召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-021 中农立华生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

中航证券研究所发布 1 ◆ 农药周期波动、行业竞争加剧等风险。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|----------------| | 资产负债表 | | 長与财务指标(单位:百万元) | | | 利润表 | | | | [证券研究报告] | | 会计年度 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | 会计年度 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 货币资金 | 864.09 | 1726.60 | 1956.27 | 2250.26 | 营业收入 | 10459.62 | 11510.68 | 13041.81 | 15001.75 | | ...

中 农 立 华 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]29150 号 一、企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemt.gev.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mvf.gov.cn）"进行查验 。 内部控制审计报告 天职业字[2024]29150 号 中农立华生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农立华公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 D 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中农立华公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-008 中农立华生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理投资类型：在信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行， 购买安全性高、流动性好的现金管理产品，期限不超过 12 个月。 现金管理金额：日余额不超过人民币 10 亿元，在额度内可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董 事会第三十三次会议审议通过了 2024 年使用闲置自有资金进行现金管理的事 项。本事项需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司购买的现金管理产品，虽属于安全性高、流动性好 的投资品种，总体风险可控，但当货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及 相关法律法规发生变化时，不排除该项投资将受到市场波动的影响。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金适时购 买安全性高、流动 ...

中农立华生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 3 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 4 | | 第四章 | 对外担保的管理 7 | | 第五章 | 对外担保信息披露 8 | | 第六章 | 责任人责任 9 | | 第七章 | 附则 10 | 中农立华生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司根据《中华人民共和国民法典》及其他法 律、法规和规范性文件的规定，以第三人身份为他人提供的担保，包括保证、抵 押或质押，包括公司为子公 ...

中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为中农立华生物科技股份有限公司的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事 工作细则》等法律法规及规章制度的规定，有效地履行了独立董事的职责，认 真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席 2023 年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项发表了独立意见。现将履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 潘爱香，女，1962 年出生，中国国籍，硕士学历，教授，中国注册会计师， 无境外永久居留权。曾任北京商学院会计系讲师，北京工商大学会计学院副教 授、教授，北京工商大学商学院教授。现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 二、独立 ...

中农立华生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、行政法规、规范性文件以及《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

公司代码：603970 公司简称：中农立华 中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中农立华生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

中农立华生物科技股份有限公司 与 金融服务协议 金融服务协议 编号： 鉴于： 供销集团财务有限公司 2024 年 5 月 1．甲方为依法成立并合法存续的公司，为优化财务管理、提高 资金使用效率、降低融资成本和融资风险、提高风险管控能力，拟与 乙方进行合作，由乙方提供相关金融服务。 1 1．甲、乙双方同意，由乙方按照本协议及具体独立协议（如有） 约定为甲方提供相关金融服务。 2．甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权结合自身 利益自行决定是否需要及向乙方申请要求乙方提供本协议约定的服 务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务。 3．甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发 展及共赢的原则进行合作并履行本协议。 二、服务内容 乙方向甲方及下属子公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务。 2．乙方作为依法成立的财务公司，愿意与甲方进行合作并为甲 方提供相关金融服务。 为了明确甲、乙双方的权利义务，甲、乙双方依据《中华人民共 和国民法典》《企业集团财务公司管理办法》等相关法律、法规的规 2 甲方： 中农立华生物科技股份有限公司 通讯地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 C 座 9 层 邮政编码：1 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-010 中农立华生物科技股份有限公司 关于公司与供销集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易为公司与供销集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订 《金融服务协议》，协议项下的交易构成关联交易。 本次交易为日常经营活动中发生的正常业务往来，遵循公平、公开、公 允、合理的原则，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第三十 三次会议审议通过了本事项。本事项需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）概述 为满足公司流动资金的周转需要，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道， 公司与财务公司签订《金融服务协议》，在财务公司开立账户。在遵守国家法律 法规和金融机构运营规则的前提下，根据协议约定，由财务公司向公司提供存款、 结算、信贷及经监管机构批准的可从事的其他金融服务。具体额度情况如下： | 关联交 ...