湖南方盛制药股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 1763 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 i 合计师事务所(转珠单通合 我们审计了湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"方盛制药")财务报表, 包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了方盛制药 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于方盛制药,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报 ...

湖南方盛制药股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 1768 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 合计师事务所（转珠半通合伙） i Cortified Public Accountants (Special Seneral Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 1768 号 湖南方盛制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023年 12 月 31 日的财务 报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不 ...

二、 独立董事年度履职概况 2023 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法 定程序，重大经营决策等事项均履行了相关程序，合法有效。 2023 年公司共召开董事会会议 11 次（均为现场与通讯相结合方 第 1 页，共 6 页 式召开），股东大会 4 次，本人出席董事会会议、列席股东大 会会议的情况如下： 湖南方盛制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在 2023 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积 极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发 表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益, 较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下: 一、 基本情况 袁雄先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专 学历。历任隆回县五交化公司副总经理、隆回会计师事务所副 所长、华寅会计师事务所有限责任公司 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审 计委员会工作细则》等规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下 简称"公司"或"方盛制药"）第五届董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则,认真履行了审计监督的工作职责。现对审计委员 会 2023 年度工作报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事袁雄先 生、独立董事杜守颖女士及董事萧钺先生组成，其中主任委员由 会计专业人士袁雄先生担任。 第 1 页，共 3 页 序号 会议名称 召开日期 审议/阅内容 1 第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议 2023/1/2《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。 2 2022 年度审计工作第一 次审计沟通会议 2023/1/13 1、《湖南方盛制药股份有限公司 2022 年度财务报表（未经审 计）》； 2、《上会会计师事务所（特 ...

湖南方盛制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1766 号 中国 上海 计师 李务所（特殊举动合伙） Centilied Public Accountants (Shocial General Pa 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 湖南方盛制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 1766 号 湖南方盛制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南方盛制药股份有 限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了审计报告(报 告书编号为:上会师报字(2024)第 1763 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵公司 管理层编制的"湖南方盛制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总 ...

关于湖南方盛制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字（2024）第 1766 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖南方盛制药股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-85132811 第 1 页 共 6 页 湖南方盛制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南方盛制药股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 1763 号）。在此基 础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的"湖南方盛制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇 总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 湖南方盛制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 注：2023 年一季度加权平均净资产收益率为 4.49%。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | | | 第 1 页 共 14 页 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 438,354,992.77 0.37 归属于上市公司股东的净利润 70,192,886.65 10.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-038 湖南方盛制药股份有限公司 2024年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》、 《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要 提醒》的要求，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、报告期主要经营数据 第 1 页，共 3 页 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入比 上年增减 营业成本比 上年增减 毛利率比上年增减 工业小计 397,123,041.40 92,962,863.94 76.59% 1.31% -18.36% 增加 5.64 个百分点 医疗业务 8,245,043.71 7,527,534.68 8.70% 98.88% 122.74 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023年日常关联交易预计及实际发生情况 1、2023年日常关联交易预计情况 2023年1月13日，公司召开第五届董事会2023年第一次临时 会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，同 意公司及全资/控股子公司拟与关联人或其全资/控股子公司发 生的年度技术服务、设备使用等业务，涉及总金额为人民币50 万元。 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-034 湖南方盛制药股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易实际发生额的 公 告 | 关联交易类别 | 关联人 | 预计 | 2023年 合同签 | 本次预计金额与上年实 际发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | | | | | | 订金额 | 原因 | | 技术委托服务 | 湖南恒兴医药科技有限公司 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-036 湖南方盛制药股份有限公司 关于公司全资子公司减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方盛制药"或"公司"）全资子公司 湖南方盛锐新药业有限公司（以下简称"锐新药业"）拟减少注册资本 1.70 亿元人民 币（减少实收资本 7,057 万元人民币）； 本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议； 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 为整合资源、优化配置，调整业务布局，聚焦主业发展，公 司拟减少全资子公司锐新药业注册资本并适时对外转让，现将详 细情况公告如下： 一、减资情况概述 （一）基本情况 公司拟减少锐新药业注册资本 1.70 亿元人民币，减少实收 资本 7,057 万元人民币。减资完成后，锐新药业注册资 ...