五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一、关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期 | | 的议案 4 | | 议案二、关于开展外汇衍生品交易的议案 5 | | 议案三、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 8 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024年7月3日（星期三）14点00分 网络投票时间：2024年7月3日 1、采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易 系 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-0xx | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2024 年 6 月 17 日（星期一）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召 开。会议通知及会议资料已于 2024 年 6 月 12 日通过电子邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 3 人以通讯方式出席本 次会议。 会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席本次会议。会 议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价 格的议案》 根据 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：公司生产所需主要原材料为木浆，随着公司业务规模不断扩大， 公司近三年木浆采购额占公司采购总额的比例分别为 71.66%、71.90%、 67.29%，近三年木浆境外采购额占木浆采购总额的比例分别为 73.87%、 52.52%、63.66%；近三年境外收入占主营业务收入的比例分别为 7.62%、 12.34%、11.78%。公司收支结算币别、期限的不匹配，外币融资汇率及利率 形成风险敞口。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不 断加大，市场风险明显增加。为规避和防范上述风险，公司拟根据具体业务 需要，基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况适度开展主要以套期 保值为目的的外汇衍生品交易业务。 交易品种及工具：包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、货币期权、 货币互换、利率掉期、利率互换、利率期权等外汇衍生产品业务或上述产品 的组合。 交易场所：经监管机构批准，具有外汇衍生品交 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 章程 二零二四年一月 1 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 服 () . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 . | | | 服な | 第一节 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 股东大会的表决和决议 . | 第六节 | | 第五章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 | | | 第一节 董事 . | | | 第二节 | 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的理由 根据《上市公司股权激励管理办法》《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的 2 名激励对象与公司已解除劳动关系，不 再具备激励资格，公司董事会审议决定对其持有的已获授但尚未解除限售的 15,000 股限制性股票予以回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 403,897,661 股变更为 403,882,661 股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购 ...

一、 开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 公司生产所需主要原材料为木浆，随着公司业务规模不断扩大，公司近三年 木浆采购额占公司采购总额的比例分别为 71.66%、71.90%、67.29%，近三年木 浆境外采购额占木浆采购总额的比例分别为 73.87%、52.52%、63.66%；近三年 境外收入占主营业务收入的比例分别为 7.62%、12.34%、11.78%。公司收支结算 币别、期限的不匹配，外币融资汇率及利率形成风险敞口。受国际政治、经济形 势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，市场风险明显增加。为规避和防 范上述风险，公司拟根据具体业务需要，基于外币资产、负债状况以及外汇收支 业务情况适度开展主要以套期保值为目的的外汇衍生品交易。公司开展该业务与 日常经营需求紧密相关，能够更好地规避汇率、利率风险，起到平抑外汇敞口风 险的目的，增强财务稳健性。因此开展外汇衍生品交易具有必要性。 二、 开展外汇衍生品业务基本情况 （一）交易金额 五洲特种纸业集团股份有限公司 开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 上述额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可 循环使用。 三、 风险分析 公司及 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-0xx | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2024 年 6 月 17 日（星期一）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召 开，会议通知及会议资料已于 2024 年 6 月 12 日通过电子邮件的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价 格的议案》 公司本次调整限制性股票回购价格符合《 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 证券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市东港四路 1 号二楼会议室 股东大会召开日期：2024年7月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于收购九江诚宇物流有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"五洲 特纸"）与九江诚宇物流有限公司（以下简称"九江诚宇"）股东赵磊、赵 晨佳签订《股权收购协议》，以自有资金或自筹资金 2,650 万元收购九江诚 宇 100%股权。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会第 二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次 交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除日常关联交易外，公司与同一 关联人即公司控股股东、实际控制人赵磊、赵晨佳发生 2 次关 ...

之 关 于 国浩律师（杭州）事务所 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致： 根据五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"、"公司"）与 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委托协 ...