中创物流股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 股东 | 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 执行委员会委员、总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 中创物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中国·青岛 2024 年 12 月 9 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中创物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会顺利进行，中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《公司股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须 知。 一、参会股东及股东代理人（以下简称"股东"）须携带身份证明文件及相 关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。股东持有效证件完成会议登记后领 取会议资料。 二、参会股东应当按照会议通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出 席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，所持有表决权的股权额不计 入现场表决数。 三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东 需要在股东大会发言的，应于会议开始前至少十五分钟在登记处登记，出示有 效的持股证明，填写"发言登记表"，由公司统一安排按登记顺序发言。每位股 东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-047 中创物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 10 点 30 分 召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 25 层会议室 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥3,592,159,688.98, representing an increase of 81.70% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥67,929,052.77, reflecting a year-on-year growth of 15.96%[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥66,090,452.99, up by 14.87% year-on-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥9,151,657,324.04, a significant increase from ¥5,388,078,428.87 in Q3 2023, representing a growth of approximately 70.5%[15] - Net profit for Q3 2024 was ¥245,660,796.81, compared to ¥215,781,464.36 in Q3 2023, reflecting an increase of about 13.8%[16] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.58, up from ¥0.54 in Q3 2023, indicating a growth of 7.4%[17] - Operating profit for Q3 2024 was ¥315,232,263.65, an increase from ¥266,506,315.60 in Q3 2023, marking a rise of approximately 18.3%[15] - The company reported a total comprehensive income of ¥242,858,226.56 for Q3 2024, compared to ¥215,768,413.49 in Q3 2023, reflecting an increase of approximately 12.6%[16] - The total profit for Q3 2024 was ¥318,020,214.72, up from ¥275,092,624.63 in Q3 2023, representing a growth of about 15.6%[16] - The net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 181,213,577.98, representing an increase of 5.1% from CNY 171,479,189.09 in the previous year[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥4,224,313,800.50, an increase of 10.88% from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, the total assets of Zhongchuang Logistics Co., Ltd. amounted to RMB 4,224,313,800.50, an increase from RMB 3,809,861,613.60 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 10.9%[12] - The company's total current assets reached RMB 2,362,659,627.34, up from RMB 2,160,122,319.87, indicating an increase of about 9.3%[11] - The total liabilities increased to RMB 1,730,289,695.67 from RMB 1,375,925,089.28, representing a rise of approximately 25.7%[13] - The company's total equity reached RMB 2,494,024,104.83, compared to RMB 2,433,936,524.32, reflecting a growth of about 2.5%[13] - Total current assets increased to 1,495,135,261.10 CNY from 1,158,956,040.53 CNY, reflecting a growth of approximately 28.9% year-over-year[20] - Total liabilities increased to 968,112,164.10 CNY from 619,302,438.63 CNY, marking a rise of approximately 56.3%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥316,611,347.90, with a significant increase of 953.69% compared to the same period last year[3] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥316,611,347.90, a substantial increase from ¥30,047,999.36 in the same period of 2023[17] - The cash inflow from financing activities totaled 672,397,437.14 CNY, a substantial increase from 230,080,139.42 CNY, indicating strong capital raising efforts[19] - The net cash flow from investment activities was -114,791,986.97 CNY, compared to -105,576.21 CNY