证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-038 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 166 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,483,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 41.7782 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由董事长张宪淼先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席8人，董事章增华先生因工作原因未列席会议； 2、 公司总经理、部分副总经理、董事会秘书和财务总监列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-040 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 12 月 22 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关会议文件于当日发出。本次 会议系临时会议，根据《公司章程》第一百一十七条及《公司董事会议事规则》 第二十二条规定，本次会议以口头、电话等方式通知了全体董事。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事陈红琴女士主持，公司财务总监、董事 会秘书列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海康德莱企 业发展集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举陈红琴女士为公司董事长的议案》； 本议案的 ...

Group 1 - The company Kandelei (SH 603987) held its sixth board meeting on December 22, 2025, to discuss the election of Mr. Xiang Jianyong as a member of the Strategic and Sustainable Development Committee [1] - For the year 2024, Kandelei's revenue composition is 99.6% from medical device manufacturing and 0.4% from other businesses [1] Group 2 - As of the report, Kandelei has a market capitalization of 3.8 billion yuan [2] - The new energy heavy truck industry experienced a significant increase in sales, with November sales up 178% year-on-year, indicating a strong demand [2]

Group 1 - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on December 22, 2025 [1] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [1][2] - The online voting will be conducted through the Shanghai Stock Exchange's voting system, available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [2] Group 2 - The meeting will review several proposals that have been previously approved by the board of directors [5] - There are no special resolutions or proposals requiring the avoidance of related shareholders in the voting process [7] - Proposals will include those that require separate counting for small and medium investors [7] Group 3 - Shareholders must register to attend the meeting, with specific procedures outlined for both corporate and individual shareholders [16] - Registration will be open from December 17, 2025, and must be completed by 4:00 PM on that date [17] - The meeting will take place at the company's headquarters in Shanghai [1][17] Group 4 - The company has announced a planned bank credit limit of 181.05 million RMB for 2026, which will be used for various financial instruments [32][40] - The company expects to provide guarantees totaling 21.14 million RMB for its subsidiaries in 2026 [34][41] - The company will also engage in forward foreign exchange settlement business for 2027, with a total amount not exceeding 78 million USD [25][44]

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-037 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区高潮路 658 号会议室 本次股东会审议议案及投票股东类型 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 二零二五年十二月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料目录 一、会议议程 二、会议须知 三、股东会审议议案 1、《关于确定 2026 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》 2、《关于公司及子公司 2026 年度担保预计的议案》 3、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举非独立董事候选 人的议案》 4、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人 的议案》 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 会议时间：2025 年 12 月 22 日（周一）上午 10:00 会议程序： | 序号 | 会议议案 | | --- | --- | | 1 | 《关于确定 2026 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》 | | 2 | 《关于公司及子公司 2026 年度担保预计的议案》 | | 3 | 《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举非独立 | | | 董事候选人的议案》 | | 4 | 《关于上海康德莱企业发展集团股份有 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 总经理工作细则 二零二五年十二月 第一条 为规范公司行为，明确总经理的职责权限，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。 本细则所称公司经理层，包括公司总经理以及由董事会聘任的其他高级管理 人员。本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第三条 高级管理人员候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司高 级管理人员： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员 的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担 任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员等，期 限尚未届满； （五）制定公司的具体规章； （ ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 内部控制制度 二零二五年十二月 第一条 为了加强和规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制 基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司应当完善内部控制制度 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会秘书工作规则 二零二五年十二月 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律法规及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）规定，特制定本规则。 第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务 代表负责与证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动 管理等事务。 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董 事会秘书： （一）《股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管 理人员的情形； （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （ ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 内部审计制度 二零二五年十二月 第一条 为了规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，保证内部审计质量，明确内部审计机构和内部审计人员的责任， 根据《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 第四条 公司应当设立内部审计机构（以下简称"内审部"），并配备具有 相应资格的内部审计人员，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等 事项进行监督检查。 内审部对董事会负责，向董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）报 告工作。内审部在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内审部发 现公 ...