，公司第四季度净利润同比下降4.1%，扣非净利润下降10.5%，显示出年末业绩承压。尽 管全年经营现金流净额同比增长343.41%，但净利润增速的疲软表明公司在成本控制和运营效率方面仍 有较大提升空间。 国内业务稳中有进，海外布局成亮点 在国内市场，中创物流通过优化客户结构和拓展服务网络，实现了业务的稳步增长。公司重点聚焦核 电、风电、石化等新能源工程物流领域，成功执行了多个重大项目，如巴斯夫湛江一体化基地运输 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 公司代码：603967 公司简称：中创物流 中创物流股份有限公司 中创物流股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 □是 √否 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-012 中创物流股份有限公司 关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大连港散货物流中心有限公司为公司合资公司，由公司全资子公司中创物 流（大连）有限公司持股60%，辽宁港口股份有限公司持股40%，主要从事散货 仓储、代理、转运、分拨分拣业务。为支持大连港散货物流中心有限公司利用 大连港地理优势搭建铁矿石筛分破碎工程，推动其业务发展，公司拟为大连港 散货物流中心有限公司提供最高不超过7,200万元的财务资助，最长期限为自签 订财务资助协议之日起三年，借款年化利率参照LPR由双方股东协商确定，最终 内容以正式签订的财务资助协议为准。另一方股东辽宁港口股份有限公司按照 持股比例提供同等条件的财务资助。目前尚未签订相关财务资助协议。 公司于2025年3月28日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于向合营 公司提供财务资助的议案》。该事项提交董事会审议前已经公司独立董事专门委 员会审议通过。 本事项尚需 ...

Core Viewpoint - The announcement confirms the approval of the 2024 annual routine related party transactions and the estimated transactions for 2025, emphasizing that these transactions are reasonable, necessary, and fair in pricing, without harming the interests of the company and its shareholders [1][2]. Summary of Related Party Transactions - The routine related party transactions for 2024 have been approved by the company's board and will be submitted for shareholder approval [1]. - The transactions are deemed reasonable and necessary, following the required decision-making procedures, and do not affect the company's independence [1][2]. - The estimated routine related party transactions for 2025 have been projected based on the company's operational needs [1]. 2024 Routine Related Party Transactions - The total estimated amount for routine related party transactions in 2024 is CNY 127,260,000, with actual amounts reaching CNY 127,582,802.05 [3][4]. - Specific transactions include: - Qingdao Port Lianxin International Logistics Co., Ltd.: Estimated CNY 81,220,000, Actual CNY 81,022,872.03 for comprehensive logistics services [3]. - Rizhao Port Jifa Yuanda International Logistics Co., Ltd.: Estimated CNY 3,970,000, Actual CNY 6,607,719.46 for comprehensive logistics services [3]. - Shandong Rishun International Supply Chain Management Co., Ltd.: Estimated CNY 3,770,000, Actual CNY 7,876,528.28 for comprehensive logistics services [3]. - Ningbo Meishan Bonded Port Area Yuanda Supply Chain Management Co., Ltd.: Estimated CNY 6,210,000, Actual CNY 7,974,628.47 for comprehensive logistics services [3]. 2025 Estimated Routine Related Party Transactions - The estimated total for 2025 routine related party transactions is CNY 118,244,000, with specific categories and amounts projected for various related parties [5]. - Notable estimates include: - Qingdao Port Lianxin International Logistics Co., Ltd.: Estimated CNY 76,714,000 for comprehensive logistics services [5]. - Rizhao Port Jifa Yuanda International Logistics Co., Ltd.: Estimated CNY 13,055,000 for comprehensive logistics services [5]. - Shandong Rishun International Supply Chain Management Co., Ltd.: Estimated CNY 15,575,000 for comprehensive logistics services [5]. Related Party Overview - The announcement includes details about the related parties involved in the transactions, their financial status, and the nature of their relationships with the company [8][9]. - The related parties are engaged in logistics services, supply chain management, and asset leasing, with established financial metrics indicating their operational capacity [8][9]. Transaction Principles and Impact - The company adheres to principles of equality, voluntariness, and fair pricing in its related party transactions, ensuring that these do not harm the interests of the company or its minority shareholders [9]. - The routine related party transactions are essential for the company's normal operations and are conducted at market fair prices [9].

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-008 中创物流股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度 及为子公司在授信额度内提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 授信及担保情况：公司及子公司 2025 年度拟向相关银行申请不超过人 民币 129,500 万元的综合授信额度。同时公司计划为子公司在授信额 度内提供不超过人民币 29,500 万元的担保。 ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对子公司的担 保金额预计不超过 29,500 万元。截至本公告披露日，公司对子公司担 保余额为 45,000 万元。 ? 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保事项。 ? 特别风险提示：被担保对象中的控股子公司中创远博国际物流（上海） 有限公司为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。 一、授信与担保情况概述 （一）基本情况 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）第四届董事会 第七次会议审议通过了《关于公司及子公司 ...

关于中创物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 单 | 物流有限公司 | | 制的法人 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 款 | 青岛中创远铁 | 子公司及其控 | 其他应 | | 息 | 往来 | | | 收 | | | | | 借款及利 | 非经营性 | | | 物流有限公司 | | 制的法人 | | | | | | | 款 | | | | | 息 | 往来 | | | 北京中创远航 | | 子公司及其控 | 其他应 | | | | | | 收 | | | | | 借款及利 | 非经营性 | | | 物流有限公司 | | 制的法人 | | | | | | | 款 | | | | | 息 | 往来 | | | 宁波中创远合 | | 子公司及其控 | 其他应 | | | | | | 收 | | | | | 借款及利 | 非经营性 | | | 上市公司的子公 | 物流有限公司 | 制的法人 | | | | | | | 款 | | | | | 息 | 往来 | | | 司及其附属企 ...

中创物流股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人范英杰作为中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，独立、勤勉、客观的履行职责，切实 发挥独立董事作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为审计委员会主任委员，本人就公司内部审计计划与审计部门定期进行 沟通，并跟踪审计进展及内部审计中需要改进的地方，审阅内部审计部门出具 的历次内部审计报告。年初本人作为审计委员会委员与外部审计机构就年度审 计计划和重点关注事项进行充分沟通，并在审计过程中就一些重点事项交流意 见，确保审计工作客观、真实、全面的反映公司的真实经营情况。 （四）公司配合情况 范英杰，女，出生于1970年11月，中国国籍，无境外永久居留权，会计学 博士学位。1992年至1996年，任职哈尔滨理工大学会计。1999年至今，任职青 岛大学教授，现任青岛大学会计系主任。2021年至今担任中创物流独立董事。 作为中创物流的独立董 ...

索引 页码 内部控制审计报告 中 创 物 流 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 中创物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中创物流股份有限公司（以下简称中创物流）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、 《企业内部控制应用指引》 、 《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中创物流董事会的 责任。 内部控制审计报告 XYZH/2025QDAA2B0089 中创物流股份有限公司 中国 北京 二○二五年三月二十八日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中创物流于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告（续） XYZH/ ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-007 中创物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章 程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件 方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第七次会议的通知。 公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开。应参 会董事 9 人，亲自出席董事 8 人，董事谢立军先生委托董事李松青先生出席会 议并签署相关会议文件。公司高级管理人员、董事会秘书及全体监事列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工 ...