上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则 （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； 第一条 为加强上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 法律、法规以及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事、监事和高级管理人员。高级管理人员是指 公司总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理等由董事会聘任的管理人员。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 告编号：2024-047 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2024年12月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-043 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 28 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张宪淼先生主持。会议符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于确定 2025 年公司及子公司申请银行授信额度的议 案》； 详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二零二四年十一月 第一章 总 则 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规以及《上海康德莱企业发展集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会， 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数且担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员由提名委员会在担任委员的独立董事中选举，并报董事会批准 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 内幕信息知情人在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露内幕信息、买卖 或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的定义 内幕知情人登记制度 二零二四年十一月 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材 料，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律法规及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及纳入公司合并会计报表的子公司。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员和《证券法》规定的其他内幕信息 知情人都应做好内幕信息的保密工作。董事会秘书具体负责公司内幕信息保密工 作的监控及信 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-045 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称"广西瓯文"）、 广西北仑河医科工业集团有限公司（以下简称"北仑河医工"）、广西北仑河医疗 卫生材料有限公司（以下简称"北仑河卫材"）。前述被担保人不是上市公司的关 联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次 2025 年度预计担保额 度为 23,390 万元，已实际为其提供的担保余额为 13,550.16 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 本次年度担保预计事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需 本次担保是否有反担保：本次担保没有反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。 | （三）担保预计基本情况 | | --- | | ...

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及与 原件核对无误的复印件到公司申报债权。 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照正本原件及加盖公章的复印件、 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-042 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于注销回购股份并减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份 用途并注销的议案》，详情请查阅 2024 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于变更回购股 份用途并注销的公告》（公告编号：2024-036）。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 ...

德恒上海律师事务所 关于 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司 为出具本见证意见，本所见证律师查验了包括但不限于以下内容： 1．公司本次股东会的召集和召开程序； 2．出席本次股东会人员及会议召集人资格； 1 2024 年第一次临时股东会之 见证意见 德恒 02G20170018-00031 号 致：上海康德莱企业发展集团股份有限公司 德恒上海律师事务所接受上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下或称 "公司"）的委托，指派本所见证律师对公司于 2024 年 11 月 15 日 10:00 召开 的 2024 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证并出具本见 证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国 ...

重要内容提示： 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-041 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 190 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 180,932,041 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.0275 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由副董事长陈红琴女士主持，公司部分董事、全体监事、部分高 级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长张宪淼先生，董事、总经理张维鑫先 生，副 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-040 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海康德莱企业发展集团股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说 明会"活动，现将有关事项公告如下： 2024 年 11 月 5 日 届时公司的副董事长陈红琴女士、财务总监沈晓如先生、董事会秘书顾佳俊 女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 本次活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中心"网站 （https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与互动交 流，活动时间为 2024 年 11 月 13 日（周三）15: ...