宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟 通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买交易对方合计持有的广西 长科新材料有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 等相关法律法规、规范性文件和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》的规 定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的 有效性的说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）上市公司与交易对方进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施， 限定相关敏感信息的知悉范围， ...

股票代码：605008 股票简称：长鸿高科 上市地点：上海证券交易所 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司 | 海南定恒创业投资有限公司、宁波定科企业管理合伙企业（有限合 | | 债券及支付现金购买 | 伙）、宁波定高新材料有限公司 | | 资产 | | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二五年七月 长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律 责任。 本公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市 公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 关于上市公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十 一条、第十三条及第十四条规定的说明 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟 通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买交易对方合计持有的广西 长科新材料有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套 资金。 一、截至本说明出具日，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： "（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可。 （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除 外。 （三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会行政 处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责。 （四）公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的 说明 特此说明。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 19 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证监会对《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条第一款 规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属 于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监 会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 本次交易前 12 个月内，上市公司购买、出售资产情况如下： 2024 年 12 月，公司全资孙公司广西长鸿生物材料有限公司通过公开拍卖方 式以 35,219.64 万元购买贺州市平桂区正鑫投资有限公司 100%股权。该事项已经 公司第三届董事会第九次会议通过。 除上述交易外，截至本说明出具日，上市公司最近 12 个月内未发生其他购 买、出售资产的交易行为。上述 ...

序号 持有人名称 持股数量（股） 占总股本比例 1 宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙） 425,490,094 65.87% 一、公司前 10 大股东持股情况 | 2 | 深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业（有限 | 89,902,071 | 13.92% | | --- | --- | --- | --- | | | 合伙） | | | | 3 | 陶春风 | 17,582,000 | 2.72% | | 4 | 上海思勰投资管理有限公司－思勰投资－ | 10,549,210 | 1.63% | | | 思协十号 精选私募投资基金 CTA | | | | 5 | 张婷玲 | 5,130,125 | 0.79% | | 6 | 宁波长鸿高分子科技股份有限公司回购专 | 3,216,400 | 0.50% | | | 用证券账户 | | | | 7 | 张君飞 | 2,672,300 | 0.41% | | 8 | 钱武鹏 | 1,945,500 | 0.30% | | 9 | 侯凤玉 | 1,672,480 | 0.26% | | 10 | 王君勇 | 1,621,006 | 0.25% | 证券代码：605 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟 通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买交易对方合计持有的广西 长科新材料有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密 制度，现就关于本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 1、公司对相关事宜进行磋商时，严格控制内幕信息知情人范围，尽可能缩 小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围； 5、公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等相关规定，建立了内幕信息知情人档案； 6、在公司与交易对方签署的交易协议设有保密条款，约定双方对本次交易 的相关信息负有保密义务； 7、筹划本次交易期间，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动， 经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2025 年 7 月 8 日（星期二）开市时 起停牌； 2、公司履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，多次告知内幕信息知情 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 本次交易的交易对方海南定恒创业投资有限公司、宁波定科企业管理合伙企 业（有限合伙）、宁波定高新材料有限公司均系上市公司实际控制人陶春风先生 控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，前述交易对方 构成上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。 三、本次交易不构成重组上市 本次交易前 36 个月内，公司控股股东为宁波定鸿创业投资合伙企业（有限 合伙），实际控制人为陶春风先生。本次交易完成后，公司控股股东仍为宁波定 鸿创业投资合伙企业（有限合伙），实际控制人仍为陶春风先生。本次交易不会 导致公司控制权发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条 规定的重组上市。 综上，公司董事会认为，本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易， 不构成重组上市。 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的说明 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟 通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买交易对方合计持有的广西 长科新材料有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-043 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份、可 转换公司债券及支付现金方式，购买交易对方合计持有的广西长科新材料有限公 司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：长鸿高科，证券代码：605008） 自 2025 年 7 月 8 日（星期二）开市起开始停牌，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技 股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-037）。停牌 期间，公司已按照相关规定，披露停牌进展公告，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌 进展公告》（公告编号：2025-040）。 2025 年 7 月 17 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 <宁波长鸿高分子科技股份有限公司发行股份、可 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟 通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买交易对方合计持有的广西 长科新材料有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 因筹划本次交易相关事项，公司股票自 2025 年 7 月 8 日起停牌，于 2025 年 7 月 21 日复牌。本次交易信息发布前 20 个交易日的公司股票（股票代码： 605008.SH）、上证综指（000001.SH）以及基础化工指数（882202.WI）的涨跌 幅情况如下表所示： 宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前 20 个交易日内股票价格波动情况 的说明 本次交易信息公布前 20 个交易日期间，公司股票价格累计上涨 2.91%，同 期上证综指（000001.SH）累计上涨 2.16%，基础化工指数（882202.WI）累计上 1.20%。剔除上述大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股票价格在本次交易 信息发布前 20 个交易日期间内的累计涨跌幅均未达到《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的相关标准 ...

发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 股票代码：605008 股票简称：长鸿高科 上市地点：上海证券交易所 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司 | 海南定恒创业投资有限公司、宁波定科企业管理合伙企业（有限合 | | 债券及支付现金购买 | 伙）、宁波定高新材料有限公司 | | 资产 | | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二五年七月 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 2 长鸿高科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 截至本预案摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预 案摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过会计师事务所审计、评估机构评估。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实 性和合理性。相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在本次交易的重组报 告书中予以披露。 本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对本公司股票的 投资价值或 ...