第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-090 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事陶 春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于选举宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事长和副 董事长的议案》 同意选举陶春风为公司董事长、选举傅建立为公司副董事长，任期自本次董 事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 薪酬与考核委员会成员张艳、陶春风、严玉康，委员会主任为张艳。 上述各专门委员会任期自本次董事会决议 ...

⡒㈊⫔⧪᷉㛟⤉᷊㔪㬇㬣㹒㰚 䇻 㛟⤉⧅⽉ⷀ䓴㋧ゝ⳾䇱㻿⹌㯟 2023 㛋⭻㯥⪯㑺㬒Ⰼ⫔。⭥ 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：宁波长鸿高分子科技股份有限公司 ⳉ㔪䅃ボ㭊 www.dentons.cn 䎄ㅎ㬂㛟⤉㬱⼮イㅷ 180 ⼦⺛カ㆑㦻䐱㾥 E 䔚 17-18 㔆 315040 ⮈⿑ +86 574 8732 6088 ⪌䎇 +86 574 8789 3911 ⱟ∷ⱟ㧞㛋㬏䄜䊣 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 北京大成（宁波）律师事务所 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件的要求，北京大成（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波长鸿高 分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年 第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会 ...

公司于 2023 年第四次临时股东大会召开同日召开了第三届董事会第一次会 议及第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举宁波长鸿高分子科技 股份有限公司董事长和副董事长的议案》、《关于选举宁波长鸿高分子科技股份 有限公司董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任王正波先生为宁波长鸿 高分子科技股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任宁波长鸿高分子科技股份 有限公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》、《关于聘任宁波长鸿高 分子科技股份有限公司证券事务代表的议案》及《关于选举范高鸿为宁波长鸿高 分子科技股份有限公司第三届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 1、董事长：陶春风先生 2、副董事长：傅建立先生 3、非独立董事：陶春风先生、傅建立先生、邵辉先生、白骅先生、张超亮 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-092 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人 员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-094 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 1 日 至 2023 年 12 月 1 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-088 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供银行授信担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称:广西长鸿生物材料有限公司（以下简称"广西长鸿"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:宁波长鸿高分子科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"长鸿高科"）及浙江长鸿生物材料有限公司（以 下简称"长鸿生物"）本次为广西长鸿提供担保的最高额为人民币 77,500 万元。 截至目前，公司及长鸿生物已实际为其提供的担保余额为 0 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司与长鸿生物分别与中国建设银行股份有限公司贺州分行签署了《保 证合同》，长鸿生物与中国建设银行股份有限公司贺州分行签署了《权利质押合 同》，为债务人广西长鸿提供借款期限自 2023 年 11 月 01 日起至 2033 年 11 月 01 日的借款金额为人民币 77,500 万元的固定资产贷款提供保证担保。 （二）已经履行的审议程序 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于终止重大资产重组事项内幕信息知情人买卖股 票情况自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产重组事项概况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长鸿高科"）于 2023 年 8 月 31 日分别召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于本次重大资产重组具体方案的议案》《关于<宁波长 鸿高分子科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》等 与重大资产重组相关的议案，同意公司拟以支付现金方式购买宁波恒运能源科技 有限公司、广西广投科元产业投资基金合伙企业持有广西长科新材料有限公司 （以下简称"广西长科"、"标的公司"）的 53.86%、46.14%股权（以下简称"本 次交易"或"本次重大资产重组"）。若本次交易完成后，公司将持有广西长科 100%股权。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司重大资产 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-087 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 回购公司股份 309,600 股，占公司目前总股本 642,380,414 股的比例为 0.048% 回购成交的最高价为 14.59 元/股，最低价为 12.92 元/股，支付的资金总额为人 民币 4,097,675.39 元（含交易费用）。 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 1,002,100 股，占公司目前总股本 642,380,414 股的比 例为 0.156%，回购成交的最高价为 15.08 元/股，最低价为 12.92 元/股，支付 的资金总额为人民币 14,098,166.05 元(含交易费用)。 本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 截至 2023 年 10 月 31 日，宁波长鸿高分子科技股份有 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was approximately ¥1.10 billion, a decrease of 46% compared to ¥2.04 billion in the same period of 2022[6]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were approximately ¥1.09 billion, down 41% from ¥1.83 billion in the same period of 2022[6]. - Net profit for Q3 2023 was approximately ¥102.20 million, a decrease of 45% compared to ¥185.58 million in Q3 2022[9]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.16, down from ¥0.29 in Q3 2022[9]. - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥428,089,875.18, representing a decrease of 30.82% compared to the same period last year[39]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥19,100,415.56, down 63.49% year-over-year[39]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,280,440.10, a decline of 82.04% compared to the previous year[39]. - Year-to-date operating revenue decreased by 45.93%, primarily due to macroeconomic factors affecting product demand, reduced production and sales volume, lower selling prices, and the suspension of operations