| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，均审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制 性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《五洲特 种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》（草案）"）的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 注 2：截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金结余 387,115,990.73 元，其中：五 洲特种纸业（湖北）有限公司募集资金专户和保证金账户分别结余 327,532,932.66 元和 59,583,058.07 元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"）根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交 易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上 证发〔2022〕2 号）的规定，将公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项 说明如下。 ...

事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等法律、法规及《公司章程》相关规定,作为五洲特种纸业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责 的态度,秉持实事求是的原则,经认真审核相关资料,基于独立判断的立场,现 就公司第二届董事会第十八次会议的相关事项发表如下事前认可意见: 五洲特种纸业集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的 公司与关联方的交易属公司正常经营业务往来。新增 2023年度日常性关联 交易的预计符合公平、公开、公正的原则,定价公允,符合商业惯例,不存在损 害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。 综上,我们一致同意公司新增 2023年度日常关联交易预计,并同意将此议 案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。 （本页无正文，为五洲特种纸业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第十八次会议相关事项的事前认可意见之签署页 ) 一、关于新增 2023年度目常关联交易预计的事前认可意见 alan II) 洪金明 顾嘉琪 王琰 （本页无正文，为五洲特种纸业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告在所有重大方面按照《中华人民共和 国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等相关规定编制，能够保证 2023 年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，披露简单清晰、通俗易懂。未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

4、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、核心骨干人员/董事会认为需要激励的其他人员名单（激励对象姓名在 姓名 职务 授予数量 （万股） 占股权激励计 划总量的比例 占授予时总 股本的比例 一、高管管理人员 张海峡 董事会秘书、财务总监 15.00 4.49% 0.04% 徐喜中 副总经理 15.00 4.49% 0.04% 张宴臣 副总经理 13.50 4.04% 0.03% 小计 43.50 13.03% 0.11% 二、核心骨干人员、董事会认为需要激励的其他人员 核心骨干人员、董事会认为需要激励的其 他人员（109 人） 290.40 86.97% 0.72% 总计 333.90 100.00% 0.83% 一、限制性股票激励计划的分配情况 序号 姓名 职务 1 胡*忠 核心骨干人员/董事会认为需要激励的其他人员 2 周* 核心骨干人员/董事会认为需要激励的其他人员 3 黄* 核心骨干人员/董事会认为需要激励的其他人员 4 赵*风 核心骨干人员/董事会认为需要激励的其他人员 5 周* 核心骨干人员/董事会认为需要激励的其他人员 6 杨* 核心骨干人员/董事会认为需要激励 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议于 2023 年 8 月 10 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 7 月 31 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日 召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，均审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司董事会根据 2023 年 第二次临时股东大会的授权，对 2023 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。 现将有关事项说明如下： 2、2023 年 6 月 22 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 1 限制性股票授予激励对象人数：由 118 人调整为 112 人 限制性股票授予数量：由 352.30 万股调整为 333.90 万股 了《五洲特种纸业集 ...

监事会关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《五洲特种纸业集团股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》(草案)") 的规定,五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会对 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")激励对象名单及授予安排等 相关事项进行了审核,发表核查意见如下: 1、鉴于公司本次激励计划激励对象中 1 人因离职原因失去授予资格、5 人 因个人原因放弃拟获授的全部股票、2人因个人原因放弃拟获授的部分股票,公 司董事会根据 2023年第二次临时股东大会的授权,对本次激励计划相关事项进 行调整。本次调整后,本激励计划授予的激励对象由 118 人调整为 112人,授予 的限制性股票数量由 352.30 万股调整为 333.90 万股。 除上述调整内容外,本激励计划其他内容与 2023年第二次临时股东大会审 议通过的 2023 年限制性股票 ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规规定及《公司章程》相关 要求,作为五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,经认真审核 相关资料,基于独立判断的立场,现就公司第二届董事会第十八次会议的相关事 项发表如下独立意见:『 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了募 集资金的存放与实际使用情况。符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《募集资金管理制度》等有关规定,公司不存在改变募集资金 用途、变相改变募集资金投向、影响募集资金投资项目建设及其他公司和全体股 东利益的情形,也不存在募集资金违规存放和使用的情形。 综上,我们一致同意 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 二、关于新增 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 公司新增 2023年度日 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，定 价公允，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 7 月 31 日，公司召开第二届审计委员会第十次会议，审议通过了《关 于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会发表如下书面意见： 公司新增 2023 年度日常关联交易的预计均为日常生产经营所需，符合公司发展 利益。遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 第二届董事会第十八次会议审议该议案前，独立董事审查了公司提交的关于 新增 2023 年度日常性关联交易预 ...