宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"长鸿高科""发行人"或"公 司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目已于 2023 年 6 月 20 日通过上海证 券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 1 日通过 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，公司对长鸿高科 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目自通过上交所上市审核中心审核之日（2023 年 6 月 20 日）至本承诺函签署日的相关会后事项具体说明如下： 1、发行人审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信中联）对发行人 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报表进行了审计，并出 具了立信中联审字【2021】D-0300 号、立信中联审字【2022】D-0582 号和立信 中联审字【2023】 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-001 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议为 紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。本次会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监 事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于确定公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的议案》 同意公司 2022 年度向特定对象发行股票数量为 3,582,000 股，未超过中国 证券监督管理委员会同意注册的数量。本次向特定对象发行股票的发行对象仍为 公司实际控制人陶春风先生。本次向特定对象发行股票价格为人民币 13.96 元/ ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-002 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 10 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议为紧急会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由 监事会主席范高鸿先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《宁 波长鸿高分子科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于确定公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的议案》 同意公司 2022 年度向特定对象发行股票数量为 3,582,000 股，未超过中国 证券监督管理委员会同意注册的数量。本次向特定对象发行股票的发行对象仍为 公司实际控制人 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于确定公司 2022 年度向特 定对象发行股票数量的议案》，确定 2022 年度向特定对象发行 A 股股票数量为 3,582,000 股，发行股票价格为人民币 13.96 元/股（定价基准日为第二届董事 会第十八次会议决议公告日），发行对象为公司实际控制人陶春风，认购金额为 人民币 50,004,720 元。同时，公司与陶春风签订《宁波长鸿高分子科技股份有限 公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-003 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协 议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 过去 12 个月，除本次交易外，公司未与陶春风发生交易以及与不同关联 方进行此类别相 ...

宁波长鸿高分子科技股份公司（以下简称"公司"或"长鸿高科"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，审议通 过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前 提下，决定将"25 万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期"达到预定可使用状 态日期调整为 2024 年 12 月 31 日。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波长鸿高分子科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1567 号）核准，公司首次公开发 行 4,600 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格 10.54 元/股，募集资金总 额人民币 484,840,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 39,368,895.81 元，募 集资金净额为人民币 445,471,104.19 元。 上述募集资金已于 2020 年 8 月 18 日到账,立信中联会计师事务所（特殊普 通合伙）已于 2020 年 8 月 18 日对本次发行的募集资金到位情况进行了 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-105 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 公司本次关于部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期的事项 未对募投项目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更，募投项目实施的 背景无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交 易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有 利于公司的长远发展，同意公司将"25 万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期" 达到预定可使用状态日期调整至 2024 年 12 月 31 日。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁 波长鸿高分子科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号： 2023-106）。 表决结果：3 票同意、0 票反对 ...

甬兴证券有限公司 部分募投项目延期的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宁波长鸿 高分子科技股份有限公司（以下简称"长鸿高科"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就 长鸿高科首次公开发行股票并上市部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 上述募集资金已于 2020 年 8 月 18 日到账，立信中联会计师事务所（特殊普 通合伙）已于 2020 年 8 月 18 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并 出具了"立信中联验字【2020】D-0030 号"《验资报告》，《验资报告》验证 确认募集资金已到账。 二、募投项目募集资金的使用情况 根据《宁波长鸿高分子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》和 "立信中联专审字【2023】D-0409 号"《宁波长鸿高分子科技股份有限公司募 集资金年度存放与使用情况鉴证报告》中披露的募集资金投资计 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-104 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于为控股子公司提供银行授信担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称:浙江长鸿生物材料有限公司（以下简称"长鸿生物"或"子 公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:宁波长鸿高分子科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"长鸿高科"）本次为长鸿生物担保金额为人民 币 1,000 万元。截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为 7.57 亿元。 一、担保情况概述 法定代表人：滕明才 注册资本：75,000 万元人民币 （一）担保基本情况 2023 年 12 月 19 日，公司与浙江嵊州农村商业银行股份有限公司剡湖支行签 署了《最高额保证合同》，为债务人长鸿生物提供借款期限自 2023 年 12 月 19 日起至 2026 年 12 月 18 日融资期间内最高融资限额为 1,000 万元人民币的所有 融资债权提供最高额保证担保。 （二）已经履行的审议程序 2023 年 4 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-103 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 公司与开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要 内容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波长鸿高分子科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1567号）核准，并经上海证券交 易所同意，宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）股票4,600万股，发行价格为每股人民币10.54元， 募集资金总额为人民币484,840,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 人民币445,471,104.19元。本次发行募集资金已于2020年8月18日全部到位，并经 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年8月18日出具了《验资 报告》（立信中联验字[2020]D-0030号）。公司已按照要求就上述首次公开 ...

甬兴证券有限公司 延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及相关授 权有效期的核查意见 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宁波长鸿 高分子科技股份有限公司（以下简称"长鸿高科"、"发行人"或"公司"）本 次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《监管规则适 用指引——发行类第 6 号》等相关规定，对长鸿高科延长向特定对象发行股票的 股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、本次发行的批准和授权 1、2022 年 8 月 30 日，发行人召开的第二届董事会第十八次会议审议通过 了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案 的议案》《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于本次非公开发 行股票构成关联交易的议案》《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发 行股票认购协议的议案》《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和 相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使 ...