上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 二零二四年十一月 第一章 总 则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责是： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 第一条 为适应上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海康德莱企业发展集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会秘书工作规则 二零二四年十一月 第一章 总 则 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责 与证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事 务。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。 （二）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 告编号：2024-047 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2024年12月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 一、会议议程 二、会议须知 三、股东会审议议案 1、审议《关于确定 2025 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》 2、审议《关于公司及子公司 2025 年度担保预计的议案》 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 16 日（周一） 上午 10:00 2024 年第二次临时股东会 会议资料 二零二四年十一月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料目录 会议程序： 一、宣读股东会须知； 二、宣读股东会议案； | 序号 | 会议议案 | | --- | --- | | 1 | 《关于确定 2025 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》 | | 2 | 《关于公司及子公司 2025 年度担保预计的议案》 | | | 三、通过会议计票人、监票人； | | | 四、现场会议投票表决、计票； | 五、股东发言； 八、由会议见证律师宣读法律意见书； 九、宣布会议结束。 会议地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室 参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员等 见证律师：德恒上 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 内幕信息知情人在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露内幕信息、买卖 或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的定义 内幕知情人登记制度 二零二四年十一月 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材 料，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律法规及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及纳入公司合并会计报表的子公司。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员和《证券法》规定的其他内幕信息 知情人都应做好内幕信息的保密工作。董事会秘书具体负责公司内幕信息保密工 作的监控及信 ...

第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 内部审计制度 二零二四年十一月 第一章 总 则 第一条 为加强上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第七条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配 合内审部依法履行职责，不得妨碍内审部的工作。 第二章 职责和总体要求 第八条 内审部应当履行下列主要职责： （一）对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司 的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二零二四年十一月 第一章 总 则 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规以及《上海康德莱企业发展集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会， 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数且担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员由提名委员会在担任委员的独立董事中选举，并报董事会批准 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 二零二四年十一月 第一章 总 则 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会工作，进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会， 对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应 当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员中独立董事应当 过半数并担任召集人，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，召集人应当为会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于确定公司及子公司 2026 年度远期结售汇额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确定公司及子 公司 2026 年度远期结售汇额度的议案》，本项业务不构成关联交易，该议案无需 提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司及子公司境外营业收入主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波 动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了降低汇率变动的风险，减少汇 率波动的影响。结合实际情况，公司及子公司拟开展 2026 年度远期结售汇业务。 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-046 公司及子公司拟开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系，以真实的进 出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期结售汇是经中国人民银行 批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合 ...

根据公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司、广东康德莱医疗器械 集团有限公司、肇庆康德莱医疗供应链有限公司、广西瓯文医疗科技集团有限公 司、广西北仑河医科工业集团有限公司、广西北仑河医疗卫生材料有限公司 2025 年的经营规划和业务发展需要，公司及上述子公司拟申请的银行综合授信额度为 184,150 万元人民币。该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期 项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付 款保函、质量保函、供应链金融、商票保贴等用途。具体授信计划见下表： 币种：人民币 单位：万元 公司 名称 授信 机构 公司 浙江康 德莱医 疗器械 股份有 限公司 广东康 德莱医 疗器械 集团有 限公司 肇庆康 德莱医 疗供应 链有限 公司 广西瓯 文医疗 科技集 团有限 公司 广西北 仑河医 科工业 集团有 限公司 广西北 仑河医 疗卫生 材料有 限公司 合计 中国建设银行 40,000 40,000 上海农村商业 银行 20,000 20,000 中国农业银行 20,000 8,000 1,750 8,000 1,000 38,750 中国银行 10,000 20,000 ...