上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作规则 二零二五年十二月 第一条 为适应上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 提升公司环境、社会和治理（ESG）的管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委 员会（简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委 员会，主要负责对公司长期发展战略相关事项，包括重大投融资决策，环境、社 会和治理（ESG）等方面可持续发展能力的提升等进行研究并提出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中包括董事长及 至少一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任。 第五条 战略与可持续发展委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 内幕知情人登记制度 二零二五年十二月 第八条 控股股东和实际控制人及其相关人员应当对其知悉的公司未披露的 重大信息予以保密，不得提前泄露，不得利用该信息从事内幕交易、操纵市场等 行为牟取利益。一旦出现泄露应当立即通知公司，并督促公司立即公告。 控股股东、实际控制人为履行法定职责要求公司提供有关对外投资、财务预 算数据、财务决算数据等未披露信息时，应当做好内幕信息知情人登记，并承担 保密义务。 除前款规定外，控股股东、实际控制人不得调用、查阅公司未披露的财务、 业务等信息。 第一条 为完善上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法 违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《上海康德莱企业发展 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二五年十二月 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、解聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，推动提升审计质 量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海康德莱企业发展集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 审计委员会监督会计师事务所的聘用工作，履行下列职责： （一）根据董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度； （二）提 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 二零二五年十二月 第一条 为进一步建立健全上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等相关法律法规以及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 公司薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员 会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第三条 本工作规则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书和 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则 二零二五年十二月 第一条 为加强对上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员等主体所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规以及《上海康德莱企业发展集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事和高级管理人员。高级管理人员是指公司总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划 以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进 展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、证券交易所相关规定、《公司章程》 和其所 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 二零二五年十二月 第一条 为充分发挥审计委员会对上海康德莱企业发展集团股份有限公司 （以下简称"公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健 全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司审计 委员会工作指引》《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，对董事 会负责。审计委员会依照法律法规、上海证券交易所（以下简称"证券交易所"） 规定、《公司章程》和董事会授权履行职责。除另有规定外，审计委员会的提案 应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会由三名以上董事会成员组成。审计委员会中独立董事应 当过半数并担任召集人，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，召集人应当为会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计 委员会成员。 审计委员会 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二零二五年十二月 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规以及《上海康德莱企业发展集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本工作规则。 第二条 公司提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议。提名委员会召集人不能 或者拒绝履行职责时，由过半数的提名委员会成员共同推举一名独立董事成员主 持。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第三条 提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三 年，任期届满，连选 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-033 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于确定 2026 年公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于确定 2026 年公司 及子公司申请银行授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股 东会审议。 根据公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司、广东康德莱医疗器械 集团有限公司、肇庆康德莱医疗供应链有限公司、广西瓯文医疗科技集团有限公 司、广西北仑河医科工业集团有限公司 2026 年的经营规划和业务发展需要，公 司及上述子公司拟申请的银行综合授信额度为 181,050 万元人民币。该额度拟用 于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证 开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、供应链金融、 商票保贴等用途。具体授信计划见下 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-034 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于公司及子公司 2026 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称"广西瓯文"）、 广西北仑河医科工业集团有限公司（以下简称"北仑河医工"）。前述被担保人不 是上市公司的关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次 2026 年度预计担保额 度为 21,140 万元，已实际为其提供的担保余额为 12,445.08 万元。 本次担保是否有反担保：本次担保没有反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营发展需要，公司及子公司 2026 年度拟申请的银行综合授信额度 为 181,050 万元，预计提供的担保额度为 21,140 万元。系公司全资子公司广东 康德莱医疗器械集团有限公司（以下简称"广东医械集团"）为其控股子公司广 西瓯文提供担保、其他股东提供连带责任保证，广西瓯文为其 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-035 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于确定公司及子公司 2027 年度远期结售汇额度的公告 二、远期结售汇业务概述 公司及子公司拟开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系，以真实的进 出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期结售汇是经中国人民银行 批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合同，约定将 来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发 生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。 三、开展远期结售汇业务的期间及规模 为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润，公司及子公司拟开展 的远期结售汇业务期间自 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。在此期间，远 期结售汇业务累计总额不超过 7,800 万美元（在此额度内，资金可循环滚动使 用），具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下 ...