Financial Performance - Aihua Group achieved a revenue scale that exceeded expectations in 2024, although profit margins faced continuous pressure [6]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,911,618,421.03, representing a year-on-year increase of 15.76% compared to ¥3,378,936,303.36 in 2023 [30]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 43.53% to ¥198,204,996.82 in 2024 from ¥350,996,813.46 in 2023 [30]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥175,273,329.22, down 38.77% from ¥286,263,016.93 in the previous year [31]. - Basic earnings per share decreased by 43.23% to ¥0.4971 in 2024 from ¥0.8757 in 2023 [32]. - The company's main business revenue reached 3,911.62 million RMB, a year-on-year increase of 15.76% [42]. - The company reported a significant decrease in aluminum foil production and sales, with production down by 85.20% and sales down by 67.06% year-on-year [62]. - The company reported a significant increase in investment cash flow, with a net inflow of CNY 221,493.97 million, up 493.85% from the previous year [56]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.15 per share, totaling RMB 59,816,979, which represents 30.18% of the net profit attributable to shareholders for 2024 [13]. - The total number of shares eligible for profit distribution is 398,779,860 after excluding shares in the repurchase account [13]. - The company distributed a cash dividend of 2.65 RMB per 10 shares (including tax) for the fiscal year 2023, amounting to 105,676,662.9 RMB, which accounted for 30.11% of the audited net profit attributable to shareholders [136][141]. - The company has a policy to distribute at least 20% of the annual distributable profit as cash dividends, ensuring a stable and continuous dividend distribution policy [135]. Strategic Focus and Development - Aihua Group is focusing on strategic areas such as new energy, AI data centers, and automotive sectors, optimizing its customer structure towards leading global enterprises [6]. - The company is committed to increasing investment in technology development amid the deepening of domestic production processes [6]. - Aihua Group's strategic upgrade is a proactive choice in response to the rapid iteration of emerging technologies and the reshaping of industry competition [6]. - The company aims to become a world-class capacitor company, focusing on sustainable development and resource optimization [51]. - The company is targeting high-growth sectors such as new energy vehicles, 5G communications, AI data centers, and industrial automation for market positioning [93]. Research and Development - R&D investment increased by 9.68% year-on-year, focusing on new product series for automotive, photovoltaic, and data center applications [43]. - The company received 51 new patents during the reporting period, including 19 invention patents [44]. - The total R&D expenditure amounted to ¥204.52 million, representing 5.23% of the total revenue, with no capitalized R&D costs [67]. - The company plans to enhance R&D investment and optimize production processes to improve product performance and quality, particularly for high-performance capacitors [94]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 7.26 million in environmental protection during the reporting period [148]. - The total industrial wastewater discharged by the company during the reporting period was 96,000 tons, with a pH value of 7.6 and a chemical oxygen demand of 341 mg/L [149]. - The company has established a comprehensive environmental emergency response mechanism, ensuring efficient handling of environmental incidents [165]. - Aihua Group invested a total of 70.22 million yuan in social responsibility projects, including donations to local charities and disaster relief efforts [186]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 1 chairman, 1 vice chairman, and 3 independent directors, enhancing decision-making efficiency [103]. - The company held 8 board meetings in 2024, discussing major decisions such as board re-election and executive appointments [103]. - The company has established a robust information disclosure system to ensure the accuracy and timeliness of information shared with investors [104]. - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to CNY 4.8274 million [110]. Market Position and Competition - The global aluminum electrolytic capacitor market size is projected to reach 54.65 billion RMB in 2024, with China's market at 15.406 billion RMB [47]. - Japanese companies dominate the high-end market for aluminum electrolytic capacitors, while domestic manufacturers are gaining competitiveness in the mid-to-low-end market [88]. - The company has established a strong competitive position in both conventional and high-end product markets, breaking the technical monopoly of foreign enterprises [88]. Future Outlook - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion yuan for the next quarter, representing a 25% increase [114]. - The company plans to implement a new digital marketing strategy, projected to increase customer engagement by 40% [113]. - The company is actively pursuing market expansion, targeting a 25% increase in market share within the next two years [196].

