上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二零二五年十二月 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规以及《上海康德莱企业发展集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本工作规则。 第二条 公司提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议。提名委员会召集人不能 或者拒绝履行职责时，由过半数的提名委员会成员共同推举一名独立董事成员主 持。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第三条 提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三 年，任期届满，连选 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-033 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于确定 2026 年公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于确定 2026 年公司 及子公司申请银行授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股 东会审议。 根据公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司、广东康德莱医疗器械 集团有限公司、肇庆康德莱医疗供应链有限公司、广西瓯文医疗科技集团有限公 司、广西北仑河医科工业集团有限公司 2026 年的经营规划和业务发展需要，公 司及上述子公司拟申请的银行综合授信额度为 181,050 万元人民币。该额度拟用 于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证 开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、供应链金融、 商票保贴等用途。具体授信计划见下 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-034 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于公司及子公司 2026 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称"广西瓯文"）、 广西北仑河医科工业集团有限公司（以下简称"北仑河医工"）。前述被担保人不 是上市公司的关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次 2026 年度预计担保额 度为 21,140 万元，已实际为其提供的担保余额为 12,445.08 万元。 本次担保是否有反担保：本次担保没有反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营发展需要，公司及子公司 2026 年度拟申请的银行综合授信额度 为 181,050 万元，预计提供的担保额度为 21,140 万元。系公司全资子公司广东 康德莱医疗器械集团有限公司（以下简称"广东医械集团"）为其控股子公司广 西瓯文提供担保、其他股东提供连带责任保证，广西瓯文为其 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-035 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于确定公司及子公司 2027 年度远期结售汇额度的公告 二、远期结售汇业务概述 公司及子公司拟开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系，以真实的进 出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期结售汇是经中国人民银行 批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合同，约定将 来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发 生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。 三、开展远期结售汇业务的期间及规模 为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润，公司及子公司拟开展 的远期结售汇业务期间自 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。在此期间，远 期结售汇业务累计总额不超过 7,800 万美元（在此额度内，资金可循环滚动使 用），具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-036 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 原定任期至 2026 年 2 月 1 日届满，因公司战略规划和经营管理需要，根据《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董 事会拟提前进行换届选举工作。现将本次董事会换届选举的相关事项情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 3 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举非独立董事候选人的 议案》《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事候 选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。公司第六 届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-032 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 12 月 3 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件方式向全体董事和高级管理人员发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张宪淼先生主持，公司财务总监、董事 会秘书列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海康德莱企 业发展集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于确定 2026 年公司及子公司申请银行授信额度的议 案》； 根据公司及子公司 2026 年的经营规划和业 ...

Market Overview - The medical consumables supply chain SPD sector experienced a decline of 1.42% on November 19, with Ailong Technology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3946.74, up 0.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 13080.09, unchanged [1] Stock Performance - Key stocks in the medical consumables supply chain SPD sector showed mixed performance, with Jianfa Zhixin rising by 3.19% to a closing price of 34.00, while several others, including Guoyao Yici and Jiuzhoutong, saw declines of 0.55% and 0.59% respectively [1] - The trading volume and turnover for Jianfa Zhixin were 180,800 hands and 620 million yuan, respectively [1] Capital Flow - The medical consumables supply chain SPD sector saw a net outflow of 99.05 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 74.72 million yuan [2] - Notable individual stock capital flows included Jianfa Zhixin with a net inflow of 70.39 million yuan from main funds, while Ailong Technology experienced a net outflow of 2.99 million yuan [3]

Core Viewpoint - 康德莱's stock price has shown a year-to-date increase of 32.29%, but it has recently experienced a slight decline in the short term [2]. Group 1: Stock Performance - As of November 17, 康德莱's stock price decreased by 2.11% to 9.30 yuan per share, with a trading volume of 21.77 million yuan and a turnover rate of 0.53%, resulting in a total market capitalization of 4.062 billion yuan [1]. - In the past five trading days, 康德莱's stock has dropped by 1.06%, while it has increased by 1.97% over the last 20 days and 4.49% over the last 60 days [2]. Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, 康德莱 reported a revenue of 1.721 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 0.95%, and a net profit attributable to shareholders of 194 million yuan, which is a 17.27% increase year-on-year [3]. - Since its A-share listing, 康德莱 has distributed a total of 530 million yuan in dividends, with 231 million yuan distributed over the past three years [4]. Group 3: Shareholder and Institutional Holdings - As of September 30, 2025, 康德莱 had 34,100 shareholders, an increase of 29.67% from the previous period, with an average of 12,826 circulating shares per shareholder, down by 22.88% [3]. - Among the top ten circulating shareholders, 招商成长量化选股股票A and 医疗器械ETF are new entrants, holding 2.4635 million shares and 1.8815 million shares, respectively [4].

Core Points - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders on November 13, 2025, with no resolutions being rejected [2] - The meeting was presided over by the vice chairman, and all procedures complied with relevant laws and regulations [2][3] Meeting Attendance - Out of 9 current directors, 5 attended the meeting, while the chairman and three other directors were absent due to work commitments [3] - All 3 current supervisors attended the meeting, along with the board secretary and the financial director [3] Resolutions Reviewed - Multiple amendments to the company's articles of association and various internal rules were approved, including changes to the shareholder meeting rules, board meeting rules, and the management of fundraising [4][5][6] - The resolution to abolish the supervisor meeting rules was also passed [5] Legal Witnessing - The meeting was witnessed by lawyers from DeHeng Law Offices, who confirmed that all procedures and resolutions were in compliance with legal requirements [6]

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-031 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 215 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 183,309,610 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 41.9673 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由副董事长陈红琴女士主持，公司部分董事、全体监事、部分高 级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等相关法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 非累积投票 ...