证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-010 中农立华生物科技股份有限公司 关于公司与供销集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易为公司与供销集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订 《金融服务协议》，协议项下的交易构成关联交易。 本次交易为日常经营活动中发生的正常业务往来，遵循公平、公开、公 允、合理的原则，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第三十 三次会议审议通过了本事项。本事项需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）概述 为满足公司流动资金的周转需要，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道， 公司与财务公司签订《金融服务协议》，在财务公司开立账户。在遵守国家法律 法规和金融机构运营规则的前提下，根据协议约定，由财务公司向公司提供存款、 结算、信贷及经监管机构批准的可从事的其他金融服务。具体额度情况如下： | 关联交 ...

中农立华生物科技股份有限公司 与 金融服务协议 金融服务协议 编号： 鉴于： 供销集团财务有限公司 2024 年 5 月 1．甲方为依法成立并合法存续的公司，为优化财务管理、提高 资金使用效率、降低融资成本和融资风险、提高风险管控能力，拟与 乙方进行合作，由乙方提供相关金融服务。 1 1．甲、乙双方同意，由乙方按照本协议及具体独立协议（如有） 约定为甲方提供相关金融服务。 2．甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权结合自身 利益自行决定是否需要及向乙方申请要求乙方提供本协议约定的服 务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务。 3．甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发 展及共赢的原则进行合作并履行本协议。 二、服务内容 乙方向甲方及下属子公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务。 2．乙方作为依法成立的财务公司，愿意与甲方进行合作并为甲 方提供相关金融服务。 为了明确甲、乙双方的权利义务，甲、乙双方依据《中华人民共 和国民法典》《企业集团财务公司管理办法》等相关法律、法规的规 2 甲方： 中农立华生物科技股份有限公司 通讯地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 C 座 9 层 邮政编码：1 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人胡燕，已充分了解并同意由提名人中农立华生物科技股份有限公司董事 会提名为中农立华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中农立华生 物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-009 中农立华生物科技股份有限公司 关于日常关联交易 2023 度执行情况 及 2024 度预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本公司及下属子公司的业务模式导致下述日常关联交易必要且持续，日 常关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件， 确定双方的权利义务关系。下述日常关联交易有利于公司的经营和长远发展，不 存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立 性造成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司日常关联交易2023 年度执行情况及2024年度预计额度的议案》。公司董事对该议案进行表决时，关 联董事浦颖、杨剑、黄柏集回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。该 议案尚需提 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 议事规则 9 | | 第五章 | 协调与沟通 10 | | 第六章 | 附则 11 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 中农立华生物科技股份有限公司 审计委员会工作细则 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | 第一条 为强化中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《中农立华 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规和规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-015 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司境外销售业务占比较大，结算方式主要采用美元等外币，当汇率出现较 大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避和防范汇率波动 风险，提高公司财务稳健性，公司计划开展外汇套期保值业务。 公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》，完善了相关内控制度，为外汇 套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展 外汇套期保值业务具有可行性。 （二）交易金额 中农立华生物科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避和防范汇率 波动风险，提高公司财务稳健性，公司计划开展外汇套期保值业务。公司进行的 外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、 利率掉期、利率期权等业务或业务的组合。根据业务发展需要，公司开展外汇套 期保值业务的金额不超过人民币 20 ...

第二条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）、上 海证券交易所关于年报工作的要求，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。 独立董事应在公司年度审计、年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责， 勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中农立华生物科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 独立董事年报工作职责 2 | | 第三章 附则 5 | 中农立华生物科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"公司")治理机 制，加强内部控制建设，提高信息披露质量，发挥独立董事在年度财务报告（以 下简称"年报"）编制和披露方面的监督、协调作用，维护投资者利益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 ...

中农立华生物科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《中 农立华生物科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为独立董 事，本着对中农立华生物科技股份有限公司及全体股东负责的态度，按照实事求 是的原则，基于独立判断的立场，现将公司第五届董事会第三十三次会议所审议 的相关议案发表独立意见如下： 一、在对《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》相关材料进行认真 审议后，认为公司 2023 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的 前提下，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的， 符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关 规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次董事会表决程序符合有关规定。综 上所述，我们一致同意将《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 二、在对《关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2 ...

中农立华生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | 第三章 | 聘任与解聘 3 | | 第四章 | 董事会秘书的职责 5 | | 第五章 | 附则 7 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，进一步明确董事会秘书的职责和权限，更好地发挥董事会秘书的作用， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等其他法律、法规、规范性文件以及《中农立华生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，行使相应的工作职权，并 获取相应报酬。 2024 年 4 月 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴学民，已充分了解并同意由提名人中农立华生物科技股份有限公司董 事会提名为中农立华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中农立华 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中 ...