湖南艾华集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，在2024年任职期间，严格遵循了《公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独 立董事工作细则》等有关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，出 席公司股东大会、董事会等会议，认真审议各项议案，基于独立立场和专业判断， 发表客观、公正的意见，切实履行独立董事的职责，维护了全体股东特别是中小 股东的合法权益。现就2024年任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 黄森，女，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。 曾任北京当升材料科技股份有限公司研发工程师，中国电子元件行业协会秘书长 助理、科技委秘书长。现任中国电子元件行业协会秘书长，深圳市麦捷微电子科 技股份有限公司独立董事，常州祥明智能动力股份有限公司独立董事，湖南艾华 集团股份有限公司独立董事。 （二）独立董事任职资格及是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人出具了《湖南艾华集团股份 ...

（二）独立董事任职资格及是否存在影响独立性的情况说明 湖南艾华集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，在2024年任职期间，严格遵循了《公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独 立董事工作细则》等有关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，出 席公司股东大会、董事会等会议，认真审议各项议案，基于独立立场和专业判断， 发表客观、公正的意见，切实履行独立董事的职责，维护了全体股东特别是中小 股东的合法权益。现就2024年任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 邓中华，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历。曾任益阳职业技术学院（原益阳供销学校）教师，湖南中骏高新科技股份有 限公司董事，北京永拓会计师事务所湖南分所审计师，湖南湘邮科技股份有限公 司独立董事，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事，湖南和顺石油股份有 限公司独立董事，创智和宇信息技术股份有限公司独立董事，云南黄金矿业集团 股份有 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到湖南省科学技 术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合批准并颁发的《高新技术 企业证书》，证书编号：GR202443002465，发证日期：2024年12月16日，有 效期为三年。 2025 年 4 月 9 日 此次认定是公司原高新技术企业证书到期后进行的重新评定。根据国家对高 新技术企业税收优惠政策的有关规定，公司通过高新技术企业认定后连续三年 （2024-2026）享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所 得税。 公司被再度认定为高新技术企业，是对公司研发与自主创新能力的充分肯定， 也是对公司以科技创新为驱动、增强核心竞争力的认可，是综合实力的体现，将 对公司经营业绩的稳定及持续发展产生积极的影响。 湖南艾华集团股份有限公司 特此公告。 关于公司通过高新技术企业认定的公告 湖南艾华集团股份有限公司 ...

Group 1 - The company announced the cancellation of the special account for the raised funds from the convertible bonds [1][5] - The company issued 6,910,000 convertible bonds at a price of RMB 100 each, raising a total of RMB 691 million, with a net amount of RMB 677 million after deducting issuance costs [2] - The raised funds were managed according to the company's established management system, ensuring compliance with relevant laws and regulations [3][4] Group 2 - The company decided to terminate the investment project related to the raised funds and will permanently supplement the remaining funds into working capital [5][6] - As of April 3, 2025, the company transferred the remaining funds of RMB 97.69 million to its general account and completed the cancellation of the special account [6]

2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年3月31日 （二）股东大会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼3楼会议 室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-014 湖南艾华集团股份有限公司 1．议案名称：《关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金的议案》 审议结果：通过 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事、全体监事出席了会议。本次会议采取 现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规 定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1．公司在任董事7人，出席7 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南艾华集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南艾华集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南艾华集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发 表本法律意见。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-014 湖南艾华集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 205 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 260,155,757 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.8556 | 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 （二）股东大会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧） 艾华集团办公楼 3 楼会议室 2．公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3．董事会秘书艾燕出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1．议案名称：《关于终止 2018 年公开发行可转换 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 二零二五年三月 1 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 关于终止 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集 | | | 资金永久补充流动资金的议案 6 | 湖南艾华集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《湖南艾华集团股份有限公 司章程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议须知。 一、会议组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议的出席人员是：截止 2025 年 3 月 24 日下午收盘后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司 股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师及其他 中介机构人 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南艾华集团股份有限公司 终止 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将 剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为湖南艾华集团 股份有限公司（以下简称艾华集团或公司）公开发行可转换公司债券的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法规的规定，对艾华集团终止 2018 年公开发行可转换公司债券募 集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，发表核查 意见如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，艾华集团于 2018 年 3 月 2 日向社会公开发行 6,910,0 ...