for renovation at Changhong Biological[47]. - Net profit attributable to shareholders for the current reporting period decreased by 63.49%, driven by weak market demand and reduced sales volume, which collectively impacted the gross profit margin[47]. - Year-to-date net profit attributable to shareholders decreased by 44.90%, influenced by similar macroeconomic factors as mentioned above[47]. - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the current reporting period decreased by 82.04%, with a slight recovery in operational performance noted in the third quarter[47]. - Year-to-date net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 94.29%, primarily due to macroeconomic impacts and operational disruptions[47]. - Basic earnings per share for the current reporting period decreased by 62.50% due to lower net profit compared to the previous period[50]. - Basic earnings per share year-to-date decreased by 44.83%, reflecting cumulative net profit decline[50]. Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥1.07 billion, compared to ¥1.19 billion in the same period of 2022[12]. - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥205,140,716.21[39]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was ¥231,891,911.00, compared to ¥353,425,707.04 in the same period last year[34]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled ¥260,310,426.75, down from ¥343,083,357.86 at the beginning of the period[36]. - Cash flow from operating activities year-to-date showed an increase due to higher cash receipts and reduced raw material inventory[47]. Assets and Liabilities - The total assets of the company as of September 30, 2023, amounted to RMB 4,400,888,761.02, an increase from RMB 3,810,126,731.34 in the previous period[26]. - Current assets totaled RMB 1,420,957,031.37, compared to RMB 1,484,154,966.74 previously[25]. - Non-current assets increased to RMB 2,979,931,729.65 from RMB 2,325,971,764.60[25]. - Total liabilities reached RMB 2,296,781,493.45, up from RMB 1,804,079,532.87[26]. - Short-term borrowings rose to RMB 972,009,467.73 from RMB 617,356,587.91[25]. - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 2,101,974,416.92 from RMB 2,003,859,748.49[26]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was approximately ¥102.25 million, compared to ¥185.59 million in Q3 2022[9]. Share Repurchase - As of September 28, 2023, the company has repurchased a total of 692,500 shares, accounting for 0.108% of the total share capital of 642,380,414 shares, with a total expenditure of RMB 10,000,490.66[20]. - The maximum repurchase price was RMB 15.08 per share, while the minimum was RMB 13.98 per share[20]. - The company plans to use repurchased shares for equity incentives within three years after the repurchase results are disclosed[18]. - The company has set a repurchase amount between RMB 50 million and RMB 100 million, with a maximum price of RMB 22.15 per share[18]. Expenses - The company reported a significant increase in other income, totaling approximately ¥107.09 million in the first three quarters of 2023, compared to ¥26.17 million in the same period of 2022[6]. - The company incurred a credit impairment loss of approximately ¥10.68 million in the first three quarters of 2023, an improvement from a loss of ¥21.94 million in the same period of 2022[6]. - The company’s sales expenses increased to approximately ¥14.29 million in the first three quarters of 2023, compared to ¥12.82 million in the same period of 2022[6]. - The company’s management expenses rose to approximately ¥25.13 million in the first three quarters of 2023, compared to ¥21.66 million in the same period of 2022[6]. Liquidity Concerns - Accounts receivable increased to approximately 565.82 million, up from 336.32 million year-over-year, indicating potential liquidity concerns[51].

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东大会的组织管理和议事程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和 《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本议 事规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关人员都具有约束 力。 第二章 股东大会的召集 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应于上一个会计年度结束后的六个月内举行。 第四条 有下列情形之一的，董事会应当在事实发生之日起两个月内召开临 时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所 定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时； 第五条 公司股东大会，由董事会召集。 董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集 和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或 ...