湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 独立董事：高学敏、杜守颖、袁雄 2025年5月29日 第 1页，共 1页 （2025 年第二次临时会议） 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事专门会议 2025 年第二次临时会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯 表决的方式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 5 月 27 日以电子 邮件、微信、电话等方式通知全体独立董事。本次会议由独立董事袁 雄先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于对控 股子公司增资暨关联交易的议案》： 本次对广东方盛融科药业有限公司（以下简称"方盛融科"）增 资将有效充实方盛融科药品研发项目的资金实力，将进一步增强方盛 融科研发投入的可持续性，能够在一定程度上分担公司的新品研发投 入及研发风险，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-058 湖南方盛制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.20元 ? 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放 日 Ａ股 2025/6/6 － 2025/6/9 2025/6/9 ? 差异化分红送转： 否 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东 大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公 司" ）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本439,081,360股为基 数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利87,816,272 元。 第 1 页 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-058 湖南方盛制药股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.20元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/6 | － | 2025/6/9 | 2025/6/9 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东 大会审议通过。 二、 分配方案 1.发放年度：2024年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公 司"）登记在册的本公司 ...

主要交流问题（风险提示：公司的经营计划目标及产品销售规划能否实现取决于市场状况、经营环境、 行业政策等多种因素，存在较大不确定性，部分前瞻预计不代表公司对年度的盈利预测及对投资者的业 绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并注意投资风险）： 问：公司近期有准备推出新的激励计划吗？答：公司目前已建立《核心人才长效激励制度》；2022年公 司实施的限制性股票激励计划已于2025年3月17日完成预留授予部分的第二期解锁上市；后续新的激励 计划需要结合公司未来战略、发展规划及市场情况综合考虑，如有后续新的激励计划，公司将严格按照 有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 问：公司进行了哪些市值管理措施？答：公司董事会、管理层高度重视市值维护，已将市值管理纳入部 分高级管理人员绩效考核指标。公司将不断完善信息披露机制、加大与投资者沟通力度，传递公司价 值；此外，公司严格执行积极、稳定的现金分红政策，报全体股东。公司坚持专注于主业的长期可持续 发展，通过不断加强经营管理等各项工作，推动公司持续稳定发展、不断创造价值，以公司的高质量发 展积极报广大投资者。 截至2025年5月30日收盘，方盛制药（603998）报收于10 ...

Core Viewpoint - The company, Fangsheng Pharmaceutical, is experiencing growth in revenue and profit, particularly in its innovative drug segment, with a focus on maintaining a stable dividend policy and enhancing market presence in traditional Chinese medicine [1][2][4]. Weekly Highlights - As of May 23, 2025, Fangsheng Pharmaceutical's stock closed at 9.91 yuan, up 1.54% from the previous week, with a total market capitalization of 4.351 billion yuan [1]. - The company reported a projected revenue of 1.777 billion yuan for 2024, representing a 9.15% increase, and a net profit of 255 million yuan, reflecting a 36.61% growth [1]. Institutional Research Insights - The innovative drug segment showed significant sales growth, with the pediatric cough syrup increasing sales by 73% to nearly 90 million yuan, and the Xuanqi Jianbone tablets achieving 1.1 billion yuan in sales, a 280% increase [1]. - The company has implemented a multi-category collaborative development model to balance risks and support continuous growth [1]. Dividend Policy - The company has a history of cash dividends, with a total of 16 distributions amounting to approximately 623 million yuan. For 2024, it plans to distribute a total of 136 million yuan in dividends, which is 53.34% of the net profit attributable to shareholders [2][6]. Sales Performance - In the first four months of 2025, core product sales continued to show steady growth, although the overall market for respiratory drugs faced a decline due to various external factors [3]. - The company is focusing on cost control and efficiency improvements to enhance profitability despite revenue challenges [3]. Future Expectations - For 2025, the company aims to achieve revenue and net profit growth above the industry average by enhancing brand presence and expanding market share in innovative Chinese medicine [4]. - The strategic plan includes increasing investment in innovative drug development and optimizing resource allocation for research and marketing [4][5]. Company Announcements - Fangsheng Pharmaceutical has successfully recovered 83 million yuan in loans from Baijun Medical, with remaining unpaid principal of approximately 71.91 million yuan [7].

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-057 湖南方盛制药股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权暨引进战略投资者的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示： 截至 2025 年 5 月 21 日，湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司（以下简称"佰骏 医疗"）已将《经修订和重述的和解和框架协议》中约定应于 2025 年 3 月 21 日向湖南 方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）偿还的借款全部偿还完毕，后续佰骏医疗 将继续按《经修订和重述的和解和框架协议》约定的还款计划向公司还款，公司将密切 关注相关事项的进展；请投资者注意相关风险，谨慎投资。 一、佰骏医疗归还公司欠款进展 佰骏医疗自 2024 年 10 月根据《经修订和重述的和解和框架 协议》的约定向公司还款，2024 年 10 月向公司偿还借款 1,600 万元，11 月、12 月分别向公司偿还借款 1,700 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南方盛制药股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公 ...

Core Viewpoint - The company has established a dividend management system aimed at creating a scientific, sustainable, and stable dividend mechanism to protect the legitimate rights and interests of minority investors [2][4]. Profit Distribution and Cash Dividend Policy - The company emphasizes reasonable returns for investors, particularly minority shareholders, and has formulated a scientific and stable dividend policy [2][4]. - Profit distribution principles include prioritizing cash dividends when the company is profitable and meeting distribution conditions, while also considering the company's operational situation and sustainable development [4][6]. - The company aims to distribute at least 30% of the average distributable profit over the last three years in cash dividends [6]. Dividend Decision-Making Mechanism - The company will propose a dividend plan after each accounting year/half-year, which will be disclosed and submitted for shareholder approval [10][12]. - The board of directors must conduct special research and provide detailed explanations regarding the timing, conditions, and minimum ratios for profit distribution [10][11]. Shareholder Return Planning - The company aims for long-term and sustainable development by establishing a systematic arrangement for shareholder returns, ensuring continuity and stability in profit distribution policies [8][10]. - The shareholder return plan will be reviewed at least every three years, considering the company's operational conditions and shareholder feedback [8][10]. Supervision and Constraints on Dividends - The audit committee will supervise the execution of the profit distribution policy and shareholder return planning, providing special comments on any profits not proposed for distribution [12][13]. - The company must disclose detailed information about its cash dividend policy and shareholder return planning in regular reports, including reasons for any non-distribution of dividends [13][14].

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 累积投票制实施细则 （已经公司 2024 年年度股东大会审议通过） 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构， 规范公司选举董事行为，根据中国证监会《上市公司治理规则》、 《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选 举两名以上的董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董 事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董 事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份 数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投 票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候 选董事。得票数超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未 累积的股份数为准）的二分之一为候选人当选的前提条件，公司 按得票多少依次确定最终应选人数范围内的当选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章 程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事" ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 对外担保管理办法 （已经公司 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范湖南方盛制药股 份有限公司（下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对 外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、等法律、法规、 规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保系指公司以第三人的身份为债 务人对债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由 公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。本制度所述对外担 保包括公司对全资子公司、控股子公司、参股子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公 ...