湖南启元律师事务所 关于湖南艾华集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南艾华集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南艾华集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席 会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法 律意见。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-031 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总 监吴松青先生递交的辞职报告，吴松青先生因个人原因申请辞去公司财务总监职 务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 吴松青先生在担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴松青 先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等相关规定，经公司总经理提名，公司第五届董事会提名委员会、 审计委员会审查，并经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定聘 任樊瑞满先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。 董事会提名委员会发表如下意见：经认真审阅所聘任人员樊瑞满先生的教育 背景、职业经历等资料，所聘任人员樊瑞满先生的任职资格符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，提名程序合法，同 ...

湖南艾华集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-030 第五届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2024 年 5 月 17 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本 次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 5 月 13 日 以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应 参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2024-031）详见 2024 年 5 月 18 日公司指定信息披露媒体《证 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-029 湖南艾华集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，艾华控股拟自 2024 年 4 月 23 日起 6 个月内，以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所系统允许的 方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司 A 股股份，增持金 额不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本数）。 具体情况详见公司于 2024 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《湖南艾华集团股份有限公 司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024—027）。 增持计划的主要内容：湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日披露了《湖南艾华集团股份有限公司关于控股股东增持 公司股份计划的公告 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 1 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议需知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案 | 2：2023 年度监事会工作报告 15 | | 议案 | 3：2023 年度独立董事述职报告 19 | | 议案 | 4: 2023 年度财务决算报告 34 | | 议案 | 5:2023 年年度报告全文及摘要 40 | | 议案 | 6:关于 2023 年度利润分配的议案 41 | | 议案 | 7:关于公司开展外汇套期保值业务的议案 42 | | 议案 | 8:关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案 ...45 | | 议案 | 9:关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 54 | | 议案 | 10:关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案 58 | | 议案 | 11:关于确 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 812,887,212.12, representing a year-on-year increase of 15.27%[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 61.11% to CNY 35,166,574.64, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 66.90% to CNY 22,210,121.19[5][8]. - The basic earnings per share decreased by 61.13% to CNY 0.0877, and diluted earnings per share dropped to zero due to the redemption of convertible bonds during the reporting period[5][8]. - In Q1 2024, the net profit was CNY 30,968,973.05, a decrease of 65.7% compared to CNY 90,153,219.02 in Q1 2023[24]. - The total revenue from operating activities was CNY 429,966,205.74, down 23.8% from CNY 564,491,522.47 in the same period last year[26]. - The operating profit for Q1 2024 was CNY 33,387,317.01, a decrease of 69.0% from CNY 107,696,443.78 in Q1 2023[24]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 30,968,973.05, down from CNY 90,153,219.02 in Q1 2023[24]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -84,895,378.00, a decline of 729.17% compared to the same period last year[5][8]. - The company reported a total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 241,711,001.78, compared to CNY 552,666,181.24 at the end of Q1 2023[27]. - The company raised CNY 280,000,000.00 through borrowings, compared to CNY 253,750,000.00 in the same period last year[27]. - The company reported a significant increase in cash payments for goods, exceeding cash receipts from sales compared to the previous year[8]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,539,187,923.83, a decrease of 0.82% from the previous year[6]. - Total liabilities decreased to CNY 1,883,629,070.16 in Q1 2024 from CNY 1,965,803,616.89 in the previous quarter, indicating a reduction of approximately 4.2%[21]. - Accounts receivable increased to CNY 1,126,073,372.65 from CNY 1,103,008,752.37[19]. - Inventory increased to CNY 920,001,155.02 from CNY 836,455,376.68[19]. - The company's trading financial assets decreased to RMB 893,899,655.00 from RMB 1,135,296,414.79[19]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 18,119[10]. - The company repurchased 2,350,743 shares, accounting for 0.59% of the total share capital[12]. - The company's total share capital increased by 11,130,603 shares due to the conversion of convertible bonds[12]. Government Support and Investments - The company received government subsidies amounting to CNY 7,893,108.28, which are expected to have a continuous impact on profits[7]. - The subsidiary Mianyang Zijiang has completed its relocation and expansion project with a total investment of approximately RMB 15,000 million[14]. - The subsidiary Hunan Aiyuanda is investing RMB 45,600 million in a new film capacitor and new materials project, with cumulative investment of RMB 7,369.62 million as of the reporting period[15][16]. Operational Changes - The decline in net profit was primarily due to lower gross margins from industrial control products and increased costs associated with employee placement due to the expiration of a joint venture[8]. - The subsidiary Jiangsu Lifeng has ceased all production and operational activities as of February 29, 2024[17]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥50,455,554.14 in Q1 2024, compared to ¥40,573,631.20 in Q1 2023, reflecting a growth of 24.3%[23]. - The company plans to continue investing in new technologies and market expansion, although specific figures were not provided in the report[23].

湖南艾华集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]28983-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— 1 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 湖南艾华集团股份有限公司董事会: 我们审计了湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团")财务报表,包括2023 年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2023年度的合并利润表和利润表、合并现金流 量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4 月20日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交 易所相关文件要求,艾华集团编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是艾华集团管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,艾华集团 汇总 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-028 湖南艾华集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高公司资金使用效率，在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下， 公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高暂时闲置募集资 本次委托理财金额：人民币5,000万元 委托理财期限：274天 重要内容提示： 委托理财受托方：方正证券股份有限公司 委托理财产品名称：方正证券收益凭证"金添利"D472号（以下简称 ： 金添利D472号） 履行的审议程序：湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于2024年2月28日召开第五届董事会第十九次会议，2024年3月21日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 的议案》，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用总额不 超过人民币1.00亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理 财产品，自公司股东 ...

CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 0 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进艾华集团 | 05 | | ESG 治理 | 1 1 | | 合规经营 | | --- | | 助推企业发展 | | 致力公司治理 | | 遵从商业道德 | | 加强党建引领 | | 创新发展 | | | --- | --- | | 科技塑造新篇 | | | 研发管理体系 | 43 | | 知识产权保护 | 47 | | 附录 | | --- | | 关键绩效表 | | 指标索引 | | 意见反馈表 | | 员工权益保护 | 67 | | --- | --- | | 员工健康安全 | 73 | | 员工培训发展 | 81 | 传递温情 缔造和谐未来 | 投身教育公益 | 87 | | --- | --- | | 助力乡村振兴 | 88 | 91 9 1 97 99 践行绿色运营 加强资源利用 低碳行动 共绘生态画卷 | 携手并进 | | | --- | --- | | 助力产业升级 | | | 聚焦数据安全 | 5 1 | | 夯实产品责任 | 53 | | 做好客户服务 | 57 | | ...

湖南艾华集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共 和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所，需遵 照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具 ...