杭州豪悦护理用品股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）金融 衍生品交易业务，加强金融衍生品交易业务的管理，有效防控金融衍生品交易风 险，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《杭 州豪悦护理用品股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的金融衍生品交易业务。 第三条 本制度所称金融衍生品交易是指以互换合约、远期合约和非标准化 期权合约及其组合为交易标的的交易活动。金融衍生品的基础资产既可以是利率、 汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第四条 公司金融衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 交易基本原则 第五条 公司参与金融衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则。 第六条 公司非必要不进行金融衍生 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司章程 杭州豪悦护理用品股份有限公司 章 程 二〇二三年九月十五日 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | | 第一节 | 股东 5 | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节 | 董事 20 | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | | 第七章 | 监事会 | 30 | | | 第一节 | 监事 30 | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | | 第一节 | ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 8 月） 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。监事会对内幕信息知情人登记管理制度 实施情况进行监督。 第三条 公司证券事务部门是公司唯一的信息披露机构。未经董事长批准， 公司任何部门或个人不得向外界报道、传送或以其他方式向外界泄露公司内幕信 息。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息 及信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意，方可对外报道、传送。 第四条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 第五条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第六条 本制度所称内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 1 第一章 总则 第一条 为加强杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称" ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 内部控制制度 （四）适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和 风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 （五）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成 本实现有效控制。 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规、部门规章以及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工 实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其所属单位的各种业务和 ...

（2023 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、法规、规章、规范性文件以及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生重大影响的任何行为和事项的有关信息及证券监管部门要求披露的其他 信息；所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内；所称 "披露"是指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）指定的媒体上，以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息；所称"相 关信息披露义务人"是指公司董事、监事、高级管理人员、股东或者存托凭证 持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、 重大交易、破产 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-038 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将 于 2023 年 9 月 3 日届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第二届监 事会第十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司拟进行监事 会换届选举。 上述事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、监事会换届选举情况 （一）股东代表监事 （一）本次换届选举事项将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。公 司第三届监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司后 续将召开职工代表大会，通过民主选举方式产生职工代表监事。在完成监事会换 届选举后，公司将尽快召开监事会重新选举监事会主席。 （三）在完成换届选举之前，公司第二届监事会成员仍将根据相 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-035 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（2022 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现 将杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"豪悦护理"或"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州豪悦护理用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1783 号），本公司由主承销商平 安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向社会公众投资 者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667.00 万股，发行价为每股人民 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-039 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市余杭经济技术开发区红丰路 655 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-034 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司在报告 期内的运营和管理状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体 内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度 报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为：《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能 够真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度募 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 8 月） 第一条 为完善杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称公司）治理 机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年度报告工作中的作用，提高 上市公司信息披露质量。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件以及 《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行公司年度报告编制 和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制其年度述职报告。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行 使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作 情况。 第四条 独立董事应当按照上海证券交易所规定的格式和要求编制和披 露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告，对其履 行职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括下 ...