经核查独立董事邵军女士、郭超先生以及杨峰先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规中独立董事独立性 的相关要求。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届董事会 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规 的要求，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司在任独立董事邵军女士、郭超先生以及杨峰先生的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海康德莱企业发展集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-69113502 关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11076 号 上海康德莱企业发展集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称 "贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11074 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度公司财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。审计 结果认为，本公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和 现金流量，并出具了信会师报字[2025]第 ZA11074 号标准无保留意见《审计报 告》。 2024 年度营业收入下降的主要原因是市场环境变化；利润同比下降，系因 营收下降；扣除非经常性损益的净利润下降，表示公司业务的盈利略有下降，但 自有产品业务略有增长；经营活动现金流量净额下降整体现金质量保持较高水平； 资产负债率下降，公司偿债能力持续优化保证未来公司战略可持续发展。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产、负债和所有者权益情况 1、资产构成及变动情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 414,835.46 万元，比年初减少 1.67%，主要资产构成及变动情况如下： | | 2024 年度 | | 2023 年度 | | 本年较上 | | --- | --- | --- ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11075 号 上海康德莱企业发展集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简 称康德莱)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是康德莱董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为,康德莱于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的 要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12月 31日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "立信会计师事务所")基本情况如下: 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986 年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册 地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册 登记。 截至 2024 年末,立信会计师事务所拥有合伙人 2 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 2025 年度公司的预算是根据公司 2024 年展开的目标经营调研评估及对 2024-2025 年的目标规划调整为依据，结合外部市场、政策发展趋势展开的预算 编制。 2025 年度公司的预算目标：营业收入 237,000 万元，较去年增加 4.80%；归 属于母公司股东的净利润 22,800 万元，较去年增加 5.88%。 鉴于外部市场竞争环境变化及国内市场集采的不断扩大深入，公司的经营结 构将会随之发生变化，为此公司董事会对公司2024-2025年度的目标规划进行了 适应性的调整，未来公司将通过商业模式机制的变革、产品创新和多元产业的投 资运营，保障公司目标规划的实现。由于集采品种的不断扩展及业务经营结构模 式的调整，将导致营业收入增长幅度不及净利润增长幅度的状况。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届董事会 2025 年 4 月 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-009 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于确认2024年度日常性关联交易及预计2025年度日常性关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需 提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易， 符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全 体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响 公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。 （三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：元 币种：人民币 | 关联交 | | | 2025 年预计金 | 本年年初至披露 日与关联人累计 | 2024 年实际发 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-008 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于 2025 年度重大固定资产投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：预计 2025 年度上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司重大固定资产投资金额共计人民币 18,043 万元。 公司 2025 年度重大固定资产投资计划未构成关联交易和重大资产重组。 一、重大固定资产投资计划概述 （一）公司第五届董事会第十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的 表决结果审议通过了《关于公司 2025 年重大固定资产投资的议案》。 （二）2025 年重大固定资产投资计划内容不属于关联交易和重大资产重组 事项。 二、重大固定资产投资计划基本情况 根据公司战略发展规划及产业布局的需要，公司、上海康德莱制管有限公司 （以下简称"上海制管"）、浙江康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称"浙江 康德莱"）及其子公司、广东康德莱医疗器械集团有限公司（以下简称"广东医 ...

2024 年度公司董事会审计委员会履职情况报告 上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 审计委员会(以下简称"审计委员会")2024年度严格按照《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规,以及《上海 康德莱企业发展集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《上海康 德莱企业发展集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》(以下简称"《审 计委员会工作规则》")等公司内部制度的规定与要求,认真履行了审计监督职 责,现就 2024年度审计委员会的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由邵军、杨峰、陈红琴三名董事组成,其中邵 军和杨峰为独立董事,主任委员由会计专业独立董事邵军担任。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 2024年度,审计委员会进行了 4 次会议,共审议议案 14 项;各委员对相关 会议决议进行了签字确认。具体情况如下: | 会议名称 | 召开日期 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | ...

康德莱（603987）公告，2024年营业收入为22.61亿元，同比下降7.79%。归属于上市公司股东的净利润 2.15亿元，同比下降6.75%。公司拟以2024年12月31日的公司总股本扣除未实施完成注销的库存股后的 4.37亿股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利人民币1.5元(含税)，共计派发现金红利 人民币6551.86万元(含税)，占合并报表中归属于母公司股东净利润的30.43%，剩余未分配利润结转至下 一年度。 ...