关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 三条规定的重组上市情形的核查意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟向绵阳市安建投资有限公司出售其所持有的绵阳炘皓新能源科技有限公司 100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州） 有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就本次 交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形， 进行核查并发表如下意见： 本次交易为重大资产出售，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发 生变化。本次交易完成后，公司控股股东仍为绵阳皓祥控股有限责任公司，实际 控制人仍为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室，本次交易不会导致公司控制 权发生变更。 综上，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市情形。 中信建投证券股份有限公司 1 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司 重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的核查意见》之签字盖章 页） 财务顾问主办人 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-096 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技大厦会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 本次重大资产重组前发生业绩异常或存在拟置出资产 情形的相关事项 之 专项核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十月 1 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"、"上市公司" 或"公司"）拟向绵阳市安建投资有限公司出售其所持有的绵阳炘皓新能源科技 有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限公 司出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100% 股权（以下简称"本次交易"），中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投"或"独立财务顾问"）接受上市公司的委托，担任本次交易的独立财务顾问。 中信建投作为本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）于 2020 年 7 月发布的《监管规则适用指引——上市类第 1 号》第十一项的相关要求，对上市公司相关事项进行专项核查并发表明确的专 项核查意见。 本专项核查意见中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与《苏州麦迪斯顿 医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》释义相同。 一、上市后的承诺履行情况 ...

划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 3、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于上 市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、规范及减少关 联交易、避免同业竞争。 综上所述，董事会认为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 特此说明。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科 技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限 公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 经对照公司及标的资产实际情况并就相关事项进行充分论证后，公司董事会 审慎判断认为，公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要 ...

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 经对照公司及标的资产实际情况并就相关事项进行充分论证后，公司董事会 审慎判断认为，公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 的规定，具体如下： l、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投 资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益 的情形； 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司 重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 第十一条规定的说明 苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科 技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限 公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100% 股权（以下简称 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘 请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受苏州麦迪斯 顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任本次 重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问。按照中国证监会《关于加强证券公司 在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（[2018]22 号）的 规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简 称"第三方"）的行为进行核查并发表如下意见： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方的核查 根据上市公司的说明，上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： 1、公司聘请中信建投证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、公司聘请北京市中伦律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构； 4、公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审阅机构； 5、公 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的说明 苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科 技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限 公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保障中小投资 者利益，公司就本次重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析， 具体情况如下： 一、本次重组摊薄即期回报情况分析 根据上市公司经审计的 2023 年度审计报告、未经审计的 2024 年 1-8 月合并 财务报表以及中汇会计师出具的《备考审阅报告》，本次交易前后，上市公司主 要财务 ...

2024 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了 《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》 及其摘要等与本次交易相关的议案，并在上海证券交易所网站及指定信息披露媒 体进行相关公告。 本次交易尚需提交公司股东大会审议，本次交易能否通过上述审批以及最终 通过审批的时间均存在一定不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按 照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司后 续公告并注意投资风险。 特此公告。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-095 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于本次重大资产出售暨关联交易的一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式向绵 阳市安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科技有限公司 100%股权和 向苏州炘诺新能源科技有限公司出售其持有的麦迪电力科技（苏 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人 民币 3 亿元（包含本数）进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用， 用于购买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的结构性存款等安全性高的 保本型产品，不得用于证券投资。公司董事会、监事会及保荐机构已分别对前述 事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-036)。 一、 公司募集资金现金管理到期赎回情况 公司于 2024 年 9 月 19 日向交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行办理了 结构性存款业务。截至本公告披露日，公司已将上述产品赎回，收回本金 800 万 ...

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日披露的《麦迪科技关于筹划重大资产 重组的提示性公告》（公告编号：2024-071）。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-087 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次交易概述 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提升公司可持续 经营能力，维护投资者利益，拟出售光伏业务实施主体绵阳炘皓新能源科技有限 公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权，并使用回笼资金优化公司现有资源 配置。 根据初步研究与测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次交易为现金交易，不涉及上市公司股权变动，不会对上 市公司股权结构产生影响。 特此公告。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 二、本次交易的进展情况 自本次重组事项披露以来，公司及相关各方积极推进各项工作，就本次交易 方案具体细节进行协商、论证。 ...