北京市中伦律师事务所 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重组前业绩异常或拟置出资产的 专项核查意见 二〇二四年十月 专项核查意见 北京市中伦律师事务所 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重组前业绩异常或拟置出资产的 专项核查意见 1 专项核查意见 投资决策等专业事项等内容时，本所律师按照《律师事务所证券法律业务执业规 则》的规定履行了必要的调查、复核工作，形成合理信赖，并严格按照其他证券 服务机构出具的专业文件和/或麦迪科技的说明予以引述；涉及境外法律或其他 境外事项相关内容时，本所律师亦严格按照有关中介机构出具的专业文件和/或 麦迪科技的说明予以引述。该等引述并不意味着本所及本所律师对所引用内容的 真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，对这些内容本所及本所律师不具备 核查和作出判断的适当资格。 本所律师在核查验证过程中已得到麦迪科技如下保证，即麦迪科技已经提供 了本所律师出具专项核查意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或复印 件，一切足以影响专项核查意见的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、虚 假、遗漏和误导之处。麦迪科技保证所提供的上述文件、材料均是真实、准确、 完整和有效的，有关文件、 ...

苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科 技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限 公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 公司聘请中联资产评估集团（浙江）有限公司（以下简称"中联评估"）对标 的资产进行了评估，并出具了相应的资产评估报告。董事会根据相关法律、法规 和规范性文件的规定，在认真审阅了本次交易相关评估资料后，对评估机构的独 立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允 性等事项进行了核查，说明如下： 一、评估机构的独立性 本次交易聘请的评估机构中联评估符合《证券法》的有关规定，选聘行为合 法、合规。评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的公司均不存在关联关 系，亦不存在除正常的业务往来外的现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有 独立性。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价公允性的说 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟向绵阳市安建投资有限公司出售其所持有的绵阳炘皓新能源科技有限公司（以 下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限公司出售其持有 的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100%股权（以下简 称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就本次 交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》第四条的规定进行了核查，并发表如下意见： 1、本次交易标的资产为炘皓新能源 100%股权和麦迪电力 100%股权，不涉 及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉 及的有关报批事项，已在《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨 关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特 别提示。 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易符合<上市公司监 ...

股票代码：603990 股票简称：麦迪科技 上市地：上海证券交易所 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案） | 项目 | 公司名称 | | --- | --- | | 交易对方一 | 绵阳市安建投资有限公司 | | 交易对方二 | 苏州炘诺新能源科技有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十月 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺， 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在 该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 1、出售上海炘皓 100%股权 2024 年 9 月，公司子公司炘皓新能源向四川桐杏云风实业有限公司以 0 万元 价格出售上海炘皓新能源技术有限公司（以下简称"上海炘皓"）100%股权并完 成工商登记变更手续。 上海炘皓主要从事光伏电池片销售业务，与本次交易标的的主营业务属于相 同或相近业务范围，因此计算本次交易构成重大资产重组时应纳入累计计算的范 1 围。 2、出售麦迪常州 45%股权 2024 年 8 月，公司子公司麦迪电力向自然人刘飞以 0 万元价格出售麦迪电力 科技（常州）有限公司（以下简称"麦迪常州"）45%股权并完成工商登记变更手 续。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟向绵阳市安建投资有限公司出售其所持有的绵阳炘皓新能源科技有限公司（以 下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限公司出售其持有 的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100%股权（以下简 称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 | 项目 | 公告前第 21 个交易日 （2024 年 月 日收盘 7 12 | | 公告前 | 1 | 个交易日（2024 | 累计涨 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 价） | | 年 8 | 月 9 | 日收盘价） | 跌幅 | | 公司股票收盘价 | | 8.19 | | | 7.87 | -3.91% | | （元/股） | | | | | | | | 上证综合指数 | | 2,971.30 | | | 2,862.19 | -3.67% | | （000001.SH） | | | | | | | | 软件开发行业指数 | | 533.12 | | | 519.37 | -2.58% | | （932094.CSI） | | | | | | | | | | 剔除大盘因（上证综合指数）影响后的涨跌幅 | | | | -0.24% | | | | 剔除同行业板块（软件开发行业指数）影响后的涨跌幅 | | | | -1.33% | 本次交易首次公告日前 20 个交易日内，公司股票收盘价格累计跌幅为- ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-092 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 本次增资标的基本情况 重要内容提示： 增资标的名称；绵阳炘皓新能源科技股份有限公司（以下简称"炘皓新 能源"） 增资方式及金额：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"麦迪科技"）以债转股方式向炘皓新能源增资 81,053.8937 万元人民币 （以下简称"本次增资"） 本次增资事项系基于公司重大资产出售的整体安排，本次重大资产出售 的具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产 出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称："本次重大资产出售"），本次 增资事项尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 一、 本次增资概述 （一）基本情况 根据公司的经营发展需要，公司于2024年10月30日召开第四 ...