in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow[19] - The company reported a net cash flow from financing activities of -198,181,229.95 CNY, compared to -391,664,810.83 CNY in the previous period, showing an improvement in cash flow management[19] Shareholder Information - The company had a total of 17,401 common shareholders at the end of the reporting period[8] - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or participation in margin financing activities during the reporting period[10] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 amounted to ¥2,307,339.10, slightly up from ¥2,192,507.69 in Q3 2023, indicating a focus on innovation[15] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 2,307,339.10, slightly up from CNY 2,192,507.69 in 2023[22] Strategic Outlook - The increase in operating revenue was primarily driven by rising international shipping prices during the reporting period[7] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[26]

公司将根据交易进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中创物流股份有限公司（以下简称"中创物流"或"公司"）已披露公告《关 于拟与 MEDLOG S.A.签订投资协议暨搭建以冷链为主的综合物流平台公司引进 战略投资者的公告》（公告编号：2024-041），拟与地中海航运公司的全资子公 司 MEDLOG S.A.签订投资协议，在公司将持有的中创物流（天津）有限公司 100%股权、上海智冷供应链有限公司 90%股权、宁波梅山保税港区远达供应链 管理有限公司 50%股权转让至中创物流的全资子公司海创智合供应链（上海） 有限公司（简称"平台公司"），并满足投资协议规定的一系列先决条件后， MEDLOG S.A.将向平台公司增资，增资后，MEDLOG S.A.、中创物流将各自 持有平台公司 50%的股权。 北京时间 2024 年 10 月 17 日，公司与 MEDLOG S.A.在日内瓦正式签署投 资协议，协议自签署之日起生效。后续，交易双方将按照投资协议内容 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-041 中创物流股份有限公司 关于拟与 MEDLOG S.A.签订投资协议 暨搭建以冷链为主的综合物流平台公司引进战略投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、MEDLOG S.A.将在中创物流完成投资协议约定的相关业务、人员转 移、内部股权转让等先决条件后向平台公司增资。先决条件包括中创智 慧冷链有限公司（以下简称"中创智冷"）将冷链相关业务、资产、员 工等转移至中创天津，剥离中创天津持有的中创长兴（天津）国际物流 有限公司（以下简称"中创长兴"）51%股权，公司将持有的中创天津 100%股权、上海智冷 90%股权、宁波梅山远达 50%股权转让至平台公 司，投资协议签署日至协议规定的履行期内未发生重大不利事项等。交 1 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）拟与地中 海航运公司的全资子公司 MEDLOG S.A.签订投资协议，在公司将持有 的中创物流（天津）有限公司（以下简称"中创天津"）100%股权、上 海智 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-040 中创物流股份有限公司 部分董监高减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物 流"）董事、高级管理人员刘青先生持有公司股份 2,652,000 股，占公司股份总 数的 0.76%；高级管理人员高兵先生持有公司股份 2,184,000 股，占公司股份总 数的 0.63%；高级管理人员楚旭日先生持有公司股份 1,631,000 股，占公司股份 总数的 0.47%；监事张培城先生持有公司股份 1,248,000 股，占公司股份总数的 0.36%；董事丁仁国先生持有公司股份 1,092,000 股，占公司股份总数的 0.31% 减持计划的主要内容 因个人资金需求，上述减持主体计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，在符合法律法规规定的减持前提下，通过集中竞价或大宗交易方式减 持公司股份，减持价格按市场价格确定：刘青 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-036 中创物流股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场方式召开。应参 会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司管理人员、董事会秘书及全体监事列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有 关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章 程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件 方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第三次会议的通知。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告的编制、审议程序符合 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-038 中创物流股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 重要内容提示： 本次日常关联交易调整事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易调整事项属于正常生产经营需要，履行了必要的决策 程序，不影响公司独立性。 根据公司生产经营需要和日常关联交易实际执行情况，公司拟对 2023 年年 度股东大会审议通过的 2024 年度日常关联交易预计的金额予以调整，详细内容 下： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事均回避表决，其他非关联董事对此项议案均发表同意意 见。本议案无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于调整2024年度日常关 联交易预计的议案》。全体独立董事认 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-039 中创物流股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司2024年1-6月使用募集资金52,994,454.23元，截至2024年6月30日募集 资金专户余额为 9,638,234.06元，募集资金使用和结余情况如下： | | 项目 | | | 序号 | 金额：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 31 | 2023 年 12 | 月 | 日本公司募集资金专户余额 | 1 | 2,653,883.11 | | 31 | 2023 年 12 | 月 | 日本公司购买理财产品余额 | 2 | 0 | | 31 | 2023 年 12 | 月 | 日本公司临时补充流动资金 | 3 | 195,000,000.00 | | 31 | 2023 年 12 | 月 | 日本公司募集资金专户总额 | 4=3+2+1 | 197,653,883.11 | | | 2024 年 1-6 | | 月使用募集资金金额 | 5=6+7+8+9+10 | 52,994,454.23 ...