湖南艾华集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]28983 号 目 录 the R 审计报告- l 2023 年度财务报表- -7 2023 年度财务报表附注- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 审计报告 天职业字 [2024]28983 号 湖南艾华集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团"或"公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 艾华集团 2023年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合 并现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于艾华集团, ...

湖南艾华集团股份有限公司 证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-027 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日收到控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称"艾华控股"）通知，艾华控 股拟自本公告披露日起 6 个月内通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但 不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司 A 股股份，增持金额不低于人民 币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本数）（以下简称 "本次增持计划"），本次增持计划不设定价格区间，资金来源为艾华控股自有 资金及自筹资金。 本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司股权分布不具备上市条件， 亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其 他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、增持主体 ...

湖南艾华集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]28983-3 号 目 录 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告- l 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn/ 拐牛编码:了 3 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]28983-3 号 湖南艾华集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团")《2023年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 艾华集团管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 ...

湖南艾华集团股份有限公司 审计委员会 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行 业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、 电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政 业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天职国际"）2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员 会对天职国际 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际创立于 198 ...

湖南艾华集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-026 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼 三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

湖南艾华集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，湖 南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会设立审计委员会（以下简称"审计 委员会"）作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本工 作细则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。审计委员 会依据《公司章程》和本工作细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由不少于三名董事组成，其中，独立董事占二分之一以上，并至少 有一名独立董事委员为符合有关规定的会计专业人士。审计委员会委员由董事长、二分之 一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。审计委 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-019 湖南艾华集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 20 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次 会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以 专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参 加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 ...

公司的主要业务为铝电解电容器、铝箔的生产与销售。公司自成立以来即从 事上述产品的生产与销售，主营业务未发生变化。 2023 年，新能源汽车、光伏、储能、风电、工控、5G 通讯、AI 服务数据 中心、家电市场需求均衡提升。公司通过新型技术和产品，进一步提升了工业市 场占有率。其中，工业类用电容销售收入同比增长 8.27%。公司和全球各头部企 业保持着紧密的战略合作关系，并通过业务拓展成功吸纳一批新兴客户。在确保 供应链稳定性、产品供应效率的前提下，公司产能得到有效提升。报告期内，公 司铝电解电容器产能超过 190 亿支，产量同比增长 19.60%，销量同比增长 9.32%。公司凭借品质管理和品牌优势，实现了各板块的均衡发展，工业类产品 呈现出良好增势，为企业未来战略发展打下了坚实的基础。 （二）报告期内，公司整体发展情况 湖南艾华集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规的要求和《公司章程》的规定，本着对股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效地行使职权 ...

关于湖南艾华集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]28983-2 号 湖南艾华集团股份有限公司董事会: 我们审计了湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团")财务报表,包括2023 年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2023年度的合并利润表和利润表、合并现金流 量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4 月20日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交 易所相关文件要求,艾华集团编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是艾华集团管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们 ...

一、2023 年度利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 911,387,008.96 元。公司 2023 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 关于2023年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.265元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或可参与分配的股本发生变 动的，拟按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-021 湖南艾华集团股份有限公司 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.265 元（含税）。截至 2024 年 4 月 19 日，公司总股本 401 ...