| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 十二次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于预计 2023 年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内全资子公司为 被担保人名称：浙江五星纸业有限公司（以下简称"浙江五星"）。前述被 担保人为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"） 合并报表范围内的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为浙江五星提供 1,000 万元最高额保证担保。截至本公告披露日，公司及子公司已实际为浙 江五星提供的担保余额为 ...

重要内容提示： 一、担保情况概述 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于全资子公司申请银行贷款以自有资产抵押 暨对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）担保履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 十二次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 被担保人名称：五洲特种纸业（湖北）有限公司（以下简称"五洲特纸（湖 北）"）。前述被担保人为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"五洲特纸"）合并报表范围内的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为五洲特纸（湖北） 提供 120,000 万元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司及子公司 未对五洲特纸（湖北）提供担保。 本次 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海证券交易所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的 募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式， 决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经上海证券交易所审核通过、中国证 券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核，并 获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根 据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 特此公告。 五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 五洲特种纸业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 | 释 义 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第一部分 | 引 言 | 3 | | | 一、律师事务所及律师简介 | | | 3 | | 二、出具法律意见所涉及的主要工作过程 | | | 4 | | 三、律师应当声明的事项 | | | 5 | | 第二部分 | 文 正 ...

华创证券有限责任公司 关于 五洲特种纸业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦 二〇二三年十二月 五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 声 明 作为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"、"发行人" 或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，华创证券有限责任公司（以下简 称"保荐机构"、"保荐人"或"华创证券"）及其保荐代表人已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》） 《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《五洲特种纸业集团股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 3-2-2 | 声 | ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 Wuzhou Special Paper Group Co., Ltd. （浙江省衢州市衢江区通波北路 1 号） 向特定对象发行股票 股票简称：五洲特纸 股票代码：605007 债券简称：特纸转债 债券代码：111002 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二三年十二月 五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资 ...

目 家 | | | | 二、财务报表………………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 …………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表 …………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并利润表 | | (四) 母公司利润表 …………………………………………………………………………………………… 第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 … | | (六) 母公司现金流量表… | | (七) 合并所有者权益变动表……………………………………………第 13 页 | | ------ 第 14 页 (八) 母公司所有者权益变动表 ……… | 三、财务报表附注 您可使用手机"扫一扫"或进入 6进][详证明该申计报告记者百具行执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 6进][详业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 计 报 H 天健审〔2023〕3528号 五洲特种纸业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审 ...

华创证券有限责任公司 关于 五洲特种纸业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦 二〇二三年十二月 五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 保荐机构声明 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"、"本机构"） 接受五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"五洲 特纸"）的委托，作为其向特定对象发行股票之保荐机构及主承销商，根据《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》） 《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定 对发行人进行尽职调查、审慎核查后，并经本机构内核委员会会议审议通过，同 意向中国证监会、上海证券交易所推荐发行人申请本次向特定对象发行股票，本 机构按照中国证监会发布的《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号 —发行保荐书和发行保荐工作报告》的规定出具《华创证券有限责任公司关于五 洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书》（以下简称"本 发行保荐书"）。 本保荐机构及保荐 ...

重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 十二次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于预计 2023 年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内全资子公司为 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称"五洲特纸（江 西）"）。前述被担保人为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"五洲特纸"）合并报表范围内的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为五洲特纸（江西） 提供 10,000 万元最高债权额保证担保。截至本公告披露日，公司及子公司已 ...

国浩律师(杭州)事务所 关 于 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致:五洲特种纸业集团股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律 师出席贵公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次 股东大会进行见证,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(2022年修订)(以下简称"《规则》")及《五洲特 种纸业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师列席了本次股东大会,对贵公司本次股东大 会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须 查阅的档案,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所保证和承诺,贵公司向本所律师所提供的档案和所作的陈述 和说明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的, 且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,且无任何隐瞒、疏 漏之处。 在本法律意见书中,本所律师根据《规则》的要求,仅就本次股东大会的召 集、召开程序是 ...