证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-039 江阴市恒润重工股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东承立 新先生持有公司股份数量为 74,949,421 股，占公司总股本的 17.00%；承立新先 生累计质押公司股份数量为 51,510,000 股，占其所持股份比例为 68.73%。敬请 投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 5 月 15 日接到持股 5%以上股东承立新先生家属的通知，获 悉承立新先生持有的公司部分股份办理了补充质押手续。现将有关情况公告如下： | 一、股东股份补充质押情况 | | --- | 注：上述 2 笔补充质押业务对应的原质押业务，原定于 2023 年 12 月 31 日到期，因承 立新先生当时无法办理后续事宜，该等股份未解除质押手续，仍处于质押状态。详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露在上海证券交易所网站的《江阴市恒润重工股份有 ...

恒润股份 2023 年年度股东大会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603985 二〇二四年五月二十日 1 江阴市恒润重工股份有限公司 | 2023 年年度股东大会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 4 | | 议案一、《2023 | 年度董事会工作报告》 | 6 | | 议案二、《2023 | 年度监事会工作报告》 | 11 | | 议案三、2023 | 年度财务决算报告 | 15 | | 议案四、《2023 | 年年度报告》及其摘要 22 | | | 议案五、关于 2023 | 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 | 23 | | 议案六、2023 | 年度利润分配方案 | 24 | | 议案七、关于 2024 | 年度预计担保的议案 | 25 | | 议案八、关于 2023 | 年度计提资产减值准备的议案 | 30 | | 议案九、未来三年（2024 | 年-2026 年）股东回报规划 32 | | | 《2023 | 年度独立董事述职报告》 | 33 | | 《2023 | 年度独立董事述职报告》 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江阴市恒润重工股份有限公司董事会,现提名王麟为江阴市恒润重工 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与江阴市恒润重工股份有限公司不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江阴市恒润重工股份有限公司董事会,现提名孙荣发为江阴市恒润重 工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与江阴市恒润重工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 童及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江阴市恒润重工股份有限公司董事会,现提名王雷刚为江阴市恒润重 工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与江阴市恒润重工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王雷刚,已充分了解并同意由提名人江阴市恒润重工股份有限公司董事 会提名为江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江阴市恒润重 工股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 江阴市恒润重工股份有限公司 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王麟,已充分了解并同意由提名人江阴市恒润重工股份有限公司董事会 提名为江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江阴市恒润重工 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 话用): · (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙荣发,已充分了解并同意由提名人江阴市恒润重工股份有 限公司董事会提名为江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任江阴市恒润重工股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交。 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-037 江阴市恒润重工股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五)至 5 月 15 日(星期三)16:00 前登录 https://s.comein.cn/A9bDB 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zlh@hrflanges.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况等情况，公司计划于 2024 年 5 月 16 日(星期四)上午 10:00-11:00 举行业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年五月 江阴市恒润重工股份有限公司 董事会议事规则 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事由股东大会选举或更换， 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满，可以连选 连任。但是独立董事连续任职不得超过六年。 公司董事无需持有公司股份，符合法定条件的任何人士经股东大会选举均可 当选董事。 第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名且至少包括1名会计专业人 士。董事会设董事长1名。 公司根据需要，由董事会下 ...