Fangsheng Pharmaceutical(603998)

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方盛制药:独立董事提名人声明与承诺(杜守颖)
2024-12-26 11:14
独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南方盛制药股份有限公司董事会,现提名杜守颖为 湖南方盛制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南 方盛制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与湖南方盛制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 1 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 ...
方盛制药:独立董事候选人声明与承诺(高学敏)
2024-12-26 11:14
一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人高学敏,已充分了解并同意由提名人湖南方盛制药股份 有限公司董事会提名为湖南方盛制药股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任湖南方盛制药股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用); 本人 ...
方盛制药:独立董事提名人声明与承诺(袁雄)
2024-12-26 11:14
独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南方盛制药股份有限公司董事会,现提名袁雄为湖 南方盛制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南方盛 制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与湖南方盛制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四 ...
方盛制药:方盛制药第五届监事会2024年第九次临时会议决议公告
2024-12-26 11:14
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2024-096 湖南方盛制药股份有限公司 第五届监事会 2024 年第九次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监 事会 2024 年第九次临时会议于 2024 年 12 月 25 日下午 16:30 在 新厂办公大楼一楼会议室(一)召开。会议通知已于 2024 年 12 月 21 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席 肖满女士召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、 规章及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议并 通过了以下议案: 一、关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工 监事候选人的议案 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》的规定,同意向股东大会推荐肖 ...
方盛制药:独立董事提名人声明与承诺(高学敏)
2024-12-26 11:14
(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南方盛制药股份有限公司董事会,现提名高学敏为 湖南方盛制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南 方盛制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与湖南方盛制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 ...
方盛制药:方盛制药第五届董事会2024年第九次临时会议决议公告
2024-12-26 11:14
一、关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事 候选人的议案 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2024-095 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2024年第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董 事会 2024 年第九次临时会议于 2024 年 12 月 25 日下午 15:30 在 新厂办公大楼一楼会议室(一)以现场与通讯表决相结合的方式 召开。公司证券部已于 2024 年 12 月 21 日以电子邮件、微信、 电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集, 会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人(独立董事高学敏先生 与杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会)。本次会议参与表决 人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案: 董事会同意进 ...
方盛制药:方盛制药关于转让全资子公司之子公司100%股权的进展公告
2024-12-26 11:14
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2024-100 湖南方盛制药股份有限公司 关于转让全资子公司之子公司100%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示: 湖南方盛绿色合成制药有限公司(以下简称"绿合制药")已于2024年7月31 日收到湖南正申科技有限公司(以下简称"正申科技")支付的第一期转让款700万元 及第二期转让款2,080万元,合计2,780万元; 丁方:新盘生物 目前,正申科技目前正在向银行申请贷款,获取的贷款将用于支付至绿合制药 作为股权转让款,相关审批流程暂未完成;湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公 司"或"方盛制药")与绿合制药、正申科技、湖南新盘生物科技有限公司(以下简称 "新盘生物")、梁步阁拟签订《股权转让协议之补充协议》("以下简称《补充协议》") 约定,正申科技最晚需于2025年6月30日前向绿合制药支付第三笔款项2,420万元 ...
方盛制药:方盛制药关于调整限制性股票回购价格暨回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
2024-12-26 11:14
证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2024-099 湖南方盛制药股份有限公司 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 关于调整限制性股票回购价格暨回购注销部分激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"方盛制药"或"公 司")于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会 2024 年第九次临 时会议、第五届监事会 2024 年第九次临时会议,审议通过了《关 于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》(以下简称"《管理办法》")、《方盛制药 2022 年限 制性股票激励计划(草案)摘要》(以下简称"《激励计划》") 相关规定和 2021 年年度股东大会授权,由于孔祥攀等 2 名人员 离职,公司拟对上 ...
方盛制药(603998) - 投资者关系活动记录表(2024-045)
2024-12-25 10:11
第 3 页 共 4 页 证券代码:603998 证券简称:方盛制药 编号:2024-045 投资者关系活动记录表 第 1 页 共 4 页 第 2 页 共 4 页 通,严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情 况。 湖南方盛制药股份有限公司 | --- | --- | |----------------|------------------------------------------------------------| | | | | | R 特定对象调研 £ 分析师会议 | | | £ 媒体采访 £业绩说明会 | | 投资者关系活动 | £ 新闻发布会 £路演活动 | | 类别 | R 现场参观 £电话会议 | | | £ 其他(电话交流会) | | 参与单位名称 | 华源证券 3 人; 工银基金 2 人。 | | | | | 时间 | 2024 年 12 月 25 日 | | 上市公司 | | | 接待人员姓名 | 董事会秘书何仕 | | 地点 | 公司会议室 | | 投资者关系活动 | 主要交流问题(风险提示:公司的经营计划目标及产品销售规划 | | 主要内容介绍 | 能否实现取决于市场 ...
方盛制药(603998) - 投资者关系活动记录表(2024-042、43、44)
2024-12-18 09:09
证券代码:603998 证券简称:方盛制药 编号:2024-042、43、44 湖南方盛制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | R 特定对象调研 £分析师会议 | | | | £ 媒体采访 £ 业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | £ 新闻发布会 £路演活动 | | | 类别 | R 现场参观 £电话会议 | | | | £ 其他(电话交流会) | | | | 2024-042 | 场:德邦证券、诺安基金、腾讯健康 4 人; | | 参与单位名称 | 2024-043 场:中邮证券、创金合信 2 人; | | | | 2024-044 场:鑫巢资本 1 人。 | | | 时间 | 2024 年 12 月 17、18 日 | | | 上市公司 | | | | 接待人员姓名 | 董事会秘书何仕 | | | 地点 | ...