五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（顾嘉琪） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定，作为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"五洲特纸"）的独立董事，现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人顾嘉琪，1984 年出生，硕士研究生。历任宁波科元塑胶有限公司总裁 助理、证券事务代表，牧高笛户外用品股份有限公司副总经理兼董事会秘书，宁 波坤宸企业服务有限公司执行董事、经理，宁波晶曼半导体材料有限公司执行董 事、经理，浙江浙天集团有限公司董事会秘书，宁波多尺寸电子商务有限公司执 行董事、经理，海南坤宸智本创投合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；现任 宁波纳森生态农业有限公司监事，宁波伏尔肯科技股份有限公司董事会秘书，宁 波坤宸智本管理咨询有限公司监事，海南晶曼半导体材料有限公司总经理，五洲 特纸独立董事。 （二）独立性说明 经自查，本人对自身的独立性情况说明如下： 1、本人未在公司或者其附 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.22 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五洲特种纸业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 272,858,103.26 元，母公司报表中期末未分配利润为 84,244,022.29 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 ...

| | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，任 期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。 经公司董事会提名，并经公司提名委员会审核，提名赵磊先生、赵晨佳女士、 赵云福先生、林彩玲女士为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名 李英女士、汪志锋先生、张益焕先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附 件）。 以上议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事 会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司 2024 年度审计机构。具体情况如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1236 号 五洲特种纸业集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称五洲特纸公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供五洲特纸公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为五洲特纸公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 五洲特纸公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司监事会 | | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，公司开展监事会选举工作。 根据《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职 工代表监事 2 名由公司股东大会选举产生，职工代表监事 1 名由公司职工代表大会 选举产生。 公司于 2024 年 4月 8 日召开第三届职工代表大会第三次会议，本次会议的召集、 召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经职工代表大会审议通过，选举张 洁女士（简历详见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事。任期与公司第三届 监事会任期一致。 特此公告。 2024 年 4 月 9 日 1 附件：第三届监事会职工代表监事简历 张洁，女，1986 年出生，本科学历，无境外永久居留权。历任五洲特纸成品 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：五洲特种纸业集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0570-8566059 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 关于五洲特种纸业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进出门业 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2024 〕1237 号 五洲特种纸业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称五洲特纸 公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出 ...

3、独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职,也不存在与其有重大业务往来和在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的情形; 4、独立董事不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形。 综上,独立董事不存在影响其独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法 规、规范性文件关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 五洲特种纸业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文 件规定,五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会经核查公 司在任独立董事洪金明、顾嘉琪、王琰的任职经历以及其出具的《独立董事独立 性自查情况表》,就独立董事洪金明、顾嘉琪、王琰的独立性情况进行评估，出 具如下专项意见: 1、独立董事未在公司或者其附属企业担任除独立董事以外的任何职务 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 2023年度，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"或"公 司"）审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定、要求， 全体委员忠实、勤勉地履行职责，认真履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部 审计工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性等方面职责。 现将2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023年4月20日，董事赵鑫先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事、战略 委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，赵鑫先生不再担任公司任何职务。 为保障审计委员会的有效运行，2023年4月28日，公司召开第二届董事会第十六次 会议，推举独立董事顾嘉琪女士与洪金明先生、王琰女士共同组成第二届审计委 员会委员。 公司审计委员会委员全部由独立董事担任，其中由独立董事洪金明先生担任 主任委员。洪金明先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业博 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 公司公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，公司获准发行 可转换公司债券为 670, ...