湖南艾华集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-026 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼 三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-019 湖南艾华集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 20 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次 会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以 专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参 加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 ...

湖南艾华集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，湖 南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会设立审计委员会（以下简称"审计 委员会"）作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本工 作细则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。审计委员 会依据《公司章程》和本工作细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由不少于三名董事组成，其中，独立董事占二分之一以上，并至少 有一名独立董事委员为符合有关规定的会计专业人士。审计委员会委员由董事长、二分之 一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。审计委 ...

公司的主要业务为铝电解电容器、铝箔的生产与销售。公司自成立以来即从 事上述产品的生产与销售，主营业务未发生变化。 2023 年，新能源汽车、光伏、储能、风电、工控、5G 通讯、AI 服务数据 中心、家电市场需求均衡提升。公司通过新型技术和产品，进一步提升了工业市 场占有率。其中，工业类用电容销售收入同比增长 8.27%。公司和全球各头部企 业保持着紧密的战略合作关系，并通过业务拓展成功吸纳一批新兴客户。在确保 供应链稳定性、产品供应效率的前提下，公司产能得到有效提升。报告期内，公 司铝电解电容器产能超过 190 亿支，产量同比增长 19.60%，销量同比增长 9.32%。公司凭借品质管理和品牌优势，实现了各板块的均衡发展，工业类产品 呈现出良好增势，为企业未来战略发展打下了坚实的基础。 （二）报告期内，公司整体发展情况 湖南艾华集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规的要求和《公司章程》的规定，本着对股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效地行使职权 ...

关于湖南艾华集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]28983-2 号 湖南艾华集团股份有限公司董事会: 我们审计了湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团")财务报表,包括2023 年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2023年度的合并利润表和利润表、合并现金流 量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4 月20日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交 易所相关文件要求,艾华集团编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是艾华集团管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-020 湖南艾华集团股份有限公司 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 23 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 第五届监事会第十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、监事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 20 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议由 公司监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以专 人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了以下决议： 表决结 ...

一、2023 年度利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 911,387,008.96 元。公司 2023 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 关于2023年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.265元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或可参与分配的股本发生变 动的，拟按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-021 湖南艾华集团股份有限公司 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.265 元（含税）。截至 2024 年 4 月 19 日，公司总股本 401 ...

湖南艾华集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司制度相 关规定的要求，本着维护公司及全体股东利益的原则，以促进公司规范运作、提 升公司治理水平为重点任务开展各项工作，对公司经营管理中重大事项以及董事、 管理层履职情况进行了有效监督。现将 2023 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度公司监事会共召开 5 次会议，监事会会议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1．《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常 | | | 第五届监事会第 | 年 月 2023 2 | 关联交易预计情况的议案》 | | 1 | | | 年度银行授信及授权的议案》 2．《关于 2023 | | | 十三次会议 | 27 日 | 3．《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 | | | | | 4．《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品 ...

湖南艾华集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]28983-1 号 日 录 内部控制审计报告- -1 有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 投告编辑 内部控制审计报告 天职业字[2024]28983-1 号 湖南艾华集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是艾华集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 ...

湖南艾华集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善和规范湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构，强化对非独立董事及高级管理层的约束和监督机制，促进公司规范运作，保护中小股东 及债权人的利益，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，特制定本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司(含本公司)兼任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事在就职前还应当向董事会发表声明， 保证其有足够的时间和精力履行职 ...