证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-049 读者出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》 等相关法律法规规定，结合公司实际情况及自身经营发展需要，公司 于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《读 者出版传媒股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。现对《公司 章程》中部分条款进行修订，具体如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | | 第五十条 独立董事有权向董事 | 第五十条 独立董事有权向董事会 | | | | | 提议召开临时股东大会。独立董事向 | | | | 会提议召开临时股东大会。对独 | 董事会提议召开临时股东 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-050 读者出版传媒股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 读者出版传媒股份有限公司（以下简称"读者传媒"或"公司"） 于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关 于修订公司<股东大会议事规则>等部分管理制度的议案》《关于修订 公司<董事会战略委员会工作细则>等部分管理制度的议案》，现将此 次制度修订具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司持续 健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规规定，结 合公司实际情况，对公司相关管理制度进行梳理与修订。 二、本次修订涉及的制度 此次公司共修订 8 项制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股 | | ...

读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则 1 / 85 1.董事人数不足6人时； 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 （经2009年12月24日公司创立大会审议通过，后经公司2013年1月25日2013年第 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举 行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实 发生之日起2个月以内召开临时股东大会： 一次临时股东大会、2023年5月25日2022年度股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为规范读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）以及《读者出版传媒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则是股东大会审议决定议案的基本行为准则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-047 读者出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 12 月 5 日(星期二) 至 12 月 11 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zqflb@duzhe.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度报告经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 12 月 12 日 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日(星期二)16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-046 读者出版传媒股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2023 年 11 月 22 日，读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公 司监事的议案》，同意选举曾乐虎先生为公司第五届监事会监事。同 日，公司第五届监事会第六次会议审议通过《关于选举公司监事会主 席的议案》，选举曾乐虎先生担任公司监事会主席，任期自本次会议 审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 特此公告。 曾乐虎先生简历 曾乐虎：男，1971 年 3 月出生，汉族，甘肃榆中人，中共党员， 高级会计师，大学本科学历。1993 年 7 月至 2005 年 12 月，任甘肃 人民出版社财务处出纳、会计；2005 年 12 月至 2010 年 3 月任读者 出版集团有限公司财务部资金中心主任；2010 年 3 月至 2014 年 4 月 任读者出版传媒股份有限公司审计部副部长； ...

（2023）兰汇意字第 090 号 上海市汇业(兰州)律师事务所 上海市汇业(兰州)律师事务所 关于读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 甘肃省兰州市城关区天水北路 828 号良志•兰州之窗写字楼 A 塔 13 层 电话：（0931）4524528 传真：（0931）4524951 上海市汇业(兰州)律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 甘肃·兰州市城关区天水北路 828 号良志•兰州之窗写字楼 A 塔 13 层， 电话：（0931）4524528 传真：（0931）4524951 上海市汇业(兰州)律师事务所关于 读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见 （2023）兰汇意字第 090 号 致：读者出版传媒股份有限公司 上海市汇业(兰州)律师事务所（以下简称"本所"）接受读者出版传媒股份 有限公司（以下简称"读者传媒"）的委托，指派本所具有证券服务经验的律师 （以下简称"本所律师"），出席读者传媒 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-045 读者出版传媒股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司监事会 2023 年 11 月 22 日 1 读者出版传媒股份有限公司第五届监事会于 2023 年 11 月 22 日 在公司 A 座三楼会议室召开了第六次会议。会议由监事共同推举的监 事曾乐虎主持。公司现有监事 5 人，实际参会监事 5 人，符合《中华 人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2023-044 读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,795,326 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 60.3811 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长梁朝阳主持。会议采取现场投票和 网络投票相结合的方式，符合《公司法》《公司章程》等的规定。 二、 议案审议情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会 议室 (三) ...

