证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-017 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案》，同意公司在 2024 年年度股东大会审议通过上述议案后至 2025 年年度股东大会召开之日内，以简易程序向特定对象发行股票 并办理相关事宜，本事项尚需公司股东大会审议通过。具体情况如 下： 一、具体内容 (一)本次发行证券的种类和数量 本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产的 20%。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行 1 价格确定，不超过发行前公司股本总 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—104 | | 页 | 四、证书附件…………………………… ...

目 录 | | | 二、证书附件……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕841 号 厦门松霖科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门松霖科技股份有限公司（以下简称松霖科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是松霖 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年三月二十七日 第 2 页 共 6 页 仅为厦门松霖科技股份有限公司 2024 年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），公司获准公开发行可 转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次发行向公司原股东优先配售， 原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海 证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承 销商）包销。本次实际发行可转换公司债券 610 万张，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行，募集资金总额为 61,000.00 万元，扣除承销费用与保荐费用不含税 金额 700.00 万元后实际收到的金额为 60,300.00 万元，已由国泰君安于 2022 年 7 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费用与验资费用、律师费用、 资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露费等与发行可转换公司债券 直接相关的外部费用 219.20 万元后，公司本次募集资金净额为 60,080.80 万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验证报告》（天健 ...

一、基本情况 厦门松霖科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王颖彬作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王颖彬，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，2001 年毕业于 国家海洋局第三海洋研究所，硕士。曾先后任职于厦门大学生命科学学院、厦门 大学公共卫生学院。现任厦门大学公共卫生学院高级工程师、厦门大学公共卫生 学院部门工会主席，并兼任公司独立董事、福建三木集团股份有限公司独立董事、 厦门延江新材料股份有限公司独立董事、多想云控股有限公司独立董事（香港上 市公司）。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办 ...

一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李成，中国国籍，博士学位、教授、哥伦比亚大学访问学者、全国会计 高端人才(学术五期后备)、中国国际税收研究会学术委员、中国会计学会会员、 福建省高新技术企业评审专家、厦门市财政学会副会长，厦门市注册会计师协会 理事。现任厦门大学管理学院会计系教授、厦门大学现代教育技术与实践训练中 心副主任（主持工作）兼教务处副处长，并兼任公司独立董事、兴业国际信托有 限公司董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规的独立性要求，不存在影响独立履职的情形。本人已对 照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查， 并已向公司董事会提交了有关本人独立性的自查情况报告。 二、2024年度履职概况 厦门松霖科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李成作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认 ...

厦门松霖科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人廖益新作为厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人廖益新，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，毕业于厦门大学， 国际法专业硕士学位。曾先后任职于厦门大学政法学院法律系、厦门大学法学院、 厦门大学国际税法与比较税制研究中心主任、深圳市道通科技股份有限公司独立 董事、天通控股股份有限公司独立董事、中乔体育股份有限公司独立董事，现任 公司独立董事、厦门象屿股份有限公司独立董事、厦门渡远户外用品股份有限公 司独立董事（未上市）。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-020 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 18 日 （星期五） 15:00-17:00 （一） 会议召开时间：2025 年 04 月 18 日 （星期五） 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 11 日（星期五） 至 04 月 17 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 irm@solex.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 31 日发布公司 2024 ...

厦门松霖科技股份有限公司 2024 年度受聘会计师事务所履职情况的评估报告 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司（以下简称"审计 委员会"）对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为， 天健在资质条件、执业记录、质量管理水平等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天健成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审计 服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天健注册地 址为浙江省杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务所， 并己向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，天健拥有合伙人 241 名、注册 ...

厦门松霖科技股份有限公司 股东分红回报规划（2025-2027 年度） 为建立和健全厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制， 增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合 法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，特制定公司《股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"本股 东分红回报规划"或"本规划"），具体内容如下： 一、制定《股东分红回报规划》的原则 2、公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事 和公众投资者的意见； 3、利润分配以公司合并报表可供分配的利润为主，不得损害公司持续经营能力。 4、公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性， 同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符合法律、 1 董事会制定《股东分红回报规划》，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求 和意愿，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，坚持现金分红为主的基本原则。 二、制定《股 ...