湖南艾华集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年三月 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议需知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《湖南艾华集团股份有限公司章 程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议需知。 一、会议组织方式 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议需知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案 | 1：关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况 | | | | | 的议案 | 6 | | | 议案 | 2：关于 2024 年度银行授信及授权的议案 11 | | | | 议案 | 3：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 | 13 | | | 议案 | 4：关于使用公司闲置自有资金购买理财产 ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 关于"艾华转债"到期赎回结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次可转债赎回基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，湖南艾华集团股份有 限公司(简称"公司"或"本公司")于 2018 年 3 月 2 日通过上海证券交易所向社 会公开发行 69,100.00 万元人民币可转换公司债券，期限为 6 年(2018 年 3 月 2 日~2024 年 3 月 1 日)，2018 年 3 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简 称为"艾华转债"，证券代码为"113504"。 公司于 2024 年 1 月 20 日在法定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报 ...

湖南艾华集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议程序：2024 年 2 月 28 日，公司召开第五届董事会第十九次会议、 第五届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理 财产品的议案》，独立董事发表了书面意见。该议案尚需提交公司股东大会审议 批准。 特别风险提示：尽管公司拟购买安全性高、流动性好、风险性较低、满 足保本要求的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操 作风险等原因引起的影响收益的情况。 | 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率， ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-010 转债代码：113504 转债简称：艾华转债 湖南艾华集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易情况及 2024年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，不 影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况尚需提交 公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第 五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易 情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 2. 公司于 2024 年 2 月 26 日召开第五届董事会审计委员会第十六次会议，审议通 过了《关于 ...

湖南艾华集团股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、公 司《独立董事工作细则》和《公司章程》的有关规定，湖南艾华集团股份有限公 司（以下简称"公司"）全体独立董事，基于独立判断的立场，对公司2024年2 月28日召开的第五届董事会第十九次会议审议的议案进行了审查，发表独立意 见如下： 一、关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的 独立意见 公司2023年度实际发生的日常关联交易符合市场行情和公司实际情况，交 易价格公允，符合法律法规规定，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体 股东的利益，不会损害非关联股东的利益。2024年度日常关联交易预计为公司 正常经营业务所需，定价遵循市场原则，公司的主要业务不会因此类交易而对关 联方形成依赖，不会影响公司独立性，不会损害上市公司及中小股东的利益；董 事会在审议该项议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。我们同意上述议案。 二、关于2024年度银行授信及授权的独立意见 经审查，公司在2024年向银行申请综合 ...

关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资额度：不超过人民币 12 亿元，上述额度内资金可以滚动使用 投资品种：可以由公司直接购买理财产品，也可以由公司购买银行、证 券公司等金融机构发行理财产品，但不能直接投资境内外股票。单项理财的期限 不超过 12 个月。 投资期限：自股东大会审议通过后 12 个月 审议程序：2024 年 2 月 28 日，公司召开第五届董事会第十九次会议、 第五届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买理 财产品的议案》，独立董事发表了书面意见。该议案尚需提交公司股东大会审议 批准。 | 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 特别风险提示：公司购买投资产品时，虽然原则上选择中、低风险投资 品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-008 转债代码：113504 转债简称：艾华转债 湖南艾华集团股份有限公司 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 2 月 28 日以现场加通讯方式召开，本次会议由公司董事长艾立华 先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、通讯等方式送 达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关 联交易预计情况的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避此项议案 表决。 本次关联交易的预计是为满足公司正常业务需求而进行的，符合公司经营发 展需要，有利于保障公司正常生产经营活 ...

湖南艾华集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 | | | 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼 3 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 21 日 至 2024 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，公司于2018年3月2日 向社会公开发行6,910,000张可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行价格为 人民币100元/张，募集资金总额691,000,000.00元人民币，期限为6年，扣除发行 费用13,930,283.02元后，公司实际募集资金净额677,069,716.98元，上述募集资金 于2018年3月8日全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3 月12日对公司本次可转债的募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》 （天职业字[2018]8274号）。 平安证券股份有限公司 关于湖南艾华集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为湖南艾华 集团股份有限公司（以下简称"艾华集团"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求 ...

湖南艾华集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 湖南艾华集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日在公 司会议室通过现场加通讯方式召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议， 本次独立董事专门会议应到独立董事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规有关规定，会议合法 有效。会议审议并通过了如下议案： 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易 预计情况的议案》。 经审查，公司 2023 年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场 化定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。公司 2024 年度日常关联交 易计划是基于公司正常生产经营需要和客观实际情况而进行的合理预计，不会 对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不会影响公司的独 立性，不会构成公司对关联方的依赖，交易定价公平、合理，不存在损害本公 司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董 事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 2 ...