第一章 总则 第一条 为规范宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司 募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-064 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波长鸿高分子科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1567 号)核准，并经上海证券交易 所同意，宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4,600 万股，本次发行价格为每股人民币 10.54 元，募集资金总额为人民币 484,840,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增 值税）39,368,895.81 元后，实际募集资金净额为人民币 445,471,104.19 元。 本次发行募集资金已于 2020 年 8 月 18 日全部到位，并经立信中联会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，于 2020 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（立信中联验 字[2020]D-0030 号）。 （2）2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

本论证分析报告中，若无特别说明，相关用语具有与《宁波长鸿高分子科技 股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策大力支持节能减排，循环经济高质量发展 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证报告 二〇二四年十一月 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"长鸿高科""公司"）为上海 证券交易所主板上市公司。为满足业务发展的资金需求和补充公司流动资金，增 强公司资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《宁波长鸿高分子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次以简易 程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 型的意见》，提出大力发展循环经济，深入推进循环经济助力降 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 相关事项的书面审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和审 核公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本 次以简易程序向特定对象发行股票"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律 法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证， 我们认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于上市公司以简易 程序向特定对象发行股票的有关规定，具备以简易程序向特定对象发行股票的条 件。 的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的 相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《宁波长鸿高分子科技股份有限公 司关于截至 2024 年 9 月 3 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-059 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开， 本次会议通知已于 2024 年 11 月 8 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长陶春风先 生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，经对照上市公司以简易程序向特定对象发行股 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案 二〇二四年十一月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责 任。 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2023 年年度股东 大会授权公司董事会实施；本次发行方案及相关事项已经公司第三届董事会第十 一次会议审议通过，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册 决定。 2、本次发行对象为不超过 35 名（含 35 名）的特定投资者，包括符合中国 证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、以及符合中国证监会规定的其 他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格 境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的， 视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东 ...

前次募集资金使用情况 鉴 证 报 告 立信中联专审字[2024]D-0847 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) g r s 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 前次募集资金使用情况 鉴 证 报 告 立信中联专审字[2024]D-0847 号 宁波长鸿高分子科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bamof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnm6.f.gv.cn】 我行业 目 | l | 鉴证报告 | 1—2 | | --- | --- | --- | | l ์ ไ | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-14 | 我们接受委托,审核了后附的宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称 长鸿高科）截至 2024年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过 30,000 万元（含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金不 足部分由公司自筹资金解决。 在本次发行股票募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情 况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若 扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司 以自筹资金解决。 若本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发 行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）5 万吨/年 TPE 黑色母粒技术改造项目 1、项目基本情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十一月 一、本次募集资金投资计划 本项目预计总投资 19,050.00 万元，本次发行募集资金拟投入 12,500.0 ...

一、监事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式召 开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 8 日通过电子邮件的方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席仲章明先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表 决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-060 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 ...

二、规划的制定原则 公司重视对投资者的合理投资回报。公司进行利润分配时通过多种渠道听取中小 股东的意见。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 三、公司未来三年（2025-2027）的股东分红回报规划 1、利润分配形式：公司实行现金、股票或者法律、行政法规、部门规章及上市地 监管规则许可的其他方式。公司优先采用现金分红的利润分配方式。 2、现金分红的条件和比例：在满足《公司章程》规定的现金分红条件及足额提取 盈余公积金后的情况下，公司未来三年（2025-2027）累计以现金方式分配的利润原则 上应不少于未来三年（2025-2027）实现的年均可分配利润的30%，如必要时，公司可 以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东回报规划 为规范和完善宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的利润分配政策，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》《上 ...