证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-044 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员和其他相关人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司 以下简称("公司") 根据《公司法》《公 司章程》等相关规定于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开了职工代表大会， 经与会职工代表审议，选举了陈昶先生为公司第三届监事会职工代表监事。具体 内容详见公司 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-038) 。 公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司换届选举非独 立董事的议案》《关于公司换届选举独立董事的议案》《关于公司换届选举监事的 议案》选举产生了公司董事会第三届非独立董事、独立董事、监事会第三届非职 工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会 议。 第三届董事会第一次会 ...

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 15 日 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 2023 年第一次临时股东大会会议须知 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员 进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上 以十人为限，超过十 ...

首次公开发行限售股上市流通提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数 为 102,761,128 股。 本次股票上市流通总数为 102,761,128 股。 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-041 杭州豪悦护理用品股份有限公司 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 11 日。 一、本次限售股上市类型 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1783 号文核准，杭州豪悦护理 用品股份有限公司（以下简称"公司"或"豪悦护理"）在上海证券交易所向社会 首次公开发行人民币普通股（A 股）102,761,128 股，并于 2023 年 9 月 11 日在上 海证券交易所上市流通。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及公司 4 位股东：李 志彪、朱威莉、李诗源、杭州希望众创实业投资合伙企业（有限合伙），锁定期自 公司股票上市之日起三十六个月。本次限售股上市流通数 ...

平安证券股份有限公司 关于杭州豪悦护理用品股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州豪悦护理用品股 份有限公司（以下简称"豪悦护理"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对豪悦护理部分首次公开发行限售股上市流通的事项进行了 核查，核查的具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州豪悦护理用品股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1783 号），豪悦护理首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 26,670,000 股，并于 2020 年 9 月 11 日起在上 海证券交易所上市交易。首次公开发行完成后，发行人总股本由 80,000,000 股增 至 106,670,000 股。其中有限售条件股份数量为 80,000,000 股，无限售条件股份 数量为 26,670,000 股。 本次上市流通的限售股为是朱威莉、李志彪、李 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023年8月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《杭 州豪悦护理用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 董事会薪酬与考核委员会由董事会任命3名或者以上董事会成员组 成。 第四条 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据本细则第三条、第四条规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责委员会的日常 ...

第一章 总则 第一条 为了加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法 性、合规性，保护公司及股东的利益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计 署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对本单位及所属单位财政财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位 完善治理、实现目标的活动。 第二章 内部审计部门和审计人员 杭州豪悦护理用品股份有限公司 内部审计管理制度 （2023 年 8 月） 第四条 公司各职能部门要支持审计部的工作，提供必要的工作条件，并自 觉接受审计。审计部及审计人员要依法履行职责，任何部门和个人不得干预、阻 挠。 第十条 内部审计人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、泄漏秘密的，公司 依照有关规定予以处理。 第三条 公司设立内部审计部门，对内部控制制度的建立和实施、财务信息 的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范杭州豪悦护理用品股份有限公司募集资金的管理和使用， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 (2023年9月) 第一章 总则 第二条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额50%以 上的股东；或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决 权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关 系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 第二章 控股股东、实际控制人的职责 第四条 公司控股股东、实际控制人应当诚实守信，依法依规行使股东权 利、履行股东义务，严格履行承诺，维护公司和全体股东的共同利益。 控股股东、实际控制人应当维护公司独立性，不得利用对公司的控制地位谋 取非法利益、占用公司资金和其他资源。 公司控股股东、实际控制人不得妨碍公司或者相关信息披露义务人披露信 息，不得组织、指使公司或者相关信息披露义务人从事信息披露违法行为。 第五条 公司控股股东、实际控制人应当履行下列职责： （一）遵守并促使公司遵守法律法规、交易所相关规定和《公司章程》，接 受交易所监管； （二）依法行使股东权利，不滥用控制权损害公司或者其他股东的合法权益； 第一条 为贯彻证券 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 控股子公司管理制度 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序 的运作，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》和《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》等法 律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划或业务发展需 要而依法设立的由公司投资控股或实质控股及实际控制的具有独立法人资格主 体的公司。 第三条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理， 合法有效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要 求，行使对控股子公司的重大事项管理权。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根 据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司 的管理制度，并接受公司的监督。 第五条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对 控股子公司做好管理、指导、监督等工作。公司委派至控股子公司 ...

防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 杭州豪悦护理用品股份有限公司 （2023 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝控股股东、 实际控制人及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《杭州豪悦护理用品股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资 金管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的 子公司之间的资金往来适用本制度。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利 益。 第二章 防范资金占用的原则 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往 来中，不得占用公司资金。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实 际控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广 告等费用、承担成本和 ...