特此公告。 2025 年 2 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 28 日和 2024 年 11 月 15 日召开了第五届董事会第十二次会议和 2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关 于修改<公司章程>部分条款的议案》，将存放于回购专用证券账户中的 4,210,900 股的用途由"用于股权激励"变更为"减少公司注册资本"并进行 注销。详情请查阅 2024 年 10 月 29 日和 2024 年 11 月 16 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于变更 回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-036）和《上海康德莱企业发展 集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-041）。 根据新版《公司章程》关于注册资本及股份总数的修改，公司已于上述会议 后向上海市市场监督管理局申 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-001 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于注销已回购股份暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股份注销完成后，公司总股本将由 441,001,780 股变更为 436,790,880 股，公司注册资本将由 441,001,780 元变更为 436,790,880 元。 一、本次已回购股份注销的审议情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份 用途并注销的议案》。详情请查阅 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 16 日在指 定信息披露媒体上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于变更回购 股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-036）和《上海康德莱企业发展集团 股份有限公司 20 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-048 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 (二) 股东会召开的地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事长张宪淼先生，副董事长、副总经理项 剑勇先生，董事、副总经理章增华先生，董事、副总经理张勇先生，独立董 事杨峰先生因工作原因无法出席会议； 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 172 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,361,205 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.5375 | ...

德恒上海律师事务所 关于 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会之见证意见 德恒上海律师事务所 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会之 致：上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会之 见证意见 德恒 02G20170018-00032 号 德恒上海律师事务所接受上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下或称 "公司"）的委托，指派本所见证律师对公司于 2024 年 12 月 16 日 10:00 召开 的 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证并出具本见 证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 二零二四年十一月 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《上海康德莱企业发展集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会， 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作；主任委员由薪酬与考核委员会在担任委员的独立董事中选举，并报董事会批 准产生。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或 ...

第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 内部审计制度 二零二四年十一月 第一章 总 则 第一条 为加强上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第七条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配 合内审部依法履行职责，不得妨碍内审部的工作。 第二章 职责和总体要求 第八条 内审部应当履行下列主要职责： （一）对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司 的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检 ...

二零二四年十一月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确总经理的职责权限，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上海康德莱企业发展 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定本细则。 总经理工作细则 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限尚未 届满； （四）法律法规、证券交易所规定的其他情形。 高级管理人员在任职期间出现第（一）项、第（二）项情形的，相关高级管 理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。 高级管理人员在任职期间出现第（三）项、第（四）项情形的，公司应当在 该事实发生之日起 30 日内解除其职务，证券交易所另有规定的除外。 第四条 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理主 持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 本细则所称公司经理层，包括公司总经理以及由 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 一、会议议程 二、会议须知 三、股东会审议议案 1、审议《关于确定 2025 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》 2、审议《关于公司及子公司 2025 年度担保预计的议案》 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 16 日（周一） 上午 10:00 2024 年第二次临时股东会 会议资料 二零二四年十一月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料目录 会议程序： 一、宣读股东会须知； 二、宣读股东会议案； | 序号 | 会议议案 | | --- | --- | | 1 | 《关于确定 2025 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》 | | 2 | 《关于公司及子公司 2025 年度担保预计的议案》 | | | 三、通过会议计票人、监票人； | | | 四、现场会议投票表决、计票； | 五、股东发言； 八、由会议见证律师宣读法律意见书； 九、宣布会议结束。 会议地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室 参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员等 见证律师：德恒上 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 内幕信息知情人在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露内幕信息、买卖 或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的定义 内幕知情人登记制度 二零二四年十一月 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材 料，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律法规及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及纳入公司合并会计报表的子公司。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员和《证券法》规定的其他内幕信息 知情人都应做好内幕信息的保密工作。董事会秘书具体负责公司内幕信息保密工 作的监控及信 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二四年十一月 第一章 总 则 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关 行为，推动提升审计质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海康德莱 企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，应遵照本制度履行选聘程序。 第二章 选聘会计师事务所的资格要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； ...