证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-018 读者出版传媒股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司 A 座第一会议室以现场方式召开，会议通知和材料 已于 2024 年 4 月 17 日以书面及邮件方式送达公司监事。会议由监事 会主席曾乐虎主持。公司现有监事 5 人，实际参会监事 5 人，符合《中 华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有 关规定，会议的召集、召开合法有效。 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者 出版传媒股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司监事会 2024 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-017 读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场（公司 A 座第一会议室）加通讯方式召开，会议通 知和材料已于 2024 年 4 月 17 日以书面及邮件方式送达公司全体董事 和有关人员。会议由公司董事长梁朝阳先生主持，公司现有董事 9 人， 实际参会董事 9 人（其中，独立董事赵新民、周蔚华以通讯表决方式 出席会议），符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股 份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过， 并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站 （www.s ...

读者出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024年4月 读者出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | | | | 读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则及注意事项 1 | | --- | --- | --- | --- | | 读者出版传媒股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会议程 2 | | 议案一 | 关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 4 | | 议案二 | 关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 23 | | 议案三 | 关于公司独立董事 2023 | | 年度述职报告的议案 29 | | 议案四 | 关于公司 年度财务决算和 2024 | 2023 | 年度财务预算报告的议案 40 | | 议案五 | 关于公司 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 76 | | 议案六 | 关于公司 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 78 | | 议案七 | 关于公司 2023 | | 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案..79 | | 议案八 | 关于公司预计 2024 | | 年度日常关联交易 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 1,294,615,276.17, a slight increase of 0.24% compared to RMB 1,291,467,307.93 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 98,168,423.18, representing a growth of 14.28% from RMB 85,904,276.86 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 65,017,472.45, which is a significant increase of 35.56% compared to RMB 47,960,377.17 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities reached RMB 194,965,714.40, marking a substantial increase of 98.60% from RMB 98,168,352.42 in the prior year[24]. - The total assets of the company at the end of 2023 were RMB 2,510,866,704.07, reflecting a 2.56% increase from RMB 2,448,154,482.09 in 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased to RMB 1,953,149,077.17, up by 4.81% from RMB 1,863,565,367.90 at the end of 2022[24]. - Basic earnings per share for 2023 were RMB 0.17, an increase of 13.33% from RMB 0.15 in 2022[25]. - The weighted average return on net assets rose to 5.14%, an increase of 0.52 percentage points compared to 4.62% in the previous year[25]. - The total liabilities decreased to 533 million RMB, down 4.36% year-over-year, resulting in an asset-liability ratio of 21.21%, a decrease of 1.54 percentage points[59]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 98.17 million RMB, a growth of 14.28% year-over-year, with a basic earnings per share of 0.17 RMB[59]. Revenue and Sales Growth - Annual operating revenue was RMB 1.295 billion, reflecting a 0.24% year-on-year growth[35]. - Main business revenue was 877 million RMB, up 14.27% year-over-year, primarily driven by the growth in educational materials, books, and cultural products[63]. - The total revenue for the year 2023 reached approximately 876.62 million, representing a year-on-year increase of 25.54%[66]. - The total revenue from published books was 2.671 billion yuan, reflecting a growth of 15.19% year-on-year[40]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan for the fiscal year, representing a 20% growth compared to the previous year[156]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $500 million in Q4 2023[158]. - The company reported a total revenue of 1.2 billion in the last fiscal year, representing a year-over-year growth of 15%[165]. Publishing and Product Development - The total circulation of the journal cluster reached 81.59 million copies in 2023, with the monthly average circulation of "Reader" at 5.27 million copies[39]. - The total number of books published in 2023 was 94.0184 million copies, an increase of 1.53684 million copies or 19.54% compared to 2022[40]. - The company launched 4,738 new book titles in 2023, a 47.37% increase from the previous year[40]. - The company is targeting a monthly circulation of over 1 million copies for the "Reader" (Campus Edition) by expanding its distribution channels[125]. - The company plans to enhance the digitalization and industrialization of ancient book resources, specifically targeting the reprint of the "Four Treasuries" collection[125]. - The company is focusing on improving its e-commerce live streaming capabilities to overcome current limitations and achieve rapid growth in this sector[125]. Digital and E-commerce Initiatives - E-commerce business revenue reached 38.86 million yuan in 2023, marking a 50% year-on-year increase[44]. - The company is focusing on digital publishing, with various digital products showing a diversified and rich development trend in 2023[50]. - The company is actively expanding its sales channels, including e-commerce platforms and live streaming sales, to enhance market reach[67]. - The company is focused on increasing the market share of the digital version of "Reader" by integrating digital publishing and marketing, leveraging new technologies to enhance distribution capabilities[128]. Corporate Governance and Shareholder Engagement - The company has held 4 shareholder meetings during the reporting period to address key issues such as director elections and related party transactions, ensuring shareholder rights are upheld[135]. - The board of directors has convened 7 times, focusing on compliance with shareholder resolutions and enhancing corporate governance practices[136]. - The supervisory board has met 5 times to oversee the company's operational plans and financial status, ensuring the protection of shareholder interests[137]. - The company has received a "Good" rating for information disclosure from the Shanghai Stock Exchange for five consecutive years, reflecting its commitment to transparency[140]. - The company has established independent financial accounting systems, ensuring no shared bank accounts with Reader Group[142]. Social Responsibility and Community Engagement - The company invested a total of 258.83 million yuan in social responsibility projects, including donations of books and organizing reading activities[200]. - The company has actively engaged in community support, including disaster relief efforts, contributing 800,000 yuan worth of books to disaster-affected areas[200]. - The company has established a reading promotion initiative, benefiting approximately 110,000 individuals through various reading activities[200]. Future Outlook and Strategic Plans - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% and aiming for 1.875 billion yuan[156]. - The company aims to implement a three-year boutique publishing action plan from 2024 to 2026, focusing on producing impactful and award-winning books[124]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its content library, with a budget of 200 million yuan allocated for this purpose[156]. - The company plans to enhance its reading product offerings by developing youth reading series suitable for e-commerce live streaming, aiming to create more high-quality reading products[127].

