上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 二零二四年十一月 第一章 总 则 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会工作，进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会， 对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应 当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员中独立董事应当 过半数并担任召集人，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，召集人应当为会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则 （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； 第一条 为加强上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 法律、法规以及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事、监事和高级管理人员。高级管理人员是指 公司总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理等由董事会聘任的管理人员。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-043 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 28 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张宪淼先生主持。会议符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于确定 2025 年公司及子公司申请银行授信额度的议 案》； 详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-045 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称"广西瓯文"）、 广西北仑河医科工业集团有限公司（以下简称"北仑河医工"）、广西北仑河医疗 卫生材料有限公司（以下简称"北仑河卫材"）。前述被担保人不是上市公司的关 联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次 2025 年度预计担保额 度为 23,390 万元，已实际为其提供的担保余额为 13,550.16 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 本次年度担保预计事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需 本次担保是否有反担保：本次担保没有反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。 | （三）担保预计基本情况 | | --- | | ...

根据公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司、广东康德莱医疗器械 集团有限公司、肇庆康德莱医疗供应链有限公司、广西瓯文医疗科技集团有限公 司、广西北仑河医科工业集团有限公司、广西北仑河医疗卫生材料有限公司 2025 年的经营规划和业务发展需要，公司及上述子公司拟申请的银行综合授信额度为 184,150 万元人民币。该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期 项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付 款保函、质量保函、供应链金融、商票保贴等用途。具体授信计划见下表： 币种：人民币 单位：万元 公司 名称 授信 机构 公司 浙江康 德莱医 疗器械 股份有 限公司 广东康 德莱医 疗器械 集团有 限公司 肇庆康 德莱医 疗供应 链有限 公司 广西瓯 文医疗 科技集 团有限 公司 广西北 仑河医 科工业 集团有 限公司 广西北 仑河医 疗卫生 材料有 限公司 合计 中国建设银行 40,000 40,000 上海农村商业 银行 20,000 20,000 中国农业银行 20,000 8,000 1,750 8,000 1,000 38,750 中国银行 10,000 20,000 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于确定公司及子公司 2026 年度远期结售汇额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确定公司及子 公司 2026 年度远期结售汇额度的议案》，本项业务不构成关联交易，该议案无需 提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司及子公司境外营业收入主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波 动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了降低汇率变动的风险，减少汇 率波动的影响。结合实际情况，公司及子公司拟开展 2026 年度远期结售汇业务。 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-046 公司及子公司拟开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系，以真实的进 出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期结售汇是经中国人民银行 批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二零二四年十一月 第一章 总 则 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规以及《上海康德莱企业发展集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会， 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数且担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员由提名委员会在担任委员的独立董事中选举，并报董事会批准 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 内部控制制度 二零二四年十一月 第一章 总 则 第一条 为推动上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及 规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司应当完善内部控制制度（以下简称"内控制度"），确保董事会、 监事会和股东会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风 险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履 行职责的环境。 第四条 公司董事会应当对公司内控制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的框架 （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 的 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 二零二四年十一月 第一章 总 则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责是： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 第一条 为适应上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海康德莱企业发展集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会秘书工作规则 二零二四年十一月 第一章 总 则 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责 与证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事 务。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。 （二）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报 ...