证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-020 湖南艾华集团股份有限公司 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 23 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 第五届监事会第十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、监事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 20 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议由 公司监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以专 人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了以下决议： 表决结 ...

湖南艾华集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]28983-1 号 日 录 内部控制审计报告- -1 有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 投告编辑 内部控制审计报告 天职业字[2024]28983-1 号 湖南艾华集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是艾华集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 ...

湖南艾华集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善和规范湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构，强化对非独立董事及高级管理层的约束和监督机制，促进公司规范运作，保护中小股东 及债权人的利益，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，特制定本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司(含本公司)兼任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事在就职前还应当向董事会发表声明， 保证其有足够的时间和精力履行职 ...

湖南艾华集团股份有限公司 公司章程 二零二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 董事长 31 | | 第四节 | | 独立董事 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第一节 | | 总经理及副总经理 40 | | 第二节 | | 董事会秘书 42 | | 第七章 | 监事会 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-018 湖南艾华集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）资金来源 1．本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。 2．使用闲置募集资金委托理财的基本情况。 委托理财受托方：中泰证券股份有限公司 委托理财产品名称：中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第3045 期（以下简称 ："安盈添利"第3045期） 履行的审议程序：湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于2024年2月28日召开第五届董事会第十九次会议，2024年3月21日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 的议案》，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用总额不 超过人民币1.00亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理 财产品，自公司股东大会审议通过之日起12月之内有效。在上述额度及决议有 效期内，资金可滚动使用 ...

法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 湖南启元律师事务所 关于湖南艾华集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 网站：www.qiyuan.com 致：湖南艾华集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南艾华集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发 表本法律意见。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-017 湖南艾华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 21 日 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（现场出席 2 人，腾讯会议方式出席 1 人）； 3、董事会秘书艾燕出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预 计情况的议案》 （二）股东大会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧） 艾华集团办公楼 3 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 289,191,949 | | ...

湖南艾华集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年三月 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议需知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《湖南艾华集团股份有限公司章 程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议需知。 一、会议组织方式 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议需知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案 | 1：关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况 | | | | | 的议案 | 6 | | | 议案 | 2：关于 2024 年度银行授信及授权的议案 11 | | | | 议案 | 3：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 | 13 | | | 议案 | 4：关于使用公司闲置自有资金购买理财产 ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 关于"艾华转债"到期赎回结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次可转债赎回基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，湖南艾华集团股份有 限公司(简称"公司"或"本公司")于 2018 年 3 月 2 日通过上海证券交易所向社 会公开发行 69,100.00 万元人民币可转换公司债券，期限为 6 年(2018 年 3 月 2 日~2024 年 3 月 1 日)，2018 年 3 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简 称为"艾华转债"，证券代码为"113504"。 公司于 2024 年 1 月 20 日在法定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报 ...

湖南艾华集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议程序：2024 年 2 月 28 日，公司召开第五届董事会第十九次会议、 第五届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理 财产品的议案》，独立董事发表了书面意见。该议案尚需提交公司股东大会审议 批准。 特别风险提示：尽管公司拟购买安全性高、流动性好、风险性较低、满 足保本要求的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操 作风险等原因引起的影响收益的情况。 | 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率， ...