读者出版传媒股份有限公司 关于会计师事务所 2023年度履职情况的评估报告 读者出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")为公司 2023年度财 务及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》 等法律法规的要求,公司对大华在近一年审计中的履职情况进行了评 估。具体情况,如下: 一、2023年度会计师事务所基本情况 注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人:梁春 截至2023年12月31日,合伙人数量:270人 截至2023年12月31日,注册会计师人数:1471人,其中:签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1141人 2022年度业务总收入:332,731.85万元 2022年度审计业务收入:307,355.10万元 2022年度证券业务收入:138,862.04万元 (一) 基本信息 机构名称:大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所 ...

读者出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李宗义） 本人作为读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作细则》的规定和要求，恪尽职守，认真勤勉，及 时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，并根据相关规定对相关事 项发表事前认可意见及独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业 性，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股 东的利益。现就本人在 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李宗义，1970 年 3 月生，甘肃兰州人，工商管理硕士，正 高级会计师、资深中国注册会计师、英国皇家特许会计师、资深澳洲 注册会计师、资深澳大利亚公共会计师、美国注册管理会计师、注册 资产评估师、税务师、律师，财政部企业会计准则咨询委员会委员， 中国注册会计师协会理事，全国会计领军人才、全国先进会计工作者、 享受省政府津贴的甘肃省领军人才（第二层次）。1998 年开始 ...

每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.052 元（含税）， 本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前读者出版传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本分配方案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、公司 2023 年度利润分配方案内容 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 1,005,396,896.17 元。经公司第五届董事会第九次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 1 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-010 读者出版传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日，注册会计师人数：1471人，其中：签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人 1 / 5 2022年度业务总收入：332,731.85万元 2022年度审计业务收入：307,355.10万元 2022年度证券业务收入：138,862.04万元 2022年度上市公司审计客户家数：488 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术 ...

读者出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、董事会审计委员会委员基本情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》相关规定，审计委员会 成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，委员中至少有一名独立 董事为专业会计人士。报告期内，公司第五届董事会审计委员会履职 的委员有：李宗义、赵新民、李树军、富康年。 二、委员变更及现任委员情况 2023 年 8 月，《上市公司独立董事管理办法》发布，规定"审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。鉴于此， 2023 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于 调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，公司总经理李树军 不再担任审计委员会委员，调整后的审计委员会成员为：李宗义、赵 新民、富康年，李宗义任主任委员，李宗义、赵新民为独立董事，占 审计委员会成员总数的 1/2 以上。 三、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，所审议的 16 项议案均全票获得通过。具体如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-008 读者出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银 行和非银行类金融机构理财产品（包括但不限于结构性存款、 大额存单、收益凭证等）。 投资金额：不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元），在投资期限内 该投资额度可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：2024 年 3 月 25 日，公司召开 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，通过 了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 该事项尚需公司 2023 年度股东大会审议批准。 特别风险提示：公司拟购买的标的为安全性高、流动性好、 短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品， 风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到市场波动的影响。公司将及时跟踪现金管理进展情 况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资 ...