2022年11月30日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》，规 定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"的内容。根据上述规定，公司将对原会计政策 进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。 2024年3月25日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于 公司会计政策变更的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。 此次会计政策变更是根据财政部相关规定及要求进行的相应调整，无 需提交公司股东大会审议。 二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的性质、内容和原因 1.会计政策变更的原因 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-011 读者出版传媒股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无 重大影响。 一、概述 （二）当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整 金额 1 2022年11月30日，财政部发布了《企业 ...

读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董 事会审计委员会（以下简称"委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"）2023 年审计资质及工作履行了监督职责，现将具体监督情 况汇报如下： 一、大华基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 2022年度业务总收入：332,731.85万元 2022年度审计业务收入：307,355.10万元 2022年度证券业务收入：138,862.04万元 2022年度上市公司审计客户家数：488 主要行业：制造业 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-002 读者出版传媒股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，读者出版传媒股份 有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开职工代表大会， 选举李军先生、郧军涛先生担任公司第五届监事会职工代表监事，任 期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满日 止。权雄伟先生、薛英昭先生因工作变动原因不再担任公司职工代表 监事。 特此公告。 附件： 候选人简历 李军：男，1971 年 9 月出生，汉族，甘肃天水人，中共党员， 大学本科学历。1991 年 12 月至 1997 年 4 月在天水市新华书店工作。 1997 年 4 月至 1997 年 11 月任天水市新华书店中心门市副主任。1997 年 11 月至 2000 年 1 月在北京印刷学院图书出版发行专业脱产学习。 2000 年 1 月至 2006 年 12 月任天水市新华书店农村发行部、中心门 市主任、教 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-001 读者出版传媒股份有限公司 关于部分募集资金专项账户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本次注销的募集资金账户为出版资源信息化管理平台建设项目 对应的专户、特色精品图书出版项目对应的专户之一。 （一）出版资源信息化管理平台建设项目专户情况 2015 年 12 月 4 日，公司及保荐机构华龙证券股份有限公司与中 国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》，公司在中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营 业部开立了募集资金专项账户，具体如下： | 1 | 读者出版传媒 | 中国建设银行股份有限 | 62001400001051529552 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 设项目、出版资源信息 | | | 序号 | 开户名称 股份有限公司 | 开户行 公司甘肃省分行营业部 | 募集资金专户账号 | 对应募集资金投资项目 营 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-052 读者出版传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 19 日、12 月 20 日、12 月 21 日连续三个交易日收盘价格跌 幅偏离值累计为 20.31%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的 股票交易异常波动情况。 ●经公司自查，并向公司控股股东读者出版集团有限公司（以下 简称"读者集团"）核实，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 2023 年 12 月 19 日、12 月 20 日、12 月 21 日，公司股票交易连 续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计为 20.31%，根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查，公司目前经营状况正常，未发生重大变化，不存在 影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。 ...

读者出版集团有限公司 本公司于 2023年 12月 21 日收到你公司发来的《关于读者 出版传媒股份有限公司股票交易异常波动的问询函》。经公司认 真自查,现回函如下: 本公司目前不存在涉及读者传媒应披露而未披露的影响读 者传媒股价异常波动的重大信息;不存在可能导致读者传媒控股 权发生变化的事项;未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业 务重组、资产剥离和资产注入等对读者传媒股票交易价格产生较 大影响的重大事项。 关于对读者出版传媒股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 读者出版传媒股份有限公司: 特此回复。 ...

（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>等部分管理 制度的议案》 一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司第五届董事会于 2023 年 12 月 20 日 以通讯方式召开了第八次会议。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公 司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者 出版传媒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临2023-049）。 本议案尚需股东大会审议批准。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-048 读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （四）审议通过《关于制定<读者出版传 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-051 读者出版传媒股份有限公司关于制定 《独立董事专门会议工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 1 为进一步完善读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，公司于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第八次会议， 审议通过《关于制定<读者出版传媒股份有限公司独立董事专门会议 工作细则>的议案》。具体制度详见同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《读者出版传媒股份有限公 ...

读者出版传媒股份有限公司 章 程 中国·兰州 1 / 57 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 党的建设 4 | | 第三章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第四章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第六章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第八章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第三节 ...

读者出版传媒股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善读者出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会 议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 1 / 5 第二章 职责权限 第四条 下列事 ...