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艾华集团:关于湖南艾华集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2024-04-22 10:51
关于湖南艾华集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位: 审计单位: 联系电话: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]28983-2 号 湖南艾华集团股份有限公司董事会: 我们审计了湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团")财务报表,包括2023 年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2023年度的合并利润表和利润表、合并现金流 量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4 月20日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交 易所相关文件要求,艾华集团编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是艾华集团管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们 ...
艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司第五届监事会第十九会议决议的公告
2024-04-22 10:51
证券代码: 603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2024-020 湖南艾华集团股份有限公司 (一)审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 23 日上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。 第五届监事会第十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、监事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 20 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开,本次会议由 公司监事会主席赵新国先生召集主持,本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以专 人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人,实际参 加会议监事 3 人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论审议,本次会议审议通过了以下决议: 表决结 ...
艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司关于2023年度利润分配的公告
2024-04-22 10:51
一、2023 年度利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日, 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 911,387,008.96 元。公司 2023 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下: 关于2023年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例:每股派发现金红利0.265元(含税) 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户的股份余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或可参与分配的股本发生变 动的,拟按照每股分配比例不变的原则进行分配,相应调整分配总额,并将另行 公告具体调整情况。 证券代码: 603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2024-021 湖南艾华集团股份有限公司 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.265 元(含税)。截至 2024 年 4 月 19 日,公司总股本 401 ...
艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司2023年度监事会工作报告
2024-04-22 10:51
湖南艾华集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照《公 司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司制度相 关规定的要求,本着维护公司及全体股东利益的原则,以促进公司规范运作、提 升公司治理水平为重点任务开展各项工作,对公司经营管理中重大事项以及董事、 管理层履职情况进行了有效监督。现将 2023 年度公司监事会工作情况汇报如下: 一、监事会会议召开情况 2023 年度公司监事会共召开 5 次会议,监事会会议情况如下: | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常 | | | 第五届监事会第 | 年 月 2023 2 | 关联交易预计情况的议案》 | | 1 | | | 年度银行授信及授权的议案》 2.《关于 2023 | | | 十三次会议 | 27 日 | 3.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 | | | | | 4.《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品 ...
艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司内部控制审计报告
2024-04-22 10:51
湖南艾华集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]28983-1 号 日 录 内部控制审计报告- -1 有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 投告编辑 内部控制审计报告 天职业字[2024]28983-1 号 湖南艾华集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是艾华集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 ...
艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司独立董事工作细则
2024-04-22 10:51
湖南艾华集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善和规范湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构,强化对非独立董事及高级管理层的约束和监督机制,促进公司规范运作,保护中小股东 及债权人的利益,保障公司独立董事依法独立行使职权,根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司独立董事管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及国家有关法律、法规和公司章程的有关规定,特制定本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事,其中至少有 1 名会计专业人士。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司(含本公司)兼任独立董事,并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事在就职前还应当向董事会发表声明, 保证其有足够的时间和精力履行职 ...
艾华集团:《湖南艾华集团股份有限公司公司章程(2024年4月)》
2024-04-22 10:51
湖南艾华集团股份有限公司 公司章程 二零二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 董事长 31 | | 第四节 | | 独立董事 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第一节 | | 总经理及副总经理 40 | | 第二节 | | 董事会秘书 42 | | 第七章 | 监事会 ...
艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
2024-03-29 09:41
证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2024-018 湖南艾华集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: (二)资金来源 1.本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。 2.使用闲置募集资金委托理财的基本情况。 委托理财受托方:中泰证券股份有限公司 委托理财产品名称:中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第3045 期(以下简称 :"安盈添利"第3045期) 履行的审议程序:湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"公司")分 别于2024年2月28日召开第五届董事会第十九次会议,2024年3月21日召开2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 的议案》,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,同意公司使用总额不 超过人民币1.00亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理 财产品,自公司股东大会审议通过之日起12月之内有效。在上述额度及决议有 效期内,资金可滚动使用 ...
艾华集团:湖南启元律师事务所关于湖南艾华集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-03-21 08:56
法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话:(0731)82953-778 传真:(0731)82953-779 湖南启元律师事务所 关于湖南艾华集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 网站:www.qiyuan.com 致:湖南艾华集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《湖南艾华集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定,湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受湖南艾华集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证,并发 表本法律意见。 本所律师声明如下: (一)本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准 ...
艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-03-21 08:56
证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2024-017 湖南艾华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024 年 3 月 21 日 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人(现场出席 2 人,腾讯会议方式出席 1 人); 3、董事会秘书艾燕出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预 计情况的议案》 (二)股东大会召开的地点:湖南省益阳市赫山区桃花仑东路(紫竹路南侧) 艾华集团办公楼 3 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 289,191,949 | | ...