根据上述决议，公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会 或董事会授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜的有效期（以下简称"股东 大会授权有效期"）为公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个 月。 鉴于本次发行尚在进行中，根据公司本次发行的安排，确保本次发行的顺利 推进，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会延长本次发行的股东大会 决议有效期及股东大会授权有效期，自原有效期届满之日起再延长 12 个月，即 延长至 2025 年 7 月 7 日止。 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议 有效期及股东大会授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 特此公告。 五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 | 第二十条 公司股份总数为 40,389.6974 | 第二十条 公司股份总数为 40,388.1974 | | --- | --- | | 万股，均为普通股。 | 万股，均为普通股。 | | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | | | | | （十）决定聘任或者解聘公司总经理、 | （十）决定聘任或者解聘公司总经理、 | | 副总经理、董事会秘书及其他高级管理 | 副总经理、董事会秘书及其他高级管理 | | 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； | 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； | | 根据审计委员会的提名，决定聘任或者 | 根据审计委员会的提名，决定聘任或者 | | 解聘公司财务总监，并决定其报酬事项 | 解聘公司财务负责人，并决定其报酬事 | | 和奖惩事项； ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票 回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 限制性股票回购注销数量：15,000 股 调整后限制性股票回购价格：7.06 元/股 2、2023 年 6 月 22 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《五洲特种纸业集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公 告编号：2023-065），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王琰女士作为征 集人，就 2023 年第二次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划相关议 案向公司全体股东征集投票权。 重要内容提示： 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二次会议和第三 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 12 号--可转换公司债券》等法律、法规的相关规定，五洲特种纸业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年累计新增借款及对外担保情况披 露如下： 一、累计新增借款情况 （一）主要财务数据概况 1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 24.22 亿元； 2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司借款余额为 27.31 亿元； 3、截至 2024 年 6 月 16 日，公司借款余额为 37.18 亿元，累计新增借款为 9.87 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 40.73%。 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于累计新增借款及对外担保额超过上年末净资产 百分之四十的公告 （一）累计新增对外担保及 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 外汇衍生品业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇 衍生品业务及相关信息披露工作，防范与控制外币汇率风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《五洲特种纸业集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第九条 公司须具有与外汇衍生品业务相匹配的自有资金，不得使用募集资 金直接或间接进行交易，且严格按照审议批准的额度，控制资金规模，不得影响 公司正常生产经营。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇衍生品业务，控股子公司进 行外汇衍生品业务视同公司外汇衍生品业务，适用本制度。公司应当按照本制度 相关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有权决策机构审议通过， 公司及控股子公司不得开展外汇衍生品业务。 第三条 本 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会 第二十次会议，2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了 《关于预计 2024 年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公 被担保人名称：五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称"五洲特纸（江 西）"），为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲 特纸"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为五洲特纸（江西） 提供 10,000 万元最高额保证担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司已 实际为五洲特纸（江西）提供的担保余额为 140,977.78 万元。 本次担 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号： | 2024-049 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 下 午 13:00-14:30 ， 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以视频直播和网络文字互动方式召开 2023 年度业绩 说明会。关于召开本次业绩说明会的通知，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有 限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-048）。 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 5 ...

Summary of Wuzhou Special Paper 2023 Annual Performance Conference Company Overview - **Company**: Wuzhou Special Paper - **Industry**: Paper Manufacturing Key Points 1. Company Performance and Growth - In 2023, Wuzhou Special Paper produced 106,450 tons, a year-on-year increase of 10.74% - Total sales reached 1,056,400 tons, up 9.8% year-on-year - Net profit attributable to shareholders was 2.73 billion yuan, a 32.97% increase from 2.05 billion yuan in the previous year - Revenue reached 6.52 billion yuan, a 9.35% increase year-on-year - Revenue breakdown: - Food packaging materials: 3.32 billion yuan (51.3%) - Daily consumer materials: 2.23 billion yuan (34.44%) - Publishing and printing materials: 826 million yuan (12.75%) - Industrial packaging materials: 97 million yuan (1.51%) - Non-recurring net profit was 2.52 billion yuan, up 50.41% from 1.63 billion yuan in the previous year [1][2][3] 2. Capacity and Product Lines - The Jiangxi base's 500,000-ton food packaging paper line is ramping up production - New digital transfer paper line added at the Zhejiang base - Completion of a 300,000-ton chemical pulp line at the Jiangxi base - Acquisition of Wuzhou Special Paper Longyou Company added industrial specialty paper capacity - Hubei base's 4.49 million-ton integrated pulp and paper project is progressing, expected to double total capacity by the end of 2025 - New capacity in 2024-2025 will focus on various paper categories, white paper, and industrial packaging paper series [2][7] 3. Environmental and Technological Innovation - The company adheres to a green development philosophy, achieving reduced energy consumption, pollution control, and waste reduction - No major environmental pollution incidents reported during the reporting period - Investment of 88 million yuan in R&D, with 39 projects initiated or completed, and eight products recognized as provincial-level industrial new products [2][3] 4. Market and Sales - Product offerings include food packaging paper, glassine paper, tracing paper, transfer printing paper, and cultural paper - Target industries include food and beverage, journal printing, clothing advertising, and express logistics - Sales strategy emphasizes product diversification, clear market positioning, stable customer relationships, and a comprehensive sales network [3][8] 5. Financial Status and Dividends - As of the end of 2023, total assets were 7.7 billion yuan, with total liabilities of 5.26 billion yuan - Net asset growth primarily driven by this year's net profit - Proposed cash dividend of 0.22 yuan per share (tax included), with a cash dividend payout ratio of 32.57%, totaling 88.86 million yuan [4] 6. Development Strategy and Core Competitiveness - In 2024, the company will focus on expanding existing advantageous products, exploring growth potential in specialty paper varieties, and achieving pulp-paper integration to mitigate raw material cost fluctuations - Core competitive advantages include: - Product diversification and scale advantages - Strong customer relationships with major clients like Master Kong and Uni-President - Pulp-paper integration to reduce dependency on external raw material sources - Digital management capabilities through smart manufacturing [5][6] 7. New Base Construction and Future Planning - New base construction is crucial for achieving pulp-paper integration, product diversification, and optimal resource utilization - By the end of 2025, the company aims to double its scale and enhance its product market layout to capitalize on industry evolution [6][7] 8. Independent Director's Role - The independent director actively fulfills responsibilities to protect the rights of all shareholders, especially minority shareholders, and provides professional opinions on significant matters [9]

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.22 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/29 | － | 2024/5/30 | 2024/5/30 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派调整"特纸转债" 转股价格的公告 一、转股价格调整依据 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 期间 | | | | 111002 | 特纸转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/5/29 | 2024/5/30 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万 张可转换公司债券（以下简称"可转债 ...