证券代码：603987 证券简称：康德莱 告编号：2024-047 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2024年12月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | ...

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及与 原件核对无误的复印件到公司申报债权。 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照正本原件及加盖公章的复印件、 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-042 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于注销回购股份并减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份 用途并注销的议案》，详情请查阅 2024 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于变更回购股 份用途并注销的公告》（公告编号：2024-036）。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 ...

重要内容提示： 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-041 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 190 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 180,932,041 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.0275 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由副董事长陈红琴女士主持，公司部分董事、全体监事、部分高 级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长张宪淼先生，董事、总经理张维鑫先 生，副 ...

德恒上海律师事务所 关于 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司 为出具本见证意见，本所见证律师查验了包括但不限于以下内容： 1．公司本次股东会的召集和召开程序； 2．出席本次股东会人员及会议召集人资格； 1 2024 年第一次临时股东会之 见证意见 德恒 02G20170018-00031 号 致：上海康德莱企业发展集团股份有限公司 德恒上海律师事务所接受上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下或称 "公司"）的委托，指派本所见证律师对公司于 2024 年 11 月 15 日 10:00 召开 的 2024 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证并出具本见 证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-040 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海康德莱企业发展集团股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说 明会"活动，现将有关事项公告如下： 2024 年 11 月 5 日 届时公司的副董事长陈红琴女士、财务总监沈晓如先生、董事会秘书顾佳俊 女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 本次活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中心"网站 （https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与互动交 流，活动时间为 2024 年 11 月 13 日（周三）15: ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 12 证券代码：603987 证券简称：康德莱 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|- ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-039 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2024年11月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 上述议案已经公司 2024 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第十二次会议和 第五届监事会第十次会议审议通过 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 募集资金管理办法 二零二四年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为了加强和规范公司募集资金管理，确保资金使用安全，提高其使 用效率和效益，最大限度地保障投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关规定，结 合上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公 ...

监事会议事规则 二零二四年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 监事会议事规则 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海 康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 公司设监事会，监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董 事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东 的合法权益。 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会应当包括 2 名 股东代表和 1 名公司职工代表。 第四条 监事应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，积极履行监督职责。 第五条 监事会下设监事会办公室，处理监事会日常事务，并负责保管监事 会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会 日 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资决策与管理，保障公司及股东合法权益，依据《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规规定以及《上海康德莱企业 发展集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包括但不限于： （一）长期股权投资，指公司以货币或将权益、股权、技术、债权、厂房、 设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、合作、收购与兼并等方式向其 他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为； （二）风险类投资，指公司购入股票、债券、基金、期货及其他金融衍生品 等投资行为； （三）不动产投资； （四）委托理财、委托贷款。 投资管理制度 二零二四年十月 （一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准） 占公司最近一期经审计总资产的 10%以上； （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对 ...