2、关于本次重组方案相关事项的议案已经公司第四届董事会第二十五次会 议审议通过。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，关联董事依法回避表决，表决 结果合法、有效。 3、本次重组符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指 引第 9 号――上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司监管指 引第 7 号――上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》和《股票上市规 则》及其他有关法律法规和规范性文件的相关规定，方案合理、切实可行，没 有损害公司和中小股东的利益。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司" 拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司（以下简称"安建投资"）出售绵阳沂 皓新能源科技有限公司（以下简称"忻皓新能源"）100%股权并向苏州奸诺新能 源科技有限公司（以下简称"苏州奸诺"）出售麦迪电力科技（苏州）有限公司 (以下简称"麦迪电力") 100%股权（以下简称"本次重组"或"本次交易")。 根据《中华人民共和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥104,020,290.73, a decrease of 47.11% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥90,885,620.25, indicating a significant loss[2]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.30 for Q3 2024, compared to -¥0.55 for the same period last year[3]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of ¥166,251,751.36, compared to a loss of ¥88,540,155.99 in the same period of 2023[17]. - Basic and diluted earnings per share for the current period were both -¥0.55, worsening from -¥0.30 in the previous year[18]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,306,124,400.24, down 15.56% from the end of the previous year[3]. - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥916,733,272.32, down 16.38% from the previous year[3]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥186,784,138.13 from ¥478,230,565.79, a decline of approximately 60.91%[12]. - Accounts receivable increased to ¥225,291,059.43 from ¥211,492,538.71, an increase of about 6.67%[12]. - Total liabilities decreased to ¥2,385,142,373.65 from ¥2,815,714,892.79, a reduction of about 15.26%[13]. - The total current liabilities decreased to ¥1,493,443,919.20 from ¥1,858,084,190.87, a decrease of approximately 19.63%[13]. - The company reported a significant reduction in short-term borrowings from ¥505,783,200.05 to ¥380,498,641.35, a decrease of about 25%[13]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥45,585,403.83, reflecting a decline in operational efficiency[3]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥529,915,889.03, an increase from ¥490,606,939.11 in the same period last year[19]. - Cash outflow from operating activities decreased to ¥575,501,292.86 from ¥806,193,282.19 year-over-year[19]. - The net cash flow from operating activities was -45,585,403.83, compared to -315,586,343.08 in the previous year[20]. - The net increase in cash and cash equivalents was -268,808,092.85, compared to -596,003,699.21 in the previous year[20]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 144,121,483.02, down from 285,955,937.60 year-over-year[20]. Operational Challenges - The company experienced a decline in photovoltaic product sales and prices, contributing to the overall loss[7]. - The company plans to address the challenges in the photovoltaic sector to improve future performance[7]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,893[9]. - The largest shareholder, Mianyang Haoxiang Holdings Co., Ltd., holds 49,220,145 shares, accounting for 16.07% of total shares[9]. Expenses and Costs - Total operating costs increased significantly to ¥579,593,276.48, up 36.8% from ¥423,715,983.61 year-over-year[15]. - Research and development expenses rose to ¥43,316,194.03, a 32.5% increase compared to ¥32,679,548.62 in the previous year[15]. - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to ¥54,189,873.84 from ¥15,995,743.43 in the previous year[15]. - Other income surged to ¥90,917,149.68, compared to ¥9,683,558.91 in the same period of 2023[15].

关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 三条规定的重组上市情形的核查意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟向绵阳市安建投资有限公司出售其所持有的绵阳炘皓新能源科技有限公司 100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州） 有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就本次 交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形， 进行核查并发表如下意见： 本次交易为重大资产出售，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发 生变化。本次交易完成后，公司控股股东仍为绵阳皓祥控股有限责任公司，实际 控制人仍为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室，本次交易不会导致公司控制 权发生变更。 综上，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市情形。 中信建投证券股份有限公司 1 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司 重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的核查意见》之签字盖章 页） 财务顾问主办人 ...