| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 除上述条款修订外，《公司章程》及《股东大会议事规则》其他条款内容不 变。上述修订尚需经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，现提请股东大 会授权公司董事长或董事长授权人士办理备案登记相关手续，上述变更内容以登 记机关最终核准内容为准。 | 修订前后对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第六十八条 股东大会由董事长主持， | 第六十八条 股东大会由董事长主持。 | | | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | | | 由半数以上董事共同推举的 名董事主 1 | 由副董事长主持，副董事长不能履行职 | | | 务或者不履行职务时，由半数以上董事 | | 持。 | | | 共同推举的 | 1 名董事主持。 | | 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。 | 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人， | | 董事长由董事会以全体董事的过半数选 | 副董事长 人 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 股东及董事、监事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）实际控制人、持股 5%以上的股东（以下简称"大股东"）和董事、监 事、高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其变动，以及大股 东以外的股东（以下简称"特定股东"）减持其所持有的本公司首次公开发行前 发行的股份（以下简称"特定股份"）变动管理，维护证券市场秩序，进一步明 确相关人员的权利义务、相关事项的办理程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议 通知及会议资料已于 2024 年 8 月 5 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： 1、公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序 ...

调整前转股价格：14.32 元/股。 调整后转股价格：14.32 元/股。 （不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金 股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位 四舍五入）： | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施完成暨不调整 "特纸转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四 舍五入，本次回购注销实施完成后，"特纸转债"的转股价格不变。 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 8 日公开发 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕193 号）的规定，将公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕 ...

| 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券简称：特纸转债 | | | 证券代码：605007 债券代码：111002 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 股权激励部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会 第二次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因本激励 计划的 2 名激励对象与公司已解除劳动关系，不再具备激励资格，公司董事会决 定对其持有的已获授但尚未解除限售的 15,000 股限制性股票予以回购注销。具 体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划 限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。 2、公司本次回购注销部分 ...

2023 年限制性股票激励计划 实施回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 五洲特种纸业集团股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致： 根据五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"、"公司"）与 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于项目投资进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"）主 要从事特种纸的研发、生产和销售。经过二十年的产业深耕，已发展成为国内 领军的食品包装纸、格拉辛纸、数码转印纸和描图纸生产企业。为不断增强企 业实力，夯实发展基础，公司在湖北省汉川市、江西省湖口县、湖北省武穴市 进行了相应的规划建设，现将所涉及的项目进展情况公告如下： 一、投资概述 （一）湖北省汉川市浆纸一体化项目 2022 年 3 月 9 日、2022 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会 议、2022 年第一次临时股东大会，会议均审议通过了《关于投资浆纸一体化项 目的议案》。同意公司在汉川市新河镇纸品产业园投资建设浆纸一体化项目。 把湖北祉星纸业有限公司经营 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于"特纸转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100.00 元，发行总额 67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司 67,000.00 万元可转债于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"特纸转债"，债券代码"111002"。可转债的期限为自发行之日起六年，票 面利率：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。 根据《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券 ...

投资标的名称：九江诚宇物流有限公司（以下简称"九江诚宇"）九江港 湖口港区银砂湾作业区公用码头工程（以下简称"公用码头工程项目"）。 投资金额：拟投资42,374.26万元。 | 证券代码：605007 | 证券简称： | 五洲特纸 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于全资子公司投资建设九江港湖口港区银砂湾作 业区公用码头工程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示： 1、九江诚宇最近一年及一期净利润为负数，本项目建设需要投入约42,374.26 万元资金，除自有资金外，九江诚宇将利用金融机构融资解决资金缺口，如果融 资渠道不畅，则有可能影响项目建设进度。 2、九江港湖口港区银砂湾作业区码头为公用码头，除承担本公司物流业务 外，还可承接外部业务，本项目建成投入使用后，如果内外部经济环境发生重大 变化，可能存在业务量相对不能饱和，进而影响 ...