| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"泉峰汽车"）预计2025年度与公司关联方南京泉峰科技 有限公司（以下简称"泉峰科技"，原南京德朔实业有限公司，于2022年1月4日 更名为南京泉峰科技有限公司，系公司实际控制人、董事长潘龙泉先生控制的公 司）、南京耀泉投资管理有限公司（以下简称"耀泉投资"，系公司实际控制人、 董事长潘龙泉先生担任董事的公司）发生关联交易，该关联交易是基于公司日常 生产经营需要确定的，将严格遵循自愿、平等、诚信的原则。上述交易不会损害 公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的 持续经营能力产生影响 ...

北京市嘉源律师事务所 关于外国投资者认购 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 专项核查意见 L 名 所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUM EE S FT YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAJ · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于外国投资者认购 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 专项核查意见 嘉源(2024)-05-422 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《外国投资者对上市公司战略投资管理办 法》(以下简称"《战投管理办法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下 简称"《发行管理办法》")等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本 所")接受南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"泉峰汽车"、"公司" 或 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董 事会会议的提前通知期限。会议由董事长潘龙泉先生主持。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十六次会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开，与会监事同意豁免本次监事 会会议的提前通知期限。会议由监事会主席黄敏达先生主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》" ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步推动南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）建 立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回 报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《南京泉峰汽车精密技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度的规定，特制定《南 京泉峰汽车精密技术股份有限公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》（以 下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制订本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司未来发展规划、经营状况及盈 利能力等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利 润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，兼顾 对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常生产经营对资 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 行A股股票的最终发行数量以经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意 注册发行的股票数量为准。德润控股拟以现金方式一次性全额认购公司本次发行 的股票。 截至2024年12月11日，公司总股本数量为270,936,255股，其中，泉峰精密技 術控股有限公司（以下简称"泉峰精密"）直接持有公司72,000,000股股份，占公 司总股本的26.57%，为公司控股股东；泉峰（中国）投资有限公司（以下简称"泉 峰中国投资"）直接持有公司64,671,068股股份，占公司总股本的23.87%。潘龙泉 先生通过泉峰精密和泉峰中国投资间接控制公司136,671,068股股份，占 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 2、本次交易的相关议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、公司第三 届独立董事专门会议第二次会议审议通过，关联董事已就本次发行涉及的关联交 易事项的议案回避表决，本次交易尚需提交公司股东大会审议并需取得上海证券 交易所（以下简称"上交所"）的审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）的同意注册。 3、本次发行尚需获得公司股东大会审议通过以及上交所的审核通过、中国 证监会的同意注册。本次发行事项能否通过相关的审核/取得相关同意及对应的 时间，以及本次发行的最终实施均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 公司拟向特定对象发行 25,575,447 股（含本数）A 股股票，募集资金总额为 不超过 2 亿元。本次发行的发行对象为公司实际控制人潘龙泉先生控制的德润控 股。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办 法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行方案，公司与德润控 股于 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-062 转债代码：113629 转债简称：泉峰转债 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 本次权益变动系受南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 限制性股票回购注销、可转债转股综合影响，公司股份总数增加，控股股东及其一致 行动人持股比例被动稀释。以上因素共同导致控股股东及其一致行动人合计持股比例 变动超过 1%。不触及要约收购。 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司控股股东泉峰精密技术控股有限公司（以下简称"泉峰精密"）及其一致 行动人泉峰（中国）投资有限公司（以下简称"泉峰中国投资"）合计持有本公司股 份比例由本次权益变动前的 51.7864%（以公司 2022 年 12 月 9 日总股本即 263,912,976 股计算），减少至 50.4440%（以公司 2024 年 12 月 11 日总股本即 270,936, ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监 管措施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 制的公司南京泉峰科技有限公司（以下简称"泉峰科技"，曾用名为南京德朔实 业有限公司）代收代缴电费 805.92 万元，均及时归还。经年审会计师认定，上 述行为构成非经营性资金占用。上述占用金额合计 913.10 万元，占公司最近一 期经审计净资产的 0.62%。上述占用资金已于年末全部归还。 鉴于上述资金占用金额和占比较小，且截至年末已全部归还，上海证券交易 所酌情予以考虑。根据当时有效的《上海证券交易所股票上市规则》第 16.1 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，上海证券交易所 决定对公司、控股股东泉峰精密、实际控制人暨时任董事长潘龙泉及公司时任总 经理 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披 露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月12 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。 《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票 预案》（以下简称"预案"）及相关文件已于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露，敬请广大投资者注意查阅。 该预案及相关文件所述事项并不代表审核、注册部门对于公司本次向特定对 象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，相关披露文件所述 本次发行相关事项的生效及完成尚需公司股东大会审 ...