湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司代码：603998 公司简称：方盛制药 湖南方盛制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南方盛制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促 ...

湖南方盛制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在 2023 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积 极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发 表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益, 较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下: 一、 基本情况 刘张林先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。历任中国医药保健品进出口商会中药部主任，中国 医药保健品进出口商会副会长。现任中国中药协会副会长、晨 光生物科技集团股份有限公司独立董事、安徽广印堂中药股份 有限公司独立董事。2023 年 1 月 1 日至 9 月 19 日，担任公司独 立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：提名委员会主任委员、 薪酬与绩效考核委员、战略委员会委员。 二、 独立董事年度履职概况 任职期间，公司董事会会议、 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-030 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 一、公司 2023 年度董事会工作报告 该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、公司 2023 年度总经理工作报告 该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、公司 2023 年度独立董事述职报告 公司独立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生、刘张林先生 （已离任）分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，具体内 容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊 登的有关内容。 该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 第 1 页，共 5 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-032 湖南方盛制药股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变， 相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 752,720,363.38 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。 截至 202 ...

经核查独立董事高学敏、杜守颖、袁雄的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 关于董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对 任职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于 此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 特此报告 湖南方盛制药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 第 1 页 共 1 页 ...

湖 南 方 盛制 药 股份 有 限公 司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在新厂办公大楼一 楼会议室（一）以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体独立董事。本次 会议由独立董事袁雄先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并 通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易实际发生额的议案》： 公司 2023 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常 经营所需，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的 规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意《关于确认公司 2023 年度日常关联交易实际发生 额的议案》，并将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。 该议 ...

湖南方盛制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在 2023 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积 极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发 表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益, 较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下: 一、 基本情况 杜守颖，女，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权。北 京中医药大学临床中药专业博士学位，教授。曾担任常州千红 药业股份有限公司、浙江新光药业股份有限公司、北京星昊医 药股份有限公司、广东众生药业股份有限公司、湖南景峰医药 股份有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司、西藏奇 正藏药股份有限公司、湖北省宏源药业科技股份有限公司独立 董事；现任湖南方盛制药股份有限公司、片仔癀制药股份有限 公司、重庆华森药业股份有限公司独立董事，北京北中资产管 理有限公司董 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-033 湖南方盛制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）审计机构信息 是否曾从事证券服务业务：是 第 1 页，共 5 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 2、人员信息 首席合伙人：张晓荣 1、基本信息 上会所原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，系财 政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月 按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为上海上会会 计师事务所有限公司。2013 年 12 月改制为上会会计师事务所(特 殊普通合伙)。 成立日期：2013 年 ...

湖南方盛制药股份有限公司（"公司"或"方盛制药"）于 2024年4月18日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关 于计提资产减值准备和应收款坏账准备的议案》。为客观反映公 司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企 业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，对存在减值迹象的 资产采取必要的减值测试和评估，并基于谨慎性原则拟对存在减 值迹象的资产计提减值准备。主要情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备原因 湖 南 方 盛 制 药股 份有 限 公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-035 湖南方盛制药股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第 8 号——商 誉减值》等有关规定的要求，为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，公司对各类资产 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-031 二、公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通 过。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十二次会议于 2024 年 4 月 18 日 16:30 在公司办公大楼一 楼会议室（一）召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以书面形 式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书 列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议 案： 一、公司 2023 年度监事会工作报告 该议案 ...