华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券""保荐机构"）作为五洲特 种纸业集团股份有限公司（曾用名"衢州五洲特种纸业股份有限公司"，以下简 称"五洲特纸"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》 等有关规定，对五洲特纸2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3416号）核准，五洲特纸公开发 行可转换公司债券6,700,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币67,000.00 万元，扣除本次发行费用人民币1,131.22万元（不含税），募集资金净额为人民 币65,868.78万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行可转换公 司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]7 ...

第一条 为进一步规范五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司" ）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管 理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经公司审计委员会审议同意后，提交 董事会和股东大会审议。 五洲特种纸业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 （一）具有独立的主体资格，按照《会计师事务所从事证券服务业务备案 管理办法》完成证券服务业务备案； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （ ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等相关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）于 2011 年 7 月 18 日成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截止 2023 年末，天健所拥有合伙人 238 人、注册会计师 2,272 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 836 人。2022 年度实现业务收入总额 38.63 亿元，审计业务 收入 35.41 亿元，证券业务收入 21.15 亿元。2022 年度为上市公司提供年审业务 612 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届审计委员会第八次会议，审议通过了《关 于续聘 2023 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李英,已充分了解并同意由公司董事会提名为五洲特种纸业集团股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任五洲特种纸业集团股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加独立董事资格培训,并取得上海证券交易所颁发的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场结合电子通信的方 式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 28 日通过电子邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 3 人以通讯方式出 席本次会议。 1 会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、高管列席本次会议。会议召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司第二届审计委 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（顾嘉琪） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定，作为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"五洲特纸"）的独立董事，现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人顾嘉琪，1984 年出生，硕士研究生。历任宁波科元塑胶有限公司总裁 助理、证券事务代表，牧高笛户外用品股份有限公司副总经理兼董事会秘书，宁 波坤宸企业服务有限公司执行董事、经理，宁波晶曼半导体材料有限公司执行董 事、经理，浙江浙天集团有限公司董事会秘书，宁波多尺寸电子商务有限公司执 行董事、经理，海南坤宸智本创投合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；现任 宁波纳森生态农业有限公司监事，宁波伏尔肯科技股份有限公司董事会秘书，宁 波坤宸智本管理咨询有限公司监事，海南晶曼半导体材料有限公司总经理，五洲 特纸独立董事。 （二）独立性说明 经自查，本人对自身的独立性情况说明如下： 1、本人未在公司或者其附 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.22 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五洲特种纸业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 272,858,103.26 元，母公司报表中期末未分配利润为 84,244,022.29 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 ...

| | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，任 期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。 经公司董事会提名，并经公司提名委员会审核，提名赵磊先生、赵晨佳女士、 赵云福先生、林彩玲女士为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名 李英女士、汪志锋先生、张益焕先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附 件）。 以上议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事 会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司 2024 年度审计机构。具体情况如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1236 号 五洲特种纸业集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称五洲特纸公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供五洲特纸公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为五洲特纸公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 五洲特纸公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完 ...