读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023年11月 | 读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则及注意事项 | | 2 | | --- | --- | --- | | 读者出版传媒股份有限公司 2023 | 年第三次临时股东大会议程 . | 3 | | 议案一：关于补选公司监事的议案 | | 4 | | 议案二：关于公司续聘 2023 | 年度会计师事务所的议案 | 6 | 1 读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 读者出版传媒股份有限公司 股东大会议事规则及注意事项 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对 股东大会召开及表决等有关事项说明如下： 读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保会 议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东参加股东大会，依法享有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥364,634,873.57, representing an increase of 11.22% year-over-year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥35,925,512.01, reflecting a growth of 4.60% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 38.14% year-over-year, amounting to ¥31,918,931.62[10]. - The net profit for the year-to-date period was ¥69,743,614.62, which is a 7.73% increase compared to the same period last year[6]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥886,350,381.81, an increase of 9.2% compared to ¥811,637,288.11 in Q3 2022[21]. - Net profit for Q3 2023 was ¥69,695,522.27, representing a 7.5% increase from ¥64,600,371.04 in Q3 2022[22]. - Total profit for Q3 2023 reached ¥62,666,164.55, an increase from ¥60,518,008.67 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 3%[31]. - The company reported a total comprehensive income of ¥69,730,121.21 for Q3 2023, compared to ¥64,600,371.04 in Q3 2022, marking an increase of 8.8%[23]. - The company’s total comprehensive income for Q3 2023 was ¥62,666,164.55, an increase from ¥60,518,008.67 in Q3 2022, indicating a growth of about 3%[31]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased significantly by 261.07%, totaling ¥30,530,068.21[10]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥678,056,385.43, up from ¥583,436,223.91 in the same period of 2022, indicating a growth of 16.2%[24]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥30,530,068.21, a significant increase from ¥8,455,521.06 in Q3 2022, representing a growth of approximately 261%[25]. - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥56,175,025.64, significantly up from ¥16,064,115.52 in the same period of 2022, indicating a growth of over 250%[33]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥768,372,151.02 for the first nine months of 2023, compared to ¥599,843,006.76 in 2022, representing an increase of approximately 28%[33]. - Cash outflow from operating activities was ¥712,197,125.38 in the first nine months of 2023, up from ¥583,778,891.24 in 2022, marking an increase of about 22%[33]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,475,194,915.47, showing a slight increase of 1.10% from the end of the previous year[7]. - As of September 30, 2023, total assets amounted to RMB 2,475,194,915.47, an increase from RMB 2,448,154,482.09 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 1.1%[15]. - Current assets totaled RMB 1,672,261,908.23, compared to RMB 1,634,082,143.73 at the end of 2022, indicating an increase of about 2.2%[15]. - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥540,118,767.17, a decrease of 3.0% from ¥556,649,142.85 in Q3 2022[21]. - The company's total liabilities increased to ¥693,240,283.95 in Q3 2023 from ¥658,134,052.19 in Q3 2022, reflecting a rise of approximately 5.3%[28]. - Total current assets as of September 30, 2023, were ¥1,697,282,981.86, an increase from ¥1,623,355,289.95 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 4.5%[27]. Shareholder Information - The company reported a total of 35,314 common shareholders at the end of the reporting period[11]. - The weighted average return on equity for the year-to-date period was 3.69%, an increase of 0.25 percentage points compared to the previous year[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.062, up by 3.33% year-over-year[6]. - Earnings per share for Q3 2023 were ¥0.121, compared to ¥0.112 in Q3 2022, reflecting an increase of 8.0%[23]. - The company’s total equity increased to ¥1,918,554,716.23 as of September 30, 2023, from ¥1,881,808,551.68 at the end of 2022, indicating a growth of about 1.9%[29]. Investment and Development - The company has ongoing development expenditures amounting to RMB 2,214,943.31, up from RMB 394,131.79, indicating a focus on new projects[16]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥197,913,961.23 in Q3 2023, worsening from a net outflow of ¥125,511,511.42 in Q3 2022[25]. - Investment activities generated a net cash flow of -¥191,867,859.02 in the first nine months of 2023, worsening from -¥138,694,099.91 in the same period of 2022[33]. Research and Development - The company’s research and development expenses were reported at ¥10,142,751.12 in Q3 2022, indicating a focus on innovation and product development[21]. - The company’s research and development expenses for the first three quarters of 2023 were not specified but were noted to be significantly lower than the previous year's figure of ¥371,617.78[30].