| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告在所有重大方面按照《中华人民共和 国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等相关规定编制，能够保证 2023 年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，披露简单清晰、通俗易懂。未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

4、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、核心骨干人员/董事会认为需要激励的其他人员名单（激励对象姓名在 姓名 职务 授予数量 （万股） 占股权激励计 划总量的比例 占授予时总 股本的比例 一、高管管理人员 张海峡 董事会秘书、财务总监 15.00 4.49% 0.04% 徐喜中 副总经理 15.00 4.49% 0.04% 张宴臣 副总经理 13.50 4.04% 0.03% 小计 43.50 13.03% 0.11% 二、核心骨干人员、董事会认为需要激励的其他人员 核心骨干人员、董事会认为需要激励的其 他人员（109 人） 290.40 86.97% 0.72% 总计 333.90 100.00% 0.83% 一、限制性股票激励计划的分配情况 序号 姓名 职务 1 胡*忠 核心骨干人员/董事会认为需要激励的其他人员 2 周* 核心骨干人员/董事会认为需要激励的其他人员 3 黄* 核心骨干人员/董事会认为需要激励的其他人员 4 赵*风 核心骨干人员/董事会认为需要激励的其他人员 5 周* 核心骨干人员/董事会认为需要激励的其他人员 6 杨* 核心骨干人员/董事会认为需要激励 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议于 2023 年 8 月 10 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 7 月 31 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日 召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，均审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司董事会根据 2023 年 第二次临时股东大会的授权，对 2023 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。 现将有关事项说明如下： 2、2023 年 6 月 22 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 1 限制性股票授予激励对象人数：由 118 人调整为 112 人 限制性股票授予数量：由 352.30 万股调整为 333.90 万股 了《五洲特种纸业集 ...

监事会关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《五洲特种纸业集团股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》(草案)") 的规定,五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会对 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")激励对象名单及授予安排等 相关事项进行了审核,发表核查意见如下: 1、鉴于公司本次激励计划激励对象中 1 人因离职原因失去授予资格、5 人 因个人原因放弃拟获授的全部股票、2人因个人原因放弃拟获授的部分股票,公 司董事会根据 2023年第二次临时股东大会的授权,对本次激励计划相关事项进 行调整。本次调整后,本激励计划授予的激励对象由 118 人调整为 112人,授予 的限制性股票数量由 352.30 万股调整为 333.90 万股。 除上述调整内容外,本激励计划其他内容与 2023年第二次临时股东大会审 议通过的 2023 年限制性股票 ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规规定及《公司章程》相关 要求,作为五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,经认真审核 相关资料,基于独立判断的立场,现就公司第二届董事会第十八次会议的相关事 项发表如下独立意见:『 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了募 集资金的存放与实际使用情况。符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《募集资金管理制度》等有关规定,公司不存在改变募集资金 用途、变相改变募集资金投向、影响募集资金投资项目建设及其他公司和全体股 东利益的情形,也不存在募集资金违规存放和使用的情形。 综上,我们一致同意 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 二、关于新增 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 公司新增 2023年度日 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，定 价公允，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 7 月 31 日，公司召开第二届审计委员会第十次会议，审议通过了《关 于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会发表如下书面意见： 公司新增 2023 年度日常关联交易的预计均为日常生产经营所需，符合公司发展 利益。遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 第二届董事会第十八次会议审议该议案前，独立董事审查了公司提交的关于 新增 2023 年度日常性关联交易预 ...

国浩律师(杭州) 事务所 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项 N 法律意见书 國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 关 于 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项之 法律意见书 致:五洲特种纸业集团股份有限公司 根据五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"五洲特纸"、"公司")与 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")签订的《专项法律服务委托协议》, 本所接受五洲特纸的委托,以特聘专项法律顾问的身份,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关法律、行 ...

Group 1: Financial Performance - In 2022, the company reported a revenue of approximately 6 billion CNY and a sales volume of about 960,000 tons, both showing a 60% year-on-year growth [3] - Despite the revenue growth, net profit declined for the first time in five years due to rising costs, reflecting a challenging industry environment [3] - The overall gross margin decreased significantly due to raw material price increases and the performance impact of certain products [3] Group 2: Production and Sales Insights - The production increase was primarily driven by food-grade paper and glassine paper, attributed to the release of production capacity [3] - In Q1 2023, sales volume decreased quarter-on-quarter, although gross margin improved slightly due to a decrease in costs [3] - The company plans to enhance production and sales through technical upgrades and the successful launch of new product lines [3] Group 3: Market and Pricing Dynamics - The price of chemical pulp, which significantly contributes to profitability, is expected to decline, potentially improving cost conditions in the future [3] - The company is considering both domestic and international sources for wood chips to manage supply [4] - The pricing of paper products will depend on supply-demand dynamics and cost fluctuations [4] Group 4: Future Projects and Developments - The first phase of the new project in Hubei Hanchuan is expected to be operational by the end of Q2 2024, with plans for two industrial packaging production lines [4] - The company anticipates the release of new glassine products in Q4 2023, contingent on market conditions [4] - The production of 22,000 tons of transfer paper has begun trial production in Q1, with an expected ramp-up in capacity [4]

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 26 日(星期五) 下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动 投资者可于 2023 年 5 月 19 日(星期五) 至 5 月 25 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 fivestarpaper@fivestarpaper.